股票情况 - 2025年5月20 - 21日公司收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] - 异常波动期间实控人、控股股东未买卖公司股票[4] 信息披露 - 前期披露信息无需补充、更正[4] - 未发现影响股价的未公开重大信息[4] - 公司不存在应披露未披露重大事项[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[4] 经营情况 - 截至目前公司经营正常，内外部环境未变[4] 会议安排 - 2025年4月25日决议5月21日下午开2024年年度股东会[5] 调研情况 - 2025年5月21日上午有投资者实地调研，将公告记录[5] 媒体指定 - 《证券时报》等为公司指定信息披露媒体[7]

参会情况 - 255人参加会议，代表311,449,154股，占比54.2473%[3][4] - 现场8人投票，代表281,791,894股，占比49.0817%[4] - 网络247人投票，代表29,657,260股，占比5.1656%[4] - 248名中小投资者，代表29,663,260股，占比5.1667%[4] 议案表决 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意310,819,554股，占比99.7978%[5] - 《2024年度董事会工作报告》同意310,817,054股，占比99.7970%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意311,328,954股，占比99.9614%[9] - 《使用部分闲置自有资金现金管理》同意291,114,080股，占比93.4708%[13] - 《使用闲置2018年可转债募资现金管理》同意311,325,454股，占比99.9603%[15] - 《子公司申请授信并担保》同意311,297,754股，占比99.9514%[16] 其他事项 - 独立董事在年度股东会述职[17] - 律所出具法律意见，律师为李达、郑婷婷[18] - 律师认为股东会召集、召开程序合法有效[18] - 备查文件含年度股东会决议、法律意见书等[19][20] - 董事会落款日期为2025年5月21日[21]

股东会信息 - 公司2024年年度股东会由董事会根据2025年4月25日会议决议召集，4月28日发布通知[4] - 股东会于2025年5月21日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天多个时段[5] 股东出席情况 - 现场出席股东会的股东及代理人8人，代表股份281,791,894股，占比49.0817%[7] - 网络投票股东247人，代表股份29,657,260股，占比5.1656％[7] - 出席现场和网络投票的股东共255人，代表股份311,449,154股，占比54.2473%[7] - 持股5%以下中小投资者248人，代表股份29,663,260股，占比5.1667%[8] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》同意310,819,554股，占比99.7978%[11] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意310,817,054股，占比99.7970%[12] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意310,819,554股，占比99.7978%[13] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意311,328,954股，占比99.9614%[14] - 《关于公司2024年决算报告的议案》同意310,820,654股，占比99.7982%，中小投资者同意29,034,760股，占比97.8812%[17] - 《关于公司募集资金专项报告——2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》同意310,819,454股，占比99.7978%，中小投资者同意29,033,560股，占比97.8772%[17][18] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意291,114,080股，占比93.4708%，中小投资者同意9,328,186股，占比31.4469%[20] - 《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》同意311,325,454股，占比99.9603%，中小投资者同意29,539,560股，占比99.5830%[20][21] - 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》同意311,297,754股，占比99.9514%，中小投资者同意29,511,860股，占比99.4896%[21] - 《关于公司2024年决算报告的议案》反对72,800股，占比0.0234%，中小投资者反对占比0.2454%[17] - 《关于公司募集资金专项报告——2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》反对74,000股，占比0.0238%，中小投资者反对占比0.2495%[17][18] - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》反对20,285,374股，占比6.5132%，中小投资者反对占比68.3855%[20] - 《关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》反对74,000股，占比0.0238%，中小投资者反对占比0.2495%[20][21] - 《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》反对85,700股，占比0.0275%，中小投资者反对占比0.2889%[21]

市场表现 - 沪指5月20日上涨0 38% [1] - 申万行业中有27个上涨 涨幅居前的为美容护理 2 50% 综合 2 12% [1] - 医药生物行业上涨1 64% [1][2] - 国防军工和煤炭行业跌幅居前 分别下跌0 50%和0 33% [1] 资金流向 - 两市主力资金全天净流出10 37亿元 [1] - 18个行业主力资金净流入 电子行业净流入26 73亿元 医药生物行业净流入15 55亿元 [1] - 13个行业主力资金净流出 国防军工净流出30 14亿元 基础化工净流出26 24亿元 [1] 医药生物行业个股表现 - 行业477只个股中424只上涨 10只涨停 49只下跌 [2] - 239只个股资金净流入 5只净流入超亿元 华海药业净流入2 26亿元居首 [2] - 7只个股资金净流出超3000万元 永安药业净流出1 63亿元最多 [2][3] 医药生物行业资金流入榜 - 华海药业涨停 主力资金流入2 26亿元 [2] - 药明康德上涨2 64% 资金流入1 65亿元 [2] - 一心堂涨停 资金流入1 63亿元 [2] 医药生物行业资金流出榜 - 永安药业下跌0 71% 资金流出1 63亿元 [3] - 泽璟制药上涨3 88% 资金流出6829 52万元 [3] - 花园生物下跌0 52% 资金流出5971 33万元 [3]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 5 月 16 日 16:00 - 17:00 [2] - 会议地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [2] - 召开方式为网络远程，是 2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 投资者为参与“2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”的全体投资者 [2] - 接待人为副总裁兼董事会秘书李正红先生、证券事务代表阴贯香女士 [2] 业务价格策略 - 公司目前主要业务及商品采用线上线下同价的价格策略 [2] 数字化改造计划 - 自 2023 年起推进“数字化建设五年战略规划”，采用云服务，覆盖多方面业务 [3] - 拥有一心助手、心盾、心云、心镜等数字化、智能化系统，由全资子公司一心数科团队设计开发及运维 [4] - 大数据应用于客户服务、产品管理等多方面，提升内部运营效率，在会员管理、员工专业知识提升等方面应用广泛 [4] 门店经营情况 - 2024 年省外门店占比达 51.51%（净增 1243 家），归母净利润同比下滑 79.23%至 1.14 亿元，销售费用率攀升至 26.11% [5] - 2025 年主要以存量门店优化、搬迁、扩品为主，不考虑大规模新开和并购 [5] - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司共有直营门店 11,451 家，分布在云南 5,561 家、四川 1,975 家、广西 1,022 家、重庆 602 家、山西 754 家、贵州 594 家、海南 547 家、河南 284 家、天津及上海 112 家 [6]

公司信息 - 证券代码为 002727，证券简称为一心堂 [1] 活动信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过全景网“投资者关系互动平台”参与“2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”的全体投资者 [2] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日 16:00 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网“投资者关系互动平台” [2] - 公司接待人员为副总裁兼董事会秘书李正红先生、证券事务代表阴贯香女士 [2] 其他信息 - 活动主要内容为一心堂 2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 附件清单包含投资者调研会议记录 [2]

担保事项概述 - 公司为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司提供连带责任保证方式担保 授信额度上限为13.68亿元[1] - 担保事项已通过第六届董事会第十二次会议及2024年度第三次临时股东大会审议[1] 具体担保进展 - 与浦发银行南宁分行签署《最高额保证合同》 担保主债权本金最高额4000万元[2] - 与招商银行南宁分行签署《最高额不可撤销担保书》 担保主债权本金最高额3000万元[2] - 上述担保均在已审议的13.68亿元预计额度范围内 无需再履行审议程序[2] 被担保方基本情况 - 广西鸿翔一心堂为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本2.79亿元[2] - 公司持有被担保方100%股权 注册地址位于南宁市经济技术开发区[2] - 经营范围涵盖药品零售、医疗器械经营、医疗服务、物流运输等综合业务[2][3] 被担保方财务数据 - 截至2024年12月31日资产总额7.89亿元 负债总额6.28亿元 资产负债率79.60%[4] - 截至2025年3月31日资产总额7.83亿元 负债总额6.24亿元 资产负债率79.66%[4] - 信用状况良好 未列入失信被执行人名单[4] 担保协议核心条款 - 保证方式均为连带责任保证 保证范围涵盖主债权及利息、违约金、实现债权费用等[5][7] - 浦发银行担保金额不超过4000万元 招商银行担保金额不超过3000万元[5][7] - 保证期间均设定为主债务履行期届满后三年[5][7] 担保规模统计 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为13.52亿元[7] - 截至公告日对外担保总余额9.42亿元 占2024年度经审计净资产比例未披露[7] - 公司目前无逾期担保记录[7] 担保必要性说明 - 担保系为满足子公司日常经营需要 有利于广西一心堂稳健经营及长远发展[5] - 被担保企业具备正常债务偿还能力 担保风险可控[5]

担保情况 - 公司为下属子公司申请综合授信担保额度上限13.68亿元[3] - 为广西一心堂向银行分别担保4000万和3000万元[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额135227万元[13] 子公司数据 - 广西一心堂注册资本27900万元，公司持股100%[5] - 2024年末资产负债率79.60%，2025年3月为79.66%[7] 其他 - 截止披露日对外担保余额占2024年度净资产12.31%[13] - 无对合并报表外单位担保及逾期担保[13]

会议基本信息 - 会议时间为 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00，地点为全景网“投资者关系互动平台”，采用网络远程方式举行 2024 年度业绩说明会 [2] - 参会人员包括董事长兼总裁阮鸿献等公司管理层及全景网平台的广大投资者 [2] 公司业绩情况 - 2024 年度公司实现总收入 180 亿元，较 2023 年度增长 3.57%，实现归母净利润 1.14 亿元，较 2023 年度下降 79.23% [5] - 2025 年一季度实现总收入 47.67 亿元，较 2024 年第四季度上升 8.06%，实现归母净利润 1.60 亿元，较 2024 年第四季度上升 189.74% [5] 公司负债情况 - 2022 年 12 月 31 日资产负债率 53.47%，2023 年 12 月 31 日资产负债率 52.68%，2024 年 12 月 31 日资产负债率 54.53%，整体负债水平可控 [4] 互联网医药影响 - 互联网医药吸引年轻和快节奏消费者，公司实体店积极数字化转型，加速服务升级和线下体验场景提升，新零售业务规模扩张 [2] 商誉减值情况 - 公司每年聘请第三方专业评估机构对资产组及股权投资项目进行减值测试，对有减值资产严格计提准备金 [6] 行业发展情况 - 行业处于快速出清阶段，集中度有望进一步提升，各公司因区域不同经营有差异，但经营管理质量持续提升 [7] 中药业务情况 - 公司已建立完整中药产业链，但旗下中药子公司尚未涉足中药种植 [8][9] 未来盈利驱动因素 - 做好门店内部分类分级，建设专业化药房承接处方外流，拓展药房品类服务年轻化客群 [10] 线上销售情况 - 2024 年新零售板块同比增长 47.6%，O2O 即时零售渠道贡献率达 78.2%，公司致力于构建全渠道服务体系 [11] 医保约谈影响 - 公司持续优化门店经营模式，建立合规管理机制，针对不同年龄顾客增加新品类，提升专业化服务能力 [12] 公司股价看法 - 公司持续做好经营优化，注重质量提升和风险防控，相信股价会有相应反馈 [13] 行业前景看法 - 行业在药店专业化、商品多元化两方面持续优化转型，专业药房承接处方流转，多元化药店拓展品类和服务 [14] 门店数量情况 - 截至 2025 年 3 月 31 日，公司及其全资子公司共拥有直营连锁门店 11,451 家，覆盖 10 个省份及直辖市，云南省内门店数量占比 48.56%，省外占比 51.44% [16] 市场扩展计划 - 未来在川渝地区持续下沉，扩大门店数量及规模，不大规模新增门店，暂无新增拓展省份计划，对存量门店优化并扩展品类和服务模式 [18] 医保约谈及扩张与利润平衡 - 医保约谈及监管不影响公司未来正常经营，公司通过优化系统制度确保合规，除门店扩张外还优化经营品类和模式以实现稳健发展 [19]

公司基本信息 - 证券代码为 002727，证券简称为一心堂 [1] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与单位及人员为全景网“投资者关系互动平台”参与本次年度业绩说明会的广大投资者 [2] - 时间为 2025 年 5 月 13 日 15:00 - 17:00 [2] - 地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net） [2] - 公司接待人员有董事长兼总裁阮鸿献先生、董事兼执行总裁张勇先生、独立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财务负责人肖冬磊先生 [2] 活动主要内容 - 公司 2024 年度网上业绩说明会 [2] 附件信息 - 附件清单有投资者调研会议记录 [2]