社会责任制度 - 公司于2025年9月修订社会责任制度[1] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[20] 责任内容 - 完善治理结构，公平对待股东，保障其合法权益[4] - 制定长期稳定利润分配政策，积极回报股东[5] - 依法保护职工合法权益，建立健全用人制度[7] - 对供应商、客户和消费者诚实守信，保证商品或服务安全[11] - 建立环保管理与执行体系，推进节能减排[13] - 环保政策涵盖资源消耗、废料处理等内容[14] - 考虑社区利益，积极参加社会公益活动[16] 执行检查 - 定期检查社会责任执行情况，形成报告并披露[18]

内部审计部设置与职责 - 公司设立内部审计部，对董事会负责，在审计委员会指导下独立工作[4] - 内部审计人员应具备审计、会计等专业知识和能力[4] - 内部审计依据包括国家法律法规和公司规章制度[7] - 审计对象涵盖公司本部、人员及董事会指定事项和人员[7] 审计工作安排 - 审计委员会指导监督审计制度实施并向董事会报告[8] - 内部审计部制定工作制度和年度计划，进行多方面审计监督[9] - 会计年度结束前两个月提交下年度计划，结束后三个月提交年报[10] - 审计涵盖与财务报告和信息披露相关业务环节[11] 审计证据与资料保存 - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[11] - 审计工作报告等资料保存不低于十年[11] 特定事项审计 - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] - 重要对外投资等事项发生后及时审计[14][15][16] - 业绩快报披露前进行审计[18] - 审查评价信息披露事务管理制度实施情况[18] 报告与披露 - 公司至少每两年要求会计师事务所对内控有效性出具鉴证报告[22] - 审计委员会出具内控自我评价报告，董事会审议形成决议[20][22] - 年度报告披露时，在指定网站披露内控自评和鉴证报告[22] 问题处理与考核 - 发现内控重大缺陷向董事会、审计委员会报告[27] - 违反规定单位和个人，内部审计部提处罚意见报公司批准[24] - 公司建立对内部审计部门激励约束和考核机制[24]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人及其一致行动人为关联人[4,5] 关联交易事项 - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多项事项[8] 决策审议流程 - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不计入有表决权股份总数[13] - 与关联自然人交易金额30万元以上（含），与关联法人交易金额300万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含），经独立董事同意后提交董事会[14] - 与关联人交易金额3000万元以上（含）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含），董事会通过后提交股东会[14] 特殊交易要求 - 需股东会批准的重大关联交易，聘请中介机构对交易标的评估或审计，日常经营相关交易有规定从规定[14] 关联主体情形 - 关联董事包括交易对方等六种情形[12] - 关联股东包括交易对方等七种情形需回避表决[12] 公司防范措施 - 公司应采取措施防止关联人干预经营、占用资金等[9,14] 未批准处理方式 - 关联交易未获事前批准，公司应在60日内履行批准程序予以确认[16] 关联担保规定 - 公司为关联人担保需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事2/3以上同意，并提交股东会审议[16] 信息披露标准 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上（含）应及时披露[18] - 公司与关联法人交易金额300万元以上（含），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含）应及时披露[18] 协议期限规定 - 上市公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议及披露义务[22] 子公司交易规定 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生关联交易，视同公司行为[24] 文件保管要求 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限不少于10年[26]

资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[7] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超十二个月且为保本型[11] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[12] - 超募资金永久补充流动资金和偿还银行借款，12个月内累计不超总额30%[14] 节余资金使用审批 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，使用需董事会审议通过[14] - 节余资金达到或超项目募集资金净额10%，使用需股东会审议通过[14] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，豁免审批程序[14] 募集资金管理规定 - 募集资金到位后1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 实行募集资金专户存储制度，专户不得作其他用途[7] - 募集资金存放于经董事会批准的专户集中管理[7] 项目相关规定 - 募集资金投入未达计划金额50%，公司重新论证项目可行性[17] - 以募集资金置换预先自筹资金，置换距到账时间不超6个月[17] 检查与报告 - 审计部至少每季度检查募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日向交易所报告并公告[24] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展[24] - 投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划[25] 其他规定 - 二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所出具鉴证报告[26] - 保荐机构至少每半年现场核查募集资金存放与使用情况[26] - 制度经股东会审议通过生效及修订[30] - 制度由股东会授权董事会负责解释[31]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-102 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日 召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范 性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同 时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 公司对《公 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-103 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 4、 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 14：30 时 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召 开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大 会的议案》，同意公司于 2025 年 10 月 15 日 14：30 时召开 2025 年第五次临时股 东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、 会议召集人：公司第六届董事会，公司于 2025 年 9 月 29 日召开的第六 届董事会第二十次会议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》，决 定于 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-101 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2025 年 9 月 29 日 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并提请股 东大会审议 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 经审核，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，提升公 司规范运作水平。监事会同意废止《监事会议事规则》并对《浙江棒杰控股集团 股份有限公司章程》进行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监 事会及修订《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-100 浙江棒杰控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际 情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟修订《浙江棒杰控股集团股份有限 公司章程》。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《浙江 棒杰控股集团股份有限公司章程》事项之日起解除职位。 同时提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向工商登记机关办理 变更登记、备案登记等所有相关手续，并提请股东大会授权公司董事会或其授权 人士按照有关主管部门提出的审批意见或要求进行必要的调整。 ...

核心观点 - 公司控股子公司扬州棒杰新能源科技有限公司在一审判决中被判支付苏州迈为科技股份有限公司货款5439.13万元及逾期利息 案件处于上诉阶段 涉案总额5470.51万元 [2][3] - 公司及子公司面临多重资产冻结 包括银行存款1459.19万元 以及多家子公司100%股权被司法冻结 涉及棒杰新能源、扬州棒杰等核心子公司 [7][8][9] - 子公司扬州棒杰厂房内大量设备被查封 账面净值合计约216.79亿元 涉及多起买卖合同纠纷和金融借款合同纠纷案件 [14][15][16][17][18][19] 诉讼案件进展 - 扬州棒杰与苏州迈为科技买卖合同纠纷一审判决要求支付货款5439.13万元及自2025年4月18日起的逾期利息（按LPR 1.5倍计算） 案件受理费31.38万元由扬州棒杰承担 [2][3][5] - 截至2025年9月26日 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼仲裁事项 [7] - 已披露诉讼中 多起案件处于上诉阶段或一审判决未生效状态 包括拉普拉斯新能源、兴业银行苏州分行等原告的案件 [10][11][13] 资产冻结情况 - 公司及子公司被冻结银行存款1459.19万元 其中非受限资金1375.29万元 受限资金83.90万元 占2024年经审计总资产0.45% [7] - 10家子公司股权被100%冻结 包括棒杰新能源、扬州棒杰、江山棒杰等核心运营主体 部分存在重复冻结情况 [8][9][12] - 美元结算账户被冻结17,555.69美元 按汇率换算为人民币125,244.05元 [7] 设备查封情况 - 扬州棒杰厂房设备被多家法院查封 涉及案件金额合计约104.99亿元 设备账面净值216.79亿元 [14][15][16][17][18][19] - 最大单笔设备查封涉及兴业银行苏州分行案件 账面净值75.17亿元 案件金额39.02亿元 [17] - 部分设备查封涉及与扬州经济技术开发区财政局的合同纠纷 执行裁定金额14亿元 设备账面净值13.02亿元 [15] 案件影响范围 - 诉讼案件类型集中为买卖合同纠纷和金融借款合同纠纷 原告包括设备供应商、金融机构和融资租赁公司 [3][10][17] - 涉诉子公司覆盖新能源业务核心环节 包括扬州棒杰、棒杰新能源等光伏产业链企业 [8][14][17] - 案件地域分布广泛 涉及江苏、广东、浙江、安徽等多地法院 [10][11][13]

涉案金额 - 控股子公司涉案金额为5470.51万元（不含尚未明确部分）[3] - 扬州棒杰需支付苏州迈为货款54391323元及逾期付款利息[5] - 无锡世通案涉案金额为28800000元[7] - 拉普拉斯案扬州棒杰需支付验收款62412000元、质保金20804000元[7] 费用负担 - 扬州棒杰负担案件受理费313757元[5] - 广发银行案被告共同负担费用98650元[7] - 拉普拉斯案扬州棒杰负担案件受理费468888.74元、保全申请费5000元[7] - 棒杰新能源科技有限公司案件受理费和财产保全费共计74590元[8] 借款归还 - 棒杰新能源需归还广发银行借款本金28989700元、利息110160.83元、复利121.76元[6] - 棒杰新能源科技有限公司应归还南京银行苏州分行借款本金19326507.89元，截至2025年4月19日利息110924.48元、复利238.14元，罚息和复利按年利率5.25%计算[8] 冻结金额 - 截至2025年9月26日，公司及子公司被冻结83.90万元存单 - 银票保证金及1375.29万元银行存款，合计1459.19万元，占2024年度经审计总资产的比例为0.45%[12] - 美元结算账户中实际被冻结金额合计为17555.69美元，按2025年9月26日汇率换算为人民币125244.05元[12] 账户余额 - 浙江棒杰控股集团股份有限公司在浙江义乌农村商业银行股份有限公司***支行基本户余额为157217.87元[11] - 江山棒杰新能源科技有限公司在工行****支行营业室基本户余额为1709.9元[12] 股权冻结 - 浙江棒杰数码针织品有限公司被冻结股权认缴出资额为5000万元，财产保全金额涉及2646万元、39030万元[14] - 扬州棒杰新能源科技有限公司被冻结股权认缴出资额为50000万元，财产保全金额为8541.77万元[14] - 江山棒杰新能源科技有限公司被冻结股权认缴出资额为82000万元[14] - 苏州棒杰光伏科技有限公司被冻结股权认缴出资额为9000万元，财产保全金额为32366.18万元[14] 案件进展 - 截至2025年9月26日，海通恒信案已收到一审判决书且已上诉[16] - 截至2025年9月26日，拉普拉斯案已收到一审判决书，在上诉期内[17] - 截至2025年9月26日，苏州环秀湖案已收到终局裁决，查封资产后续有被执行风险[18] - 截至2025年9月26日，兴业银行(2025)苏05民初498号案尚未进入审理阶段[19] - 截至2025年9月26日，皖江金融租赁案尚未进入审理阶段[20] 设备案情况 - 截至2024年12月31日，(2024)粤03民初6707号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约73437.55万元，案件金额25395.37万元，已收到一审判决书并上诉[23] - 截至2024年12月31日，(2025)苏1091执保267号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约13019.51万元，裁定书载明金额14000万元[23] - 截至2024年12月31日，(2025)苏1091民初52号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约529.36万元，案件金额771.85万元，已收到一审判决书，查封资产后续存在被执行风险[24] - 截至2024年12月31日，(2025)粤0310民初471号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约16683.49万元，案件金额8541.77万元，已收到一审判决书，在上诉期内[25] - 截至2024年12月31日，(2025)浙0212民初14178号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约2586.64万元，案件金额1968.32万元，案件尚在审理阶段[26] - 截至2024年12月31日，(2025)苏05民初498号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约75172.60万元，案件金额39021.38万元，案件尚未进入审理阶段[26] - 截至2024年12月31日，(2025)苏05民初636号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约13141.73万元，案件金额10016.84万元，案件尚未进入审理阶段[27] - 截至2024年12月31日，(2025)苏0591民初10545号案涉扬州棒杰厂房部分机器设备账面净值约21225万元，案件金额4874.47万元，案件尚未进入审理阶段[27] 其他 - 部分案件未取得终审判决、裁决结果或未执行完毕，对公司本期或期后利润影响不确定[28] - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等及巨潮资讯网，所有信息以其披露为准[29]