牧原食品股份有限公司独立董事制度 牧原食品股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《牧原食品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合 法权益。 第五条 独立董事占董事会成员的比例 ...