浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外担保管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第一条 为了规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事项，包括公司对子公司的担保。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司及子公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保 总额与公司子公司对外担保总额之和。本制度所称的"总资产"" ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 董事会审计委员会年报工作制度 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一条 为了促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量， 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司审计委员会工作细则》《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、浙江证监局、深圳证券交 易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每个会计年度结束后4个月内，公司总裁应向每位 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的自 愿性信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）以及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽未达到《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司进行的自愿性信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值判断和投资决策有关 的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 第二章 自愿性信息披露的基本原则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿性披露与投资者作出价值判 断和 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月，需经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过方可生效） 第一章 总 则 第 1 页 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 独立董事工作制度 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名、薪酬与考 核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 （以下称"公司"、"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股 东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江哈尔斯 真空器皿股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 10 月，经第六届董事会第十八次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》等法律法规、规范性文件和《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十九条规定的自 然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。公司董事和高级管理人员从事 融资融券交易时，适用本制度。公司董事、高级管理人员委托他人代行上述行为， 视作本人所为。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 ...

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东会议事规则 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月，需经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江哈尔斯真空器皿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为8.66亿元，同比下降11.19%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为877.2万元，同比大幅下降90.89%[5] - 年初至报告期末营业收入为24.37亿元，同比增长2.94%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，同比下降55.49%[5] - 营业总收入为24.37亿元，同比增长2.9%[30] - 净利润为9985.74万元，同比下降55.7%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为1.00亿元，同比下降55.5%[31] - 基本每股收益为0.22元，同比下降55.1%[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.81亿元，同比增长7.4%[30] - 研发费用为1.14亿元，同比增长17.4%[30] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降57.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降57.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.4%，主要系公司主要工程项目投资款增加所致[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.12亿元，主要由于购建长期资产支付现金4.15亿元[32][33] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加1794.49%，主要系报告期借款规模扩大所致[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为24.76亿元，同比增长5.9%[32] - 期末现金及现金等价物余额为6.96亿元，较期初减少10.5%[33] 资产与负债变化 - 报告期末总资产为37.92亿元，较上年度末增长12.31%[5] - 公司2025年第三季度末资产总计3,792,181,315.70元，较期初增加415,766,658.40元，增幅约12.3%[27][28] - 公司2025年第三季度末负债合计2,097,185,874.49元，较期初增加435,393,995.74元，增幅约26.2%[28] - 短期借款较年初大幅增加205.39%，主要系公司优化债务结构并补充经营资金所致[12] - 固定资产较年初增加41.31%，主要系报告期内主要工程项目完工转固所致[12] - 公司2025年第三季度末货币资金为715,245,897.22元，较期初减少71,945,398.48元，降幅约9.1%[27] - 公司2025年第三季度末存货为649,791,633.36元，较期初增加113,202,488.03元，增幅约21.1%[27] - 公司2025年第三季度末短期借款为303,154,567.94元，较期初增加203,887,996.27元，增幅约205.4%[28] - 公司2025年第三季度末长期借款为562,920,464.09元，较期初增加146,397,535.75元，增幅约35.1%[28] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,163户[15] - 控股股东及实际控制人吕强持股比例为37.82%，持股数量为176,327,685股[15] - 控股股东一致行动人吕丽珍、欧阳波、吕丽妃、吕懿合计持股比例约为10.31%[15] - 公司回购专用证券账户持股数量为8,244,179股，持股比例为1.77%[15] - 增持后，公司控股股东吕强及其一致行动人合计持股比例为48.01%，持股数量为223,874,485股[21] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人当前合计持有公司股份224,389,485股，占公司总股本的48.12%[22] 股份增持与回购 - 控股股东一致行动人吕丽珍、欧阳波计划自2025年4月9日起6个月内增持公司股份，拟增持金额不低于600万元，不超过1,200万元[19] - 截至2025年5月7日，欧阳波已累计增持公司股份250,000股，增持后其持股比例为3.02%，持股数量为14,093,800股[20][21] - 截至2025年7月9日，欧阳波累计增持金额为1,815,000元[21] - 控股股东一致行动人累计增持公司股份765,000股，占公司总股本的0.16%，增持金额合计为人民币6,021,777.50元[22] - 公司股份回购计划资金总额为不低于人民币8,000万元且不超过人民币16,000万元，回购价格上限为人民币11.00元/股[23] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份5,605,550股，约占公司总股本的1.20%[25] 其他重要事项 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票的注册申请已于2025年9月3日获证监会批复同意[18] - 公司第三季度财务会计报告未经审计[34]

特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"）。 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-088 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、原聘任会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健所"）。 3、上年度审计意见类型：标准无保留意见的审计报告和标准无保留意见的 内部控制审计报告。 4、变更会计师事务所原因：经公司审慎评估和研究，综合考虑公司未来经 营发展情况和对审计服务的需求，并结合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》中有关年度审计会计师事务所轮换的规则，拟聘任致同所为公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计机构。公司已就本次聘任会计师事务所 事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉 本次变更事项。 5、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的有关规 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-087 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 其中，《利润分配管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独 立董事工作制度》《累积投票制度》《控股股东和实际控制人行为规范》《对外 投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理细则》《募集资金管理制 度》在第六届董事会第十八次会议审议通过之后，尚需提请公司股东会审议批准。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025年10月31日 关于制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理相关 制度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-086 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月30 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的部分条款进行修订。 同时，为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，对公司治理结构进 行调整，公司同意不再设置监事会，审计与风险管理委员会更名为审计委员会， 并由董事会审计委 ...