浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及制 度文件的规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真地 履行了监督职能，较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。监事会成员列 席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况及董事、高级管理人员履行职责进行有效监督，对公司的规范 运作和健康发展起到重要的推动作用，切实维护了公司和广大中小股东的合法 权益。 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开三次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第六届监事会第八次会议，会议由监事 会主席金微微女士主持，本次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。 会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《<2023 年年度报告>及摘要》、 《2023 年度财务决算报告》、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《2023 年度 内部控制自我评价报告》、《关于公司 2024 ...

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备合计41470.15万元[2] - 2024年转回部分应收票据和账款减值准备，计提其他应收款坏账等[3] - 本次计提减少2024年合并报表利润（税前）41470.15万元[4] 其他新策略 - 2025年4月24日审计委员会通过计提资产减值准备议案[1] - 审计委员会认为计提处理合规且未损股东利益[5]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事沈文忠、章贵桥、孙建辉独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无利害关系，符合独立性要求[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月24日[2]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-042 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件暨进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所股票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下: 一、累计诉讼、仲裁的基本情况 截至2025年4月24日，公司及子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、 仲裁事项的涉案金额合计约为14,748.20万元，涉案金额累计达公司2024年度经 审计归属于母公司净资产的49.19%。其中，新增单项涉案金额占公司2024年度经 审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼共2起， 涉案金额分别为4,746.98万元、5,439.13万元。 | 序号 | 起诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/仲裁被申 | 案号 | 案由 | 涉案金额 | 目前进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施进行内部控制监督。经理层负责维持企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江棒杰控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 董事会对 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的 无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"棒杰股份"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构。立信为公司 2024 年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性 段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行 证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的 处理》等相关规定的要求，董事会对非标准意见审计报告出具专项说明如下： 一、 非标准审计意见的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，棒杰股份 2024 年度合并利润表发生净亏损 78,730.25 万元，2024 年 12 月 31 日合并资产 负债表的流动负债高于流动资产 110,935.60 万元，现金及现金等价物的期末余 额 23,722.55 万元，短期借款和一年内到期的长期借款 48,357.41 万元，子公司 股权回购金融负债 40,694.52 万元。 这些事项或情况，连同财务报表 ...

人员与业务数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 风险保障数据 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[2] 合规情况 - 立信近三年因执业行为受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[4] 审计相关 - 2024年续聘立信为审计机构[4] - 立信对公司财报出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为立信具备审计资质和能力，沟通确定审计计划[6] - 董事会审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-035 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交 2024 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于母公司 所有者的净利润为-672,339,209.47 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司实收股本 为 459,352,513.00 元、未弥补亏损金额-363,179,340.07 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 (一)行业竞争激烈，转型收入不及预期 2024 年，受制于过去几年 ...

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-031 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含纳入公司合并报表范 围内的子公司，下同）在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下，使用不 超过人民币 10 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财，期限为自 2024 年年度股 东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在上述授权期限及 额度内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项 公告如下： 一、基本情况 (一)投资目的：在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下，合理 利用闲置自有资金，提高自有资金使用效率，为公司和股东获取更多回报。 (二)投资品种：投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理 财产品，包括但不 ...

公司信息变更 - 办公地址由江苏省苏州市变更为浙江省义乌市[1] - 邮编由215127变更为322009[1] - 投资者热线电话由0512 - 68622634变更为0579 - 85920903[1] - 传真由0512 - 65232634变更为0579 - 85922004[1] - 邮箱由xliu@bajsolar.com变更为xliu@bangjie.cn[1]