信息披露规则 - 公司可暂缓或豁免披露特定信息[2][3] - 需满足未泄漏等条件[4] - 决定披露需经审核签字归档[6] 责任与处理 - 各部门负责人是第一责任人[6] - 未报告致失误将处分追责[8] 后续处理 - 信息泄露等应及时核实披露[7] - 原因消除或期满应公告[7] 制度相关 - 适用相关业务规则[9] - 制度经审议生效，董事会负责修订解释[7] 其他 - 公司有报告审批表[8]

薪酬与考核委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占半数以上[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[4] 会议规则 - 会议召开前需提前3个工作日通知全体委员[15] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员的过半数通过[15] - 临时通讯表决会后5日内委员需提供签字书面意见[15] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划需报董事会同意并经股东会审议通过[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 日常工作机构 - 指定人力资源部为日常工作机构，工作组组长由董事会秘书担任[6] 制度生效与修改 - 工作制度由董事会审议通过后生效，修改亦同[19]

候选人资格情况 - 彭朝辉直系亲属不持有公司1%以上股份，非前十自然人股东[22] - 直系亲属不在5%以上及前五股东任职[23] - 近十二个月无特定禁止情形[28] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[31] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换且未满十二个月[35] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[36] - 在公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职不符资格将及时报告并辞职[39]

董事会提名 - 公司董事会提名颜永洪为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 提名人授权董秘报送声明内容，承担法律责任[39] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人无刑事处罚、公开谴责等情况[30][33] - 被提名人担任独董公司数量、任期符合规定[36][37]

董事会提名 - 公司董事会提名彭朝辉为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[27] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[36]

董事会换届 - 公司第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事[2] - 2025年8月11日召开第五届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案[2] - 董事候选人经深交所审核无异议后，提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 董事会任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年[3] 股东持股 - 陈汉昭持股24,912,880股，占比5.36%[8] - 郑靭持股25,912,880股，占比5.57%[9] - 杨荣政持股178,300股，占比0.04%[11] - 蔡雯持股333,300股，占比0.07%[12] - 余军文未持股[13] 候选人情况 - 第六届董事会董事候选人兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一，独立董事候选人人数不低于董事总数三分之一[4] - 彭朝辉、颜永洪、徐涛与公司董监高、控股股东等无关联关系且未持股[15][16][17]

候选人资格 - 候选人颜永洪通过公司第六届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[18] 合规情况 - 候选人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 不属特定股东及相关任职情况[22][23] - 最近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[28][31][33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名徐涛为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训获取[8] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[40]

会议安排 - 2025年8月11日第五届董事会第十八次会议通过召开2025年第一次临时股东会通知的议案[2] - 现场会议时间为2025年9月2日下午14:30，网络投票时间为2025年9月2日[3] - 股权登记日为2025年8月28日[6] - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 17:00[14] 审议事项 - 审议《关于选举公司第六届非独立董事的议案》，应选人数5人[9][28] - 审议《关于选举公司第六届独立董事的议案》，应选人数3人[10][23][28] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[10][12][13] - 审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》[10] - 逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》，子议案数8个[10][29] 投票信息 - 投票代码为362741，投票简称为“光华投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月2日上午9:15，结束时间为下午15:00[26] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[24] - 每项累计投票提案以提案组选举票数为限投票，超量视为无效[29] - 每项非累计投票提案需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打勾，否则无效[30] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东会结束[30] - 股东所拥有的选举独立董事票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3[23]

化学试剂行业发展历程 - 中国化学试剂行业经历了五个发展阶段：起步阶段(20世纪前期至50年代)、起步发展阶段(60-70年代)、改革开放阶段(80-90年代)、快速发展阶段(21世纪初至2010年代)、成熟发展阶段(2010年代至今) [5][7] - 行业从依赖进口逐步转向自主化生产，产品从低端通用试剂升级至高端专用试剂 [1][5] - 当前行业进入成熟期，市场竞争激烈，企业技术水平和产品质量持续提升 [7] 行业市场规模与增长 - 2024年中国化学试剂市场规模达2400亿元，较2023年增长186亿元 [1][8] - 预计2025年市场规模将达2600亿元，保持稳定增长态势 [1][8] - 新材料产业2024年总产值8.48万亿元，连续14年两位数增长，预计2025年达9.34万亿元，带动化学试剂需求 [12] 行业分类与产业链 - 按用途分为通用试剂、PCB用试剂、超净高纯试剂；按纯度分为实验纯(≥90%)至基准试剂(≥99.99%) [2] - 上游包括化学原料、包装材料等；中游为研发生产环节；下游应用于科研、制药、电子等10余个领域 [10] - 高端材料制备依赖化学试剂实现原子级精确组合，支撑能源、生物医学等领域创新 [12] 市场竞争格局 - 国际巨头(Sigma-Aldrich、Thermo Fisher等)垄断中国科研试剂市场80%份额，国内企业集中在中低端 [14][15] - Sigma-Aldrich在有机合成、生命科学领域全球领先；Thermo Fisher强项在基因组学、蛋白质组学 [14][15] - 国内主要企业包括国药试剂(全领域)、光华科技(PCB/锂电池)、西陇科学(电子化学品)、阿拉丁(科研试剂)等 [15][17] 行业发展趋势 - 环保要求推动绿色化学试剂研发，替代传统溶剂 [18] - 生物医药、电子/新能源(锂电池、光伏)领域催生高纯度试剂需求 [19][20] - 自动化生产与数字化技术提升效率，计算化学加速新材料研发周期 [20]