业务规划与市场策略 - 持续推进OEM业务，贯彻以客户为中心的研产销理念，提升核心竞争力，重点开拓海外高潜力区域 [2] - 面对关税不确定因素，与合作伙伴携手应变，聚焦重点海外地区市场深度开拓 [3] 生产经营情况 - 当前生产经营和订单情况正常，OEM业务采用FOB贸易模式，客户承担海运费和关税 [2] - 泰国工厂生产经营态势良好，产能提升按计划加速推进 [3] 市场需求分析 - 全球杯壶市场稳健增长，欧美、亚太是主要消费区域，需求旺盛且亚太潜力巨大 [3] - 国内杯壶市场向快消品、时尚品等转变，推动行业向多方向发展，带来黄金机遇期 [3] 品牌发展情况 - SIGG品牌在欧洲与高端品牌及赛事联名合作，拓展线上渠道，销售额双位数增长 [3] - 公司通过科技创新重塑行业价值标准，强化品牌竞争力，蝉联三年全球杯壶销量冠军 [4] 定增相关情况 - 向特定对象发行股票工作有序推进，发行对象不超过35名特定投资者（不含实际控制人） [4] - 二级市场股价受多重因素影响，提醒投资者注意风险 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司第六届董事会第十五次会议于2025年4月20日决议召开，召集程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议通知通过《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网等指定媒体公告，载明会议时间、地点、议案及网络投票流程等关键信息 [2] - 会议于公告载明的地点和日期如期召开，召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程规定 [2][3] 出席会议人员构成 - 现场会议出席股东8名，网络投票股东190名，代表股份15,227,305股，占公司有表决权股份总数的3.2658% [3] - 全部中小投资者股东190名均通过网络投票参与，代表股份15,227,305股，占公司股份总数3.2658% [4][5] - 公司全体董事、部分监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议 [5] 议案审议与表决结果 - 会议采用非累积投票制审议9项议案，包括年度报告、财务预决算、利润分配、银行授信、理财及套期保值业务等 [3] - 所有议案均以普通决议方式通过，需出席股东所持有效表决权二分之一以上同意 [6][7][8][9][10][11] - 利润分配预案获中小股东最高支持率98.7775%，套期保值业务议案支持率最低为89.2532% [8][11] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，投票时间覆盖2025年5月12日全天 [6] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合中国法律法规和公司章程规定 [11] - 表决结果合法有效，法律意见书正本一式三份，由律师事务所提交公司并留档 [11]

股东大会参会情况 - 198名股东及代表参会，代表228,410,672股，占比48.9870%[3] - 8名现场参会代表213,183,367股，占比45.7212%[3] - 190名网络投票股东代表15,227,305股，占比3.2658％[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99%[5][7][9][10][11][13][14] - 出席股东大会有效表决权股份弃权12,500股，占比0.0055％[16] - 中小股东同意13,590,850股，占比89.2532％[16] 其他信息 - 股东大会召集、召开程序符合规定[17] - 备查文件含2024年年度股东大会决议及法律意见书[18] - 公告发布于2025年5月13日[19]

会议安排 - 公司2025年4月20日审议通过召开2024年年度股东大会议案，4月22日公告[5] - 本次股东大会采用非累积投票制审议9项议案[6] - 现场投票时间为2025年5月12日多个时段，互联网投票时间为9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 出席现场会议股东8名，代表股份213,183,367股，占比45.7212%[7] - 通过网络投票股东190名，代表股份15,227,305股，占比3.2658%[7] - 出席并表决中小投资者股东190名，代表股份15,227,305股，占比3.2658%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意13,660,425股，占比89.7101%[12] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意15,041,155股，占比98.7775%[13] - 议案5中小股东同意13,652,125股，占比89.6556%等[14]

控股股东一致行动人权益变动 - 本次变动前控股股东吕强及其一致行动人合计持有公司股份223,624,485股 占总股本47.97% 其中吕丽珍持股20,776,500股占比4.46% 欧阳波持股13,843,800股占比2.97% [1] - 截至2025年5月7日欧阳波通过集中竞价累计增持250,000股 其持股增至14,093,800股占比3.02% 控股股东方合计持股比例升至48.01% 触及1%整数倍变动阈值 [2] 增持计划实施进展 - 2025年4月9日披露增持计划 吕丽珍与欧阳波拟在6个月内以自有或自筹资金增持 金额区间600万至1,200万元 通过深交所集中竞价交易实施 [2] - 增持计划实施后 公司控制权未发生变化 股权分布仍符合上市条件 符合《证券法》《上市公司收购管理办法》及深交所相关监管规则 [3] 信息披露机制 - 公司将持续跟踪增持主体股份变动情况 严格履行《上市公司收购管理办法》及深交所自律监管指引要求的信息披露义务 [3] - 本次公告基于控股股东一致行动人欧阳波提交的《股份权益变动告知书》编制 董事会保证披露内容真实准确完整 [1][4]

股权变动 - 变动前吕丽珍持股2077.65万股，占4.46%；欧阳波持股1384.38万股，占2.97%；吕强及其一致行动人合计持股22362.45万股，占47.97%[2] - 截至2025年5月7日，欧阳波累计增持25万股，当前持股1409.38万股，占3.02%[3] - 截至2025年5月7日，吕强及其一致行动人合计持股22387.45万股，占总股本48.01%[4] 增持计划 - 吕丽珍和欧阳波计划2025年4月9日至10月8日增持，金额600 - 1200万元[3] - 2025年4月9日至5月7日，欧阳波增持比例为0.0536%[4] - 截至2025年5月7日，增持情况与计划一致[5] 其他情况 - 变动前合计持有无限售条件股份6541.35万股，占14.03%；变动后为6547.60万股，占14.04%[4] - 变动前合计持有有限售条件股份15821.10万股，占33.93%；变动后为15839.85万股，占33.97%[4] - 增持符合免于要约收购情形，主体承诺不减持[5] - 增持不导致控股股东、实际控制人及股权分布上市条件变化[6]

回购方案 - 2025年4月20日审议通过回购部分社会公众股份方案[1] - 回购资金8000万元 - 1.6亿元，价格不超11元/股[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1] - 实施期限自方案通过日起12个月内[1] 回购进展 - 截至2025年4月30日，回购专用账户未买入股票[2]

说明会信息 - 公司将参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会[1] - 说明会于2025年5月13日15:00 - 17:00在“全景路演”网站召开[2] 参与人员 - 董事长吕强、总裁兼董事吴子富等参加[2] 投资者参与方式 - 可登录“全景路演”网站参与互动，2025年5月7 - 12日16:00前可通过邮箱提问[3][4] 联系信息 - 联系人员为公司投资与证券管理中心，电话0571 - 86978641，邮箱zqb@haers.com[5]

哈尔斯股价异动 - 哈尔斯股价短线拉升涨停 [1] - 成交量超13万手 [1]

回购计划 - 公司拟回购资金8000 - 16000万元[2][9] - 回购价格不超11元/股[2][8][10][12][13] - 最高回购规模可回购1454.55万股，占总股本3.12%[10][13] - 最低回购规模可回购727.27万股，占总股本1.56%[10][12] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[11] - 按8000万元下限测算，回购后限售股比例升至35.92%[12] - 按16000万元上限测算，回购股份约占总股本3.12%[13] - 2025年4月20日董事会审议通过回购方案[2][5] - 回购后限售股174,764,979股，占比37.48%[14] - 首次回购次日等需公告回购进展[24][25] - 回购期限过半未实施需公告原因及安排[25] - 回购结束两日内公告结果[25] - 本次回购存在价格等风险[26] 资金支持 - 工商银行浙江省分行提供不超14400万元3年期专项贷款[3][9][21] 增持计划 - 控股股东一致行动人拟6个月内增持600 - 1200万元股份[3][17] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产337,641.47万元[15] - 净资产172,067.90万元，流动资产179,695.85万元[15] - 净利润28,654.49万元，资产负债率49.22%[15] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比重分别为4.74%、9.30%、8.90%[15] 其他 - 公司已开立股份回购专用证券账户[23] - 回购方案无需提交股东大会[21]