牧原食品股份有限公司董事会议事规则 牧原食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公 司规范运作》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。 董事会对全体股东负责，董事对公司负有忠实和勤勉义务。 第三条 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核、可持 续发展等专门委员会。专门委员会对董事会负责，按照《公司章程》 和董事会授权履行职责。 第四条 董事会下设董事会办公室（证券部门），负责董事会日 常事务。 董事会秘书为证券部门负责人，负责保管董事会印章。 牧原食品股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会的召集与通知 第 ...

牧原食品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 牧原食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件 及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及 证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保 证内幕信息知情人档案（附件一）真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第五条 本制度适用范围包括公司董事、高级管 ...

牧原食品股份有限公司期货和衍生品交易管理制度 牧原食品股份有限公司 期货和衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）的期 货和衍生品交易业务，有效防范和控制各类交易风险，健全和完善公 司期货和衍生品交易管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、 法规、规章、规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合 约为交易标的的交易活动。本制度所述衍生品交易，是指期货交易以 外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标 的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、 汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的期货与衍生品交易，但 作为公司或其控股子公司主营业务的期货和衍生品交易行为除外。公 司应当按照本制度的有关规定和相应授权，履行有关决策程序和信 ...

牧原食品股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理制度 牧原食品股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《牧原食品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关文件规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、 实际控制人及其关联方之间资金往来适用本制度。除本条规定外，本 制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联 自然人。 第四条 本制度所称 ...

牧原食品股份有限公司股东会议事规则 牧原食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东 会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形 时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 牧原食品股份有限公司股东会议事规则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意 见并公告： 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，保障股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确 定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，依照公司章程和 董事会授权履行职责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决 策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。战略委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员由公司董事长 担任。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 牧原食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期 届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第四条规定补足委员人数。 牧原食品股份有限公司董事会战略委员会工作细则 ...

牧原食品股份有限公司对外担保管理制度 牧原食品股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范牧原食品股份有限公司（以 下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司 健康稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市 公司规范运作》"）和《牧原食品股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人 身份为他人提供的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公 司、公司的股权比例超过 50%的子公司以及公司拥有实际控制权的参 股公司。 公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应 视同公司提供担保，其对外担保依照本制度执行。 第四条 公司 ...

牧原食品股份有限公司内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 牧原食品股份有限公司内部审计制度 牧原食品股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范牧原食品股份有限公司（以下简称"本公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计部门和审计人 员的责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市规范运作》等法律法规、规章、规范性文件和 《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司设立的内部审计机构依 据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及 控股子公司、具有重大影响的参股公司、分公司内部控制和风险管理 的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过 程： （三）保障公司资 ...

牧原食品股份有限公司会计师事务所选聘制度 牧原食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计 师法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定 审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在 董事会、股东会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告及 ...

牧原食品股份有限公司董事、高级管理人员离任管理制度 牧原股份有限公司 董事、高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第一条 为规范牧原股份有限公司（以下简称"公司 "）董事及高级管理人员 离任程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规、规章、规范性文件和 《牧原股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等情形。 第二章 离任情形与程序 董事提出辞任的，公司应当在提出辞任之日起60日内完成补选，确保董事 会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 担任公司法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 牧原食品股份有限公司董事、高级管 ...