牧原食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理 制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《牧原 食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事 应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，并经委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工 作。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会成员任期一致，委 1 牧原食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工 ...

牧原食品股份有限公司重大信息内部报告制度 牧原食品股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传 递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义 务的单位、部门、人员，必须在第一时间（指上述情形或事件发生后 的最早时间）将相关信息向董事长、总裁、董事会秘书报告，证券部 门负责接收报告人提交的相关文件。董事会秘书对上报的重大信息进 行分析和判断，如按规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外 ...

牧原食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二人。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担 任，并经委员会选举产生。主任委员负责召集、主持委员会工作。 第五条 提名委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会成员任期一致，委员任期 届满，可连选连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 牧原食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第七 ...

牧原食品股份有限公司风险投资管理制度 牧原食品股份有限公司 （二）固定收益类或承诺保本的投资行为； 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司的风险投资行为，建立系统完善的投资决策机制，有效防范 投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与 关联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《牧原食品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括证券投资、衍生品交易以及 中国证监会、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他投资 行为。 其中，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托 凭证投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者 混合上述产品特征的金融工具交易。衍生品的基础资产既可以是证券、 指数、利率、汇率、货 ...

牧原食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《牧 原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专业工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制。审计委员会的主要职能是协助董事会独立审阅公司 财务汇总、呈报程序、内部监控及风险管理制度的成效，通过对公司 各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性 和效益性进行检查评价，以促进并加强经济管理。审计委员会对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士，并 ...

牧原食品股份有限公司对外投资管理制度 牧原食品股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重 大财务决策行为，防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权及实物、无形资产等作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外 投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。 本制度所称其他重大财务决策是指除对外投资决策以外的其他 重大财务决策，包括但不限于财务预算、财务决算、利润分配、发行 股票或债券等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政 策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于增强公司竞争能力， 有利于合理配置企业资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 公司对 ...

牧原食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度 牧原食品股份有限公司 投资者投诉处理工作制度 第一条 为建立健全牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者投诉管理机制，进一步规范投资者投诉处理工作，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司《投资者关系管理制度》及实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、 公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其 他相关利益主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、 环保等生产经营相关问题的投诉不适用本制度。 （一）受理投资者直接投诉； （二）承接中国证券监督管理委员会"12386"投诉热线的转办事 牧原食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度 项，以及其他间接投诉； （三）调查、核实投诉事项，提出处理意见，并通过直接或间接 途径及时回复投诉主体； （四）定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进投资者关系管 理工作的意见或 ...

董事会可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证牧原食品股份有限公司（以下简称"公司"）实 现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加强可持续 发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续 发展能力。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《牧 原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立可持续发展委员会，制定本工作细则。 第二条 可持续发展委员会是董事会的专门工作机构，依照公司 章程和董事会授权履行职责，主要职责是对公司可持续发展（包括环 境、社会及治理等）相关的重大决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 牧原食品股份有限公司董事会可持续发展委员会工作细则 牧原食品股份有限公司 第三条 可持续发展委员会由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。可持续发展委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事 长担任。 第四条 可持续发展委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 可持续发展委员会委员任期与董事会成员任期一致，委 员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任公 ...

牧原食品股份有限公司对外捐赠管理制度 牧原食品股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第七条 公司按照内部决策程序审议决定并已经向社会公众或 者受赠对象承诺的捐赠，须严格按捐赠承诺履行捐赠义务，不得有虚 假捐赠等失信行为。 第一条 为了进一步规范牧原食品股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，更好地履行公 司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，维护公司 全体股东利益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、 规范性文件及《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及控股子公司自愿无 偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人用于与公司生产经 营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 ...

牧原食品股份有限公司独立董事制度 牧原食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事占董事会成员的比例 ...