公司股权激励计划合规性 - 公司不存在最近会计年度财务会计报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形 [1] - 公司不存在最近会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形 [1] - 公司上市后最近36个月内未出现未按法律法规进行利润分配的情形 [1] 激励对象资格认定 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象最近12个月内无因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入 [2] - 激励对象不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人直系亲属 [2] 激励计划实施程序 - 公司将在股东会前进行不少于10天的激励对象姓名职务公示 [3] - 薪酬委员会将在股东会审议前5日披露对激励对象名单的审核意见 [3] - 激励计划制定符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规要求 [3] 激励计划机制设计 - 限制性股票授予安排和解除限售安排未违反法律法规 [3] - 考核体系具有全面性、综合性和可操作性 [3] - 公司未为激励对象提供贷款担保或其他财务资助 [3] 激励计划战略意义 - 计划有利于健全公司长效激励机制和吸引留住优秀人才 [4] - 计划能有效将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 [4] - 计划有助于确保公司发展战略和经营目标的实现 [4]

董事会召开情况 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月7日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月4日通过电话和邮件发出 [1] - 会议由董事长朱烨东主持 应到董事9名 实际出席9名 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定 [1] 限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 计划旨在建立长效激励机制 [1] - 计划有利于吸引和留住优秀人才 充分调动核心技术及业务人员积极性 [1] - 计划将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 确保发展战略目标实现 [1] - 计划不会对生产经营产生不利影响 不存在损害股东利益的情形 [1] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提请股东会以特别决议通过 [2] 考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 保证激励计划顺利进行 [2] - 管理办法有利于实现股东利益最大化 不会损害股东权益 [2] - 具体内容详见2025年8月8日巨潮资讯网 需提请股东会特别决议通过 [2] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量和价格等 [3] - 授权董事会办理授予限制性股票、审查解除限售资格、办理解除限售手续等事宜 [3] - 授权董事会管理调整激励计划 签署相关协议 分配激励额度 委任中介机构等 [4] - 授权董事会办理政府审批登记手续 相关授权自股东会批准之日起有效 [4] - 部分授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 股东会将审议本次董事会提请的各项议案 [5] - 会议通知详见2025年8月8日巨潮资讯网 [5]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票1,476,155股 约占公司股本总额0.434% [1] - 首次授予1,303,180股 占股本总额0.383% 占授予权益总额88.28% [1] - 预留172,975股 占股本总额0.051% 占授予权益总额11.72% [1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为14.60元/股 预留部分授予价格与首次授予价格相同 [1] - 计划有效期自授予日起至全部解锁或回购注销止 最长不超过48个月 [1] 激励对象范围 - 激励对象共计12人 均为公司核心技术及业务人员 [1] - 不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [1]

股权激励计划概述 - 公司公布2025年限制性股票激励计划草案 拟授予限制性股票总数1,476,155股 约占公司股本总额0.434% [1] - 首次授予1,303,180股 占股本总额0.383% 占授予权益总额88.28% [1] - 预留172,975股 占股本总额0.051% 占授予权益总额11.72% [1] 授予价格与有效期 - 限制性股票授予价格为14.60元/股 预留部分授予价格与首次授予价格相同 [1] - 计划有效期自授予日起至全部解锁或回购注销日止 最长不超过48个月 [1] 激励对象范围 - 激励对象共12人 均为公司核心技术及业务人员 [1] - 不包括独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [1]

公司治理动态 - 第七届第三次董事会会议于2025年8月7日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入构成：企业客户占比44.96% [2] - 银行客户收入占比36.49% [2] - 政府客户收入贡献18.54% [2]

股权激励合规性 - 公司不存在不得实行股权激励的情形[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[3] - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[5] 激励对象相关 - 激励对象为核心技术及业务人员[4] - 公司将在股东会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[4] 考核与实施 - 薪酬与考核委员会将披露审核意见及公示情况说明[4] - 股权激励计划考核体系合理有约束效果[5] - 公司不为激励对象提供财务资助[5] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施激励计划[6]

股权激励规模 - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次股权激励计划拟授予权益数量20%[2] 激励计划有效期 - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务与合规 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实控人及其亲属[1] - 激励对象不包括独立董事[1] 绩效考核 - 绩效考核指标包括公司业绩和个人绩效指标[3] 对照公司与解除限售 - 选取同行业可比对照公司不少于3家[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 审核与意见 - 薪酬与考核委员会发表有利公司发展且无损害股东利益意见[4] - 公司聘请律所出具法律意见书并发表专业意见[4] - 股权激励计划符合《股权激励管理办法》多项规定[4] 表决规定 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[4] - 董事会表决草案关联董事不适用回避表决[5] - 股东大会审议草案关联股东不适用回避表决[5] 其他情况 - 不存在重大无先例事项[5] - 公司董事会声明填写情况真实准确合法并承担责任[5]

限制性股票激励 - 2025年激励对象为核心技术及业务人员[1] - 吕良权等4人分别获授不同数量股票，占比不等[1] - 其他8人共获授555,880股，占总量37.66%[1] - 首次授予1,303,180股，预留172,975股[1] - 全部激励计划标的股票累计未超股本10%[2]

激励计划基本信息 - 激励对象为12名公司核心技术及业务人员[8][34] - 拟授予限制性股票1476155股，占公司股本总额0.434%[9][42] - 首次授予1303180股，占股本总额0.383%，占授予权益88.28%[9][42] - 预留172975股，占股本总额0.051%，占授予权益11.72%[9][42] - 限制性股票授予价格为14.60元/股[10][53] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][44] 解锁条件与业绩目标 - 首次授予分两期解锁，2025年营收增长率不低于10%（触发7%），2026年不低于20%（触发14%）[11][61] - 若预留2025年三季报后授予，2027年营收增长率不低于30%（触发21%）[12][62] - 以2024年营收为基数，2025 - 2027年增长率目标分别为不低于10%、20%、30%[67] 费用与时间安排 - 预计授予权益费用总额1935.23万元[88] - 2025 - 2027年成本摊销分别为483.81万元、1128.88万元、322.54万元[89] - 需在股东会通过60日内首次授予，预留12个月内明确对象[45][93] 审议与实施规则 - 激励计划经股东会2/3以上表决权通过[92] - 激励对象名单公示不少于10天[91] 调整与终止情况 - 资本公积转增等情况，股票数量和授予价格有调整公式[71][75] - 公司财报等被否定意见，计划终止，未解锁股票回购注销[109] 激励对象相关规定 - 激励对象违规或离职，未解锁股票以授予价格回购注销[113][114] - 公司不为激励对象提供贷款及资助[100]

激励计划基本信息 - 2025年限制性股票激励计划草案，激励对象12人，为核心技术及业务人员[8][20][33] - 拟授予限制性股票1476155股，占股本总额0.434%，首次授予1303180股占0.383%，预留172975股占0.051%[9][41] - 授予价格14.60元/股，不低于草案公告前1个交易日均价50%和前120个交易日均价50%中的较高者[10][52][53] - 有效期最长不超过48个月[10][43] - 首次及预留授予按50%、50%比例分两期解锁[10][49] 业绩考核目标 - 以2024年营业收入为基数，2025年增长率不低于10%，触发条件不低于7%；2026年不低于20%，触发条件不低于14%；若预留部分2025年第三季度报告披露后授予，2027年不低于30%，触发条件不低于21%[11][61][62][67] 实施相关规定 - 经股东会特别决议审议通过后实施，60日内完成激励对象获授程序，否则终止[13][14] - 股东会负责审议批准，可授权董事会办理部分事宜，董事会是执行管理机构，薪酬与考核委员会拟订和修订计划并监督[28] - 激励对象确定依据包括法律和职务，不与其他上市公司激励计划同时参与，预留部分12个月内确定对象，超期权益失效[31][32][34] 费用及调整 - 预计授予权益费用总额1935.23万元，2025 - 2027年成本摊销分别为483.81万元、1128.88万元、322.54万元[88][89] - 资本公积转增股本等情况，限制性股票数量、授予价格、回购数量和价格有相应调整公式[71][75][108][113] 其他情况处理 - 公司财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告等，激励计划终止[91] - 激励对象因特定原因，已解锁股票返还权益，未解锁股票回购注销[95][100][101][102] 公司业绩情况 - 2021 - 2023年公司收入下滑，2024年企稳增长[66]