股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年9月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年9月8日9:15至15:00 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》 [2] - 该提案属于非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [2][5] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [2] 参会人员资格 - 股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师应当出席会议 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式 但只能选择其中一种行使表决权 [2] 会议登记方式 - 现场登记需携带股东账户卡、持股证明及身份证件 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月2日17:00 [3] 网络投票机制 - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [5] - 网络投票系统登录地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4][5]

董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开 采用现场表决与通讯表决相结合方式 [1] - 会议应到董事9人 实到董事9人 由董事长曹远刚召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会决议事项 - 全票通过高效光伏组件及研发中心项目终止协议 9票同意0票反对0票弃权 [1] - 同意子公司扬州棒杰光电科技与扬州经济技术开发区管委会签署项目终止协议 [1] - 决议将提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第四次临时股东大会议案 9票同意0票反对0票弃权 [2] - 股东大会定于2025年9月8日14:30召开 采用现场表决与网络投票相结合方式 [2] 信息披露 - 项目终止协议公告发布于2025年8月22日四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-84 [1] - 股东大会通知同步刊登于四大证券报及巨潮资讯网 公告编号2025-85 [2]

公司重大决策 - 棒杰股份拟终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目 [1] - 公司及子公司扬州棒杰光电科技与扬州经济开发区管委会签署项目终止协议 [1] - 董事会于8月21日审议通过终止协议议案 [1] 行业环境变化 - 光伏行业市场环境变化对项目产生商业风险影响 [1] - 项目终止系公司与管委会友好协商后决定 [1]

股东大会信息 - 2025年9月8日14：30召开2025年第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 现场会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室[3] - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 网络投票代码为362634，简称棒杰投票[8] 会议审议内容 - 审议《关于与扬州经济技术开发区签订高效光伏组件及研发中心项目终止协议的议案》等[4] 董事会会议信息 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开[1]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议通知于2025年8月18日发出[2] - 会议于2025年8月21日召开，3名监事均出席[2] 决议事项 - 审议通过终止高效光伏组件及研发中心项目协议议案，表决3票同意[3] - 相关公告于2025年8月22日登载[3] 其他 - 备查文件含会议决议等，公告日期为2025年8月21日[4][6]

会议安排 - 公司第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日召开[2] - 公司将于2025年9月8日14：30召开2025年第四次临时股东大会[3] 议案审议 - 审议通过与扬州经开区项目终止协议议案[2] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[3] 公告发布 - 《关于与扬州经开区项目终止协议的公告》于2025年8月22日发布[2] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》于2025年8月22日发布[3]

项目情况 - 拟终止年产10GW高效光伏组件及研发中心项目[2] - 项目固定资产投资约10亿元[2] - 一期4GW项目生产设备投资约2.5亿元[2] 决策信息 - 2025年8月21日董事会审议通过终止议案[2] - 因市场变化继续实施会带来更大损失[3] 影响与意义 - 终止利于公司集中资源聚焦核心业务[8]

公司股权冻结事件 - 公司持有的棒杰新能源和苏州棒杰100%股权被司法冻结，涉及金额39030万元 [1] - 冻结原因为兴业银行苏州分行诉扬州棒杰金融借款合同纠纷，公司需承担连带清偿责任 [1][4] - 截至2025年一季度末，公司货币资金仅2.55亿元，负债总计30.16亿元，资产负债率超94% [1] 子公司经营与债务情况 - 棒杰新能源2024年营收9.28亿元，净利润亏损5.25亿元，且扬州棒杰自2025年3月1日停产 [4] - 浙江棒杰数码针织品有限公司2024年营收5.25亿元，净利润3730.63万元 [4] - 若未能偿还债务，被冻结股权可能面临司法拍卖风险，但当前尚未进入开庭审理阶段 [5] 公司战略转型与光伏业务 - 公司原主营无缝服装业务，2022年12月布局光伏产业，形成"无缝服装+光伏"双主业结构 [2] - 扬州高效光伏电池项目2023年9月投产，但2025年7月宣布终止16GW光伏电池片及硅片切片项目，原计划总投资80亿元 [6][7] - 光伏行业面临市场环境变化、供需失衡、技术迭代等挑战，公司选择聚焦核心业务 [7] 管理层变动与控股股东变更 - 2025年8月公司高管"大换血"，曹远刚当选董事长，贺琦任副董事长，夏金强任总经理 [6] - 原董事长陈剑嵩、副董事长陶士青等多名高管于7月21日辞职 [6] - 控股股东由陶建伟变更为上海启烁，实际控制人变更为黄荣耀 [6][7] 财务风险与业绩预告 - 2025年上半年预计归母净利润亏损1.2亿至1.8亿元，全年净资产可能为负，存在退市风险警示风险 [8]

子公司股权被冻结 - 公司持有的浙江棒杰新能源有限公司100%股权和扬州棒杰新能源科技有限公司100%股权被司法冻结，涉及财产保全金额39,030万元，因兴业银行苏州分行诉金融借款合同纠纷一案[1][2] - 冻结原因为扬州棒杰向兴业银行申请的50,000万元项目贷款逾期还款，兴业银行宣布合同项下所有应付款项立即到期，并要求公司承担连带清偿责任[2][3] - 截至公告日，案件尚未进入开庭审理阶段，被冻结股权暂无被司法拍卖风险，但不排除后续因未能和解或偿债导致部分股权被拍卖的可能性[5] 累计诉讼与仲裁 - 公司及子公司连续12个月内新增未披露诉讼、仲裁涉案金额合计3,965.29万元，占2024年经审计净资产的13.22%[7] - 银行账户冻结情况：截至2025年8月15日，公司及子公司被冻结存单保证金及银行存款合计3,447.48万元，占总资产1.05%，但非业务结算唯一账户，日常经营未受直接影响[10] - 子公司设备查封涉及多起案件，包括深圳市捷佳伟创诉买卖合同纠纷案（查封设备账面净值73,437.55万元）及兴业银行诉金融借款合同纠纷案（查封设备账面净值75,172.60万元）[19][22] 光伏板块债务逾期 - 光伏板块子公司累计逾期或提前到期借款金额达98,640.59万元，占2024年经审计净资产的328.97%，新增逾期金额1,936.14万元（占净资产6.46%）[26][27] - 逾期原因包括外部经营环境承压、金融机构授信政策收紧及光伏行业复苏不及预期，公司已与14家金融债权人组成债委会协商债务化解方案[29] - 公司为逾期借款提供连带责任保证，可能面临额外财务成本及融资能力下降风险，但无缝服装板块未受影响且经营稳健[30] 资产冻结与查封详情 - 子公司股权被冻结涉及10家主体，包括全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（100%股权冻结）及控股子公司棒杰新能源科技有限公司（68.0272%股权冻结）[11] - 设备查封案件共7起，涉及总账面净值约194,570.28万元，最大单笔查封金额为兴业银行诉金融借款合同纠纷案（39,021.38万元）[19][20][21][22] - 部分案件已进入一审判决阶段（如捷佳伟创案），但多数仍在审理或未开庭状态[12][13][14][15][16]

股价表现 - 棒杰股份股价报4 71元 较前一交易日下跌0 04元 [1] - 盘中最高触及4 84元 最低下探至4 69元 [1] - 成交量为119410手 成交金额为0 57亿元 [1] 主营业务 - 公司主营业务涵盖纺织服装和新能源两大板块 [1] - 作为浙江地区上市公司 棒杰股份近年来积极布局光伏产业 [1] 新能源业务挑战 - 公司光伏板块子公司累计逾期债务达9 86亿元 占公司2024年度经审计净资产的328 97% [1] - 公司持有的两家新能源子公司100%股权被司法冻结 涉及金额3 9亿元 [1] - 2025年上半年 公司预计净亏损1 2亿-1 8亿元 主要系光伏业务拖累所致 [1] 资金流向 - 8月15日主力资金净流出159 97万元 [1] - 近五日主力资金累计净流入1184 88万元 [1]