向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定， 董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额 不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自公司2024年年 度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。上述事项尚 需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下： 证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-034 浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 (二)以简易程序 ...

业绩总结 - 2024年度合并利润表净亏损78730.25万元[5] - 2024年度营业收入为110552.49万元[7] - 2024年末负债和所有者权益总计32.77亿元，较上年末49.29亿元下降33.59%[20] - 公司营业总收入本期为11.06亿元，上期为7.63亿元，同比增长44.83%[1] - 公司营业总成本本期为14.33亿元，上期为8.90亿元，同比增长61.08%[1] 财务数据对比 - 期末货币资金余额为302720935.33元，上年年末余额为1076575319.63元[18] - 期末应收票据余额为9130304.86元，上年年末余额为199930793.77元[18] - 期末应收账款余额为109328293.44元，上年年末余额为224926573.99元[18] - 期末流动资产合计为812306365.68元，上年年末为2126301066.32元[18] - 期末固定资产余额为981593685.58元，上年年末为489818749.65元[18] 负债与权益情况 - 2024年末流动负债合计19.22亿元，较上年末24.97亿元下降23.02%[20] - 2024年末非流动负债合计11.34亿元，较上年末10.09亿元增长12.38%[20] - 2024年末所有者权益合计2.21亿元，较上年末14.23亿元下降84.46%[20] - 2024年末短期借款4.33亿元，较上年末2.22亿元增长94.24%[20] - 2024年末长期借款3.69亿元，较上年末3.21亿元增长15%[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 254251250.40元，上期为 - 637692422.75元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 79597185.29元，上期为 - 904593543.34元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54043175.13元，上期为1487695808.86元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 272554240.58元，上期为 - 54571951.87元[31] 未来展望 - 公司将持续与债权人协调沟通，推动融资接续展期，与供应商协商分期或延期支付[57] - 加强与当地金融机构合作，扩大融资授信额度[57] - 推动扬州基地复工复产，组织检修设备，寻求产业合作伙伴盘活资产回笼资金[57] - 积极寻求引进战略投资人，注入资本资源化解存量债务[57] - 推进非主业资产处置，处置子公司持有的少数非主业投资股权[57] 股权激励相关 - 2023年第二期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计1535.00万股（份）[48] - 2023年第三期股票期权和限制性股票激励计划授予权益总计694.50万股（份）[50] - 2024年5月终止实施2023年第一、二、三期股权激励计划，回购1472.00万股限制性股票，合计6624.00万元[52] 其他财务要点 - 截至2024年12月31日，应收票据、应收账款、合同资产及应收款项融资合计账面价值为12002.84万元，占合并财务报表资产总额的3.66%[6] - 2024年12月31日，固定资产账面价值为98159.37万元、在建工程账面价值为80725.32万元，合计占总资产比例为54.59%[7] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[71] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[73] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[76]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江棒杰控股集团股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12308号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"棒杰股 份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA 12305 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情 况表"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们认为，棒杰股份2024年度营业收入扣除情况表在所有重大方 面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制，如实反映了 棒杰股份公司2024年度营业收入扣除情况。 一、管理层的责任 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12306 号 浙江棒杰控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求，我们审计了浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下 简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控 制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的 重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能 性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 ...

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月24日对棒杰股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 浙江长杰期初往来资金余额92.68万元，偿还累计发生金额92.68万元[7] - 山西转型综改示范区公司期初往来资金余额100.00万元[7] - 总计期初往来资金余额192.68万元，偿还累计发生金额92.68万元[7]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事沈文忠先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 沈文忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。太阳能光伏科学与技术专家，中国科学院上海技术物理研究所博士、教授、 博士生导师、长江学者、国家杰出青年基金获得者、教育部创新团队带头人、国 务院特殊津贴专家。1999 年 9 月起任上海交通大学物理与天文学院教授、博士 生导师；2007 年 1 月起担任上海交通大学太阳能研究所所长。目前还担任中国 可再生能源学会常务理事、上海市太阳能学会名誉理事长、中国太阳级硅及光伏 ...

浙江棒杰控股集团股份有限公司 独立董事章贵桥先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博 士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。现任上海 大学管理学院会计系副教授；浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判 ...

独立董事孙建辉先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人在 2024 年度的履职 情况汇报如下： 浙江棒杰控股集团股份有限公司 一、 独立董事基本情况 孙建辉，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾 任国浩律师（杭州）事务所律师。目前还担任浙江长城电工科技股份有限公司董 事会秘书兼副总经理。现任本公司独立董事。 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市 ...

文章核心观点 公司2025年一季报多项财务指标表现不佳，前十大流通股东持股有变化，本次不进行分红送配 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益为 -0.11元，较2024年一季报的 -0.06元减少83.33% [1] - 2025年一季报每股净资产为0.55元，较2024年一季报的2.25元减少75.56% [1] - 2025年一季报每股公积金为0.39元，较2024年一季报的0.68元减少42.65% [1] - 2025年一季报每股未分配利润为 -0.9元，较2024年一季报的0.6元减少250% [1] - 2025年一季报营业收入为1.23亿元，较2024年一季报的3.82亿元减少67.8% [1] - 2025年一季报净利润为 -0.49亿元，较2024年一季报的 -0.28亿元减少75% [1] - 2025年一季报净资产收益率为 -17.62%，较2024年一季报的 -2.62%减少572.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19760.95万股，占流通股比44.25%，较上期减少159.18万股 [2] - 陶建伟等7位股东持股数量不变，孙瑞光为新进股东，顾德珍减持123.41万股 [3] - 浙江棒杰控股集团股份有限公司 - 2022年员工持股计划退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [4]

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、 2024 年度公司财务报表的审计情况 （一）审计情况 公司 2024 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 信会师报字[2025]第 ZA12305 号带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保 留意见审计报告。审计意见为：棒杰股份财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了棒杰股份 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 110,552.49 | 76,334.07 | 44.83% | | 利润总额 | -78,293.72 | -14,594.70 | -436.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -67,233.92 | -8,843.10 | -660.30% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -25,425.13 | -63,769.24 | ...