董事会召开情况 - 第七届董事会第三次会议于2025年8月7日以通讯方式召开 会议通知于2025年8月4日通过电话和邮件发出 [1] - 会议由董事长朱烨东主持 应到董事9名 实际出席9名 部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定 [1] 限制性股票激励计划 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 计划旨在建立长效激励机制 [1] - 计划有利于吸引和留住优秀人才 充分调动核心技术及业务人员积极性 [1] - 计划将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 确保发展战略目标实现 [1] - 计划不会对生产经营产生不利影响 不存在损害股东利益的情形 [1] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提请股东会以特别决议通过 [2] 考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 保证激励计划顺利进行 [2] - 管理办法有利于实现股东利益最大化 不会损害股东权益 [2] - 具体内容详见2025年8月8日巨潮资讯网 需提请股东会特别决议通过 [2] 董事会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量和价格等 [3] - 授权董事会办理授予限制性股票、审查解除限售资格、办理解除限售手续等事宜 [3] - 授权董事会管理调整激励计划 签署相关协议 分配激励额度 委任中介机构等 [4] - 授权董事会办理政府审批登记手续 相关授权自股东会批准之日起有效 [4] - 部分授权事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4] 临时股东会安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第二次临时股东会 [5] - 股东会将审议本次董事会提请的各项议案 [5] - 会议通知详见2025年8月8日巨潮资讯网 [5]