证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-032 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1 | | 浙江棒杰医 | 房屋 租赁 | 参考市 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人 | 疗科技有限 | | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | | | 公司 | （含水 | 场价格 | | | | | 租赁场所 | | 电） | | | | | | | | 小计 | | 1,200 | 281.40 | 874.77 | (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易 | | 关联 | 实际发 | 预计金 | 实际发 生额占 | 实际发生 | 披露日期及 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | 交易 | | | | ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-040 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日 披露了《2024 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报 告及经营情况，公司将于 2025 年 5 月 13 日(星期二)下午 15：00-17：00 在"东 方财富路演平台"举行 2024 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程文字互动的方式举行，投资者可在上述时间登陆东方财富路演平台 http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4706843 或使用微信扫描下方二维码 参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会将提前向投资者公 开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈剑嵩先生，副董事长陶士 青女士，总经理杨军先生，财务总监王心烨女士，董事会秘书刘栩先生，独立董 事孙建辉先生。 浙江棒杰控股集团 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大 会审议。现将具体事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,49 ...

综合授信与担保 - 公司拟向金融机构申请不超25亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会，额度可循环[1][2] - 2025年度公司及子公司拟对合并报表内子公司提供不超25亿元担保[4] - 本次对外担保额度有效期至2025年年度股东大会，授权董事长办理[5] 子公司业绩 - 浙江棒杰2024年营收52453.22万元，2025年1 - 3月营收9096.27万元[7] - 山西棒杰2024年营收2743.11万元，2025年1 - 3月营收797.22万元[9] - 棒杰新能源2024年营收46822.98万元，2025年1 - 3月营收0万元[10] 公司整体业绩 - 2025年3月31日资产总额22.01亿元，较2024年末下降[11] - 2025年3月31日负债总额26.21亿元，较2024年末略升[11] - 2025年3月31日净资产 -4.21亿元，较2024年末亏损增加[11] - 2025年1 - 3月营业收入为0元，2024年度营收6.28亿元[11] - 2025年1 - 3月利润总额 -0.51亿元，2024年度利润总额 -7.14亿元[11] 担保风险情况 - 截至2025年4月24日，公司及子公司对外担保余额9.37亿元，占2024年度经审计净资产312.63%[14] - 截至2025年4月24日，公司光伏板块子公司累计逾期或提前到期担保约7.36亿元[15] - 公司光伏板块子公司涉及诉讼的担保金额约1.49亿元[16] 公司观点 - 董事会认为对合并报表内公司担保风险可控，符合发展需要[13] - 监事会认为申请综合授信及担保额度符合规定，有助于公司发展[13]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 专项说明 二○二四年度 关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZA12309 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简 称"棒杰股份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2025)第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性"部分所述：我 们提醒财务 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 监事会关于《董事会对 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 立信为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》等相关规 定的要求，公司监事会认真审阅了董事会出具的专项说明，并提出如下审核意见： 公司监事会认为：立信出具了包含带持续经营重大不确定性段落的无保留意 见审计报告，真实客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营情况，公司监 事会同意《董事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》。监事会将充分发挥本职功能，持续关注并监督公司董事会和管 理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和全体股东的合法权 益。 浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-028 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未 来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相 关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。 1 特此公告 一、 公司 2024 年度利润分配预案 公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47 元，减去已 提取 10%法定盈余公积金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。 现将具体事项公告如下： 一、 本次会计政策变更概述 (一)变更原因 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-033 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》 （财会 [2024] 24 号）（以下简称"解释 18 号"），规定对于不属于单项履约义务的保证 类质量保证的会计处理，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关 规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科 目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自颁布年 度提前执行。根据财政部有关要求，公司需对会计政策进行相应变更，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 ( ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-030 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2025 年度开展外汇套期保值的议案》，同意公司（包括纳入公司合并报表 范围内的子公司，下同）使用总额度不超过 6 亿元人民币或等值外币继续开展外 汇套期保值业务，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，期限为自股 东大会审议通过之日起 12 个月。现将具体事项公告如下： 一、 开展外汇套期保值业务的目的 受国内外政治、经济等因素的影响，人民币汇率波动的不确定性增强。公司 出口业务主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，公司开展外汇套 期保值业务，以实现规避风险为目的的资产保值，控制汇率风险，减少汇率波动 对公司业绩的影响 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 24 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 本次会议由全体独立董事共同推举的孙建辉先生召集并主持，会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作细则》的有关规定。 经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 我们认为，公司 2025 年度日常关联交易的额度预计，是基于公司及子公司 的正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易定价客观、公允，决策程序 符合相关法律法规，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。 （此页无正文，为浙江棒杰控股集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门 会议决议签字页）： 与会独立董事签署： 孙建辉 沈文忠 章贵桥 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 因此，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会 ...