董事会构成 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[3] 董事相关规定 - 董事候选人特定情况需披露相关信息[4] - 董事特定情形下应停止履职，公司三十日内解除其职务[5] - 董事提名决议需特定股权过半数通过[5] - 公司收到董事辞职报告两个交易日内披露情况[6] - 董事辞任，公司六十日内完成补选[7] 专门委员会 - 董事会下设四个专门委员会[8] - 各专门委员会人数不同[8] - 部分委员会独立董事应占多数并担任召集人[8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 七种情形下应召开临时会议[16] - 提议召开临时会议相关要求[15][18] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[20] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[22] - 董事委托出席相关规定[23][24][25] 会议表决 - 对外担保交易表决要求[33] - 董事会审议提案形成决议要求[37] - 董事回避表决相关规定[39] - 会议表决实行一人一票等规定[31][32][35] 会议其他事项 - 董事会会议档案保存十年[47] - 董事会决议公告相关规定[40] - 与会董事对会议记录等签字确认规定[46] - 董事执行决议相关要求[41]

审计中心人员与职责 - 配置不少于三人专职从事内部审计工作[5] - 是董事会审计委员会专门工作机构，对其负责[5] 审计工作安排 - 会计年度结束前两月提交次年度计划，结束后两月提交年报[9] - 至少每季度向审计委员会报告内审情况[8] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 至少每年提交一次内控评价报告[14] - 每季度与审计委员会开会报告工作[14] - 至少每季度审计募集资金存放与使用情况[18] - 在业绩快报披露前审计[18] - 重要事项发生后及时审计[15][16][17] 报告审议与披露 - 内控评价报告经审计委员会半数同意后提交董事会审议[21] - 年度报告披露时在媒体披露内控评价和审计报告[21] 相关责任与处理 - 董事会对内控负责[3] - 审计委员会指导监督审计中心并向董事会报告[8] - 审计委员会根据报告对内控有效性评估并报告[15] - 会计师事务所出具非标报告，董事会作专项说明[22] 资料保存与奖惩 - 内审资料保存不少于10年[11] - 对突出贡献人员表扬奖励[24] - 对违规人员和单位视情节处理[24][25] 制度适用范围 - 适用于公司及其下属子公司[27]

金河生物科技股份有限公司投资者关系管理制度 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： 金河生物科技股份有限公司 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守 底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金河生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加 ...

公司重大事项 - 新莱应材股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，短期涨幅严重偏离创业板综指涨幅，存在市场情绪过热情形，但公司基本面未发生重大变化[3] - 龙佰集团控股子公司云南新立就侵害技术秘密纠纷提起诉讼，涉案金额合计13.11亿元，云南省高级人民法院已立案受理[4] - 成都华微研发的两收两发零中频射频捷变收发芯片HWD9361型成功发布，该芯片是公司首款零中频射频收发器产品，最大带宽56MHz，具备万跳功能，目前处于市场导入初期，暂未实现规模化销售[5] - 珠海港向专业投资者公开发行面值总额不超过10亿元科技创新公司债券的注册申请获中国证监会同意批复[6] - 江龙船艇与福建省海洋与渔业执法总队签订7299万元销售合同，标的为1艘600吨级渔政执法船，合同金额占公司2024年度经审计营业收入的4.22%[21][22] - 节能国祯股东安徽生态计划在6个月内增持公司股份，增持数量不低于公司已发行总股本的2%（即1362.08万股）[24] - 金河生物拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元，用于污水处理扩容、新建产品库房及补充流动资金[26] 公司业绩表现 - 小商品城第三季度净利润17.66亿元，同比增长100.52%，第三季度营业收入53.48亿元，同比增长39.02%，前三季度净利润34.57亿元，同比增长48.45%，全球数贸中心市场板块于2025年6月启动招商[8] - 先达股份预计前三季度归母净利润1.8亿元到2.05亿元，同比增长2807.87%到3211.74%，主要因主打产品烯草酮市场售价较上年同期大幅上涨及创制产品吡唑喹草酯系列实现销售[9] - 盛和资源预计前三季度归母净利润7.4亿元到8.2亿元，同比增加696.82%到782.96%，主要因稀土主要产品市场需求整体向好、产品价格同比上涨[10] - 翔港科技预计前三季度归母净利润9400万元到1亿元，同比增长182%到200%，主要因持续市场开拓推动销售收入增长及集团化、精细化管理提升效率[11][12] - 通达股份预计前三季度归母净利润1.08亿元到1.52亿元，同比增长50.01%到111.12%，主要因子公司成都航飞订单饱满且交付量显著提升[13] - 瑞芯微预计前三季度净利润7.6亿元到8亿元，同比增长116%到127%，主要因AIoT市场需求增长及RK3588等AIoT算力平台在汽车电子、机器视觉等领域持续渗透，但DDR4存储芯片价格暴涨导致部分客户向DDR5转型，影响三季度增长[14] - 山东黄金预计前三季度归母净利润38.0亿元至41.0亿元，同比增加83.9%到98.5%，主要因运营效能提升、生产效率与资源利用率提高及黄金价格上行[15] - 建投能源预计前三季度归母净利润15.83亿元，同比增长231.75%，主要因煤炭市场价格回落导致火电业务成本降低[16] - 重庆钢铁预计前三季度归母净利润-2.3亿元至-2.1亿元，上年同期为-13.50亿元[17] - 远大智能预计前三季度归母净利润3383.59万元到5073.59万元，上年同期亏损820.62万元，主要因"一带一路"倡议推进及旧梯更新改造项目获政策支持，优化市场布局及成本费用管控[18] - 中国中冶1-9月新签合同额7606.7亿元，较上年同期降低14.7%，其中新签海外合同额669.0亿元，较上年同期增长10.1%[19]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 部分募集资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票 [1] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行预计募集资金总额不超过3亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将全部用于三个项目 [1] - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司计划通过简易程序向不超过35名特定对象发行股票募集不超过3亿元资金 [1] - 发行价格设定为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行相关事项已获公司2024年度股东大会及董事会、监事会审议通过 [1] 募集资金用途 - 污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目总投资约1.58亿元，拟投入募集资金约1.36亿元 [1] - 新建产品库房建设项目（粮食储备库）总投资约1.52亿元，拟投入募集资金约1.28亿元 [1] - 补充流动资金项目总投资3646.71万元，拟全部使用募集资金投入 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中兽用化学药品占比最高，达61.83% [1] - 农产品加工业占比19.76%，兽用生物制品占比11.12% [1] - 环保业务占比4.97%，其他业务占比2.15% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为54亿元 [2]

融资计划 - 公司拟定增募集资金总额不超过30,000万元，即不超过3亿元 [1] - 募集资金规模不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目，具体为粮食储备库 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募资不超过3亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于三个具体项目 [1] 资金用途 - 资金将用于污水处理扩容及水资源再生利用提标扩建工程项目 [1] - 资金将用于新建产品库房建设项目（粮食储备库） [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

新策略 - 公司2025年10月13日会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案》及相关文件2025年10月15日在巨潮资讯网披露[1]