审计情况 - 大华会计师事务所审计东易日盛2024年度财报，2025年4月27日签发带持续经营事项段无保留意见报告[4] 资金往来说明 - 大华就东易日盛2024年度非经营性资金占用等情况出具专项说明[5] - 公司管理层负责编制和披露汇总表并确保其真实合法完整[6] - 事务所核对未发现汇总表与财报重大不一致[6] - 专项说明不得另作他用，不当使用后果与事务所无关[6]

财务数据 - 2024年末货币资金期末余额61,637,045.70元，上期期末余额51,338,301.50元[15][195] - 2024年末应收账款期末余额168,287,296.57元，上期期末余额205,163,591.25元[15] - 2024年末流动资产合计275,872,892.54元，上期期末余额301,001,081.60元[15] - 2024年末资产总计317,361,255.76元，上期期末余额357,007,940.58元[15] - 2024年末负债合计期末余额为131,202,533.44元，上期期末余额为184,003,101.67元[17] - 2024年末股东权益合计期末余额为186,158,722.32元，上期期末余额为173,004,838.91元[17] - 营业总收入本期金额为160,037,825.66元，上期金额为196,334,212.05元[19] - 净利润本期金额为13,153,883.41元，上期金额为28,153,949.06元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5,863,844.69元，上期为4,548,008.46元[21] - 2024年营业收入为97,324,837.16元，上期为144,178,504.19元，下降约32.50%[30] - 2024年净利润为6,468,884.10元，上期为62,660,368.42元，下降约89.68%[30] 子公司情况 - 公司本期纳入合并范围的子公司共2户，对上海利迅建筑装饰有限公司和北京集艾室内设计有限公司持股比例和表决权比例均为100%[40] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对本报告期内财务报表无重大影响[186][187][188] - 公司自2024年12月6日印发之日起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[190] 税收政策 - 公司2022 - 2024年企业所得税税率减按15%执行[193] 应收账款情况 - 2024年末应收账款账面余额279,521,266.06元，期初为330,314,969.85元[197] - 2024年末应收账款坏账准备111,233,969.49元，期初为125,151,378.60元[197] - 2024年末按单项计提坏账准备的应收账款账面余额21,292,517.64元，比例7.62% [198] - 账龄1 - 2年的应收账款期末账面余额45,855,188.96元，坏账计提比例18.91% [197][199] - 账龄2 - 3年的应收账款期末账面余额43,074,913.51元，坏账计提比例33.64% [197][199]

会议情况 - 东易日盛于2025年4月27日召开第六届董事会独立董事第四次专门会议[1] - 本次专门会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 决策事项 - 独立董事同意将2024年度日常关联交易执行情况议案提交公司董事会审议[1]

（靳文静） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、 法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权 利。2024 年，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发 挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 靳文静女士，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学博士，中 国政法大学民商法法学副教授，硕士生导师。 1984.9—1988.7 中国政法大学本科毕业，获 法学学士学位后留校工作。2003.9-2006.7 期间攻读中国政法大学民商法专业博士研究生， 于 2006 年 7 月获法学博士学位。担任北京市民商法研究会理事，北京法学会债权学会担保债 专业委员会副主任，北京市物权法学会理事等。现任中国政法大 ...

独立董事 2024 年度述职报告 （丁芸） 作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本 人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利。 2024 年，本人全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2024 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历 丁芸女士，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1979 年至 1983 年，在首都经济贸易大学财政专业学习；1983 至今，任首都经济贸易大学财税学院教授，硕士 生导师，并获得注册会计师、注册税务师资格，并于 2009 年获中国地质大学资源产业经济专业 博士学位。曾任中国税务学会常务理事、学术委员、中国注册税务师协会常务理事、中国财税 法协会常务理事，北京国际 ...

独立董事评估 - 公司第六届董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任他职且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

董事会相关 - 2024年独立董事詹向阳应出席董事会会议9次，现场3次，通讯6次，无委托和缺席[6] - 2024年詹向阳参加2次提名委员会会议和1次战略与投资委员会会议[6][7] - 2024年公司召开6次股东大会，詹向阳未出席[8] 议案审议 - 2024年7月5日提名刘斌为非独立董事候选人、聘任蔡爽为高级管理人员[6] - 2024年8月7日提名李永红为非独立董事候选人[7] - 2024年4月29日通过公司2024年战略规划[7] 意见发表 - 2024年詹向阳对多项关联交易发表意见[9] - 2024年詹向阳对董事会各项议案及其他事项未提异议[5]

东易日盛家居装饰集团股份有限公司投资运作管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称本公司）对外投 资的管理，规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、 增值，加强对子公司的管理，规范公司内部运作机制，强化企业自我管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》等法律、法规和规章，特 制定本制度。 第二条 对外投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机 制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现 对外投资结构最优化和效益最大化。 第三条 对外投资管理是指本公司对本部及所属独资、控股、参股企业的对外投资 行为从立项、论证、实施到回收投资整个过程实施的管理。 第四条 对外投资管理遵循保护所有权，放开经营权的基本方针，并坚持管理和服 务相结合的原则，最大限度地促进企业投资行为健康发展。 第五条 建立和完善对外投资项目的产权代表责任制度，是对外投资管理的主要形 式，论证、审议和监控是对外投资管理的主要内容。 一期经审计净资产的 50%的，由公司董事会审批。 第六条 本公司总经理办 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -2.79元，较2023年的 -0.5元减少458% [1] - 2024年每股净资产 -2.64元，较2023年的0.15元减少1860% [1] - 2024年每股公积金1.14元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -5.1元，较2023年的 -2.31元减少120.78% [1] - 2024年营业收入12.96亿元，较2023年的29.34亿元减少55.83% [1] - 2024年净利润 -11.71亿元，较2023年的 -2.08亿元减少462.98% [1] - 2023年净资产收益率 -206.4%，较2022年的 -121.78%增加100% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有22526.87万股，占流通股比54.89%，较上期减少1336.04万股 [2] - 天津东易天正投资有限公司持有11378.04万股，占总股本27.73%，较上期减少1753.05万股 [3] - 天津晨尚咨询有限公司持有6657.86万股，占总股本16.22%，持股不变 [3] - 小米科技(武汉)有限公司持有2100万股，占总股本5.12%，持股不变 [3] - 陈永华、山西证券股份有限公司等7位股东为新进前十大股东 [3] - 上海掌赢投资管理有限责任公司等7位股东退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]

股权交易 - 翊劲添晟拟将集艾设计17%股权转让给国艺天成，公司放弃优先受让权[2] - 转让后公司对集艾设计持股比例仍为51%[2] - 本次转让股权交易总价为8000万元[8] 企业信息 - 翊劲添晟注册资本38000万元，新疆优胜股权投资有限公司100%控股[3] - 国艺天成注册资本10000万元，刘洪伟100%持股[5] - 集艾设计注册资本3000万元，东易日盛持股51%，翊劲添晟持股29%[6][7] 财务数据 - 2024年底集艾设计资产总额31736.13万元，负债13120.25万元，所有者权益18615.87万元[7] - 2024年集艾设计营业收入16003.78万元，2023年营业利润2507.12万元，净利润2815.40万元[7] 其他 - 2025年4月27日公司会议审议通过相关议案[2][11] - 放弃优先受让权不影响公司对集艾设计控制权和合并报表范围[10] - 交易遵循公平原则，不损害公司和股东权益[11]