会计政策变更 - 2024年1月1日起按《准则解释第17号》《指南汇编2024》执行[4][5] - 变更对财务报表、财务状况等无重大影响[6] - 变更符合规定，能更客观反映财务状况[7] 公告信息 - 公告于2024年10月21日发布[8]

会议信息 - 公司第六届监事会第十六次会议2024年10月18日发通知，10月21日通讯召开[1] - 会议由监事会主席张千岁主持，应到实到监事均为3人[1] 议案审议 - 以2票同意审议通过新增日常关联交易议案，关联监事张千岁回避表决[1]

关联交易 - 2024年原预计与金河建安关联交易总额不超7450万元[3] - 拟增加关联交易金额1500万元，占净资产比例0.67%[3] - 新增后2024年度预计关联交易总额8950万元，占比3.98%[3] - 截至披露日已发生关联交易4206.27万元，上年发生13440.64万元[8] 金河建安情况 - 注册资本2070万元[9] - 2023年末总资产18450.54万元等多项财务数据[10] - 2024年9月末总资产20250万元等多项财务数据[10] 其他 - 2024年10月董事会通过新增关联交易议案[4] - 新增关联交易主要项目为赤藓糖醇项目库房工程[6] - 独立董事认为关联交易定价公允[14]

会议情况 - 公司第六届董事会第十九次会议于2024年10月21日召开[1] - 应到董事9人，实到董事9人[1] 议案审议 - 以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过关联交易议案[1] - 该交易构成关联交易，4名关联董事依法回避表决[2] - 议案已获2024年第四次独立董事专门会议明确同意意见[2]

回购方案 - 回购资金总额5000 - 10000万元，最高价从6.60元/股调至6.50元/股[1][2] 回购结果 - 截至2024年10月10日，累计回购15221500股，占比1.97%，金额50098780.21元[5] - 回购时间2024年2月6日至6月12日，最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[5] 影响与用途 - 回购对经营、财务无重大影响，不影响控制权和上市地位[7] - 用于股权激励或员工持股计划，未使用部分三年内注销[12][13]

回购注销 - 公司拟回购注销60,000股限制性股票[3] - 回购注销后股本总数由771,694,398股变为771,634,398股[3] - 回购注销后注册资本由771,694,398元变为771,634,398元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年10月10日至2024年11月23日[5] - 申报地址在内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路84号[5] - 联系人高婷，电话0471 - 3291630，传真0471 - 3291625[5] - 邮寄申报以寄出日/邮戳日为准[7] - 传真申报以公司系统收到文件日为准[8]

会议信息 - 公司2024年9月23日决定召集本次股东大会，9月24日发布通知[3] - 2024年10月10日下午14:30现场会议召开[4] 参会情况 - 现场13人代表261,747,511股，占34.7988%[6] - 网络189人代表4,111,450股，占0.5466%[7] 议案表决 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.8978%[12] - 《关于续聘审计机构的议案》同意占比99.7505%[12] - 所有议案均获通过[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会通知于9月24日发出[4] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00，现场会议于10月10日14:30召开[5][6] - 股权登记日为2024年9月26日[6] 股东投票情况 - 参加表决股东及代表共202名，所持表决权股份265,858,961股，占比35.3454%[7] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意票数265,587,161股，占比99.8978%[9][10] - 《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》同意票数265,195,661股，占比99.7505%[10] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决等程序合法合规[11]

回购方案 - 2024年2月5日通过回购方案，资金5000万 - 1亿[2] - 回购最高价不超6.60元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年9月30日，回购15221500股，占比1.97%[3] - 最高成交价5.16元/股，最低2.92元/股[3] - 成交总金额50098780.21元[3] 后续计划 - 后续继续实施回购并履行信披义务[5]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[2] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年9月26日[3] 议案通过条件 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》需2/3以上有效表决权同意[4] - 《关于续聘审计机构的议案》需1/2以上有效表决权通过[4] 其他信息 - 现场会议登记时间为2024年9月27日[6] - 投票代码为“362688”，简称为“金河投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日多个时段[11] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[12] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]