证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-072 其中，《股东大会议事规则》《累积投票制度》《对外担保管理制度》《募 集资金管理制度》尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议批准。《股东大 会议事规则》审议通过后将更名为《股东会议事规则》。 特此公告。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会 2025年8月26日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月24日 召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合 《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》及公司的实际情况，拟制定公司《会 计师事务所选聘制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《董事和高级管理人员离职 管理制度》，修订公司《股东大会议事规则》《战略委 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-067 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月19日召开 第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于2025年8月24日召开第六届董事会 第十六次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2024年员工持 股计划预留授予部分受让价格的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、公司分别于 2024 年 3 月 15 日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监 事会第六次会议、于 2024 年 4 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜公 司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司分别 于 2024 年 3 月 16 日、4 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-073 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会第十六次会议决定于 2025 年 9 月 12 日（周五）召开公司 2025 年第四次 临时股东大会，具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、股东大会召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开的日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-063 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 13 日以书面、电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 24 日在永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事花勇先 生以通讯表决的方式参会。会议由监事会主席朱仁标先生召集并主持。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定， 形成的决议合法有效。 一、会议审议情况 经与会监事审议，形成了以下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员 ...

报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] 激励计划调整 - 调整2020年限制性股票激励计划回购价格[3] - 调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格[4] - 调整2024年股票增值权激励计划行权价格[4] - 进行2024年员工持股计划预留份额分配（第二批）[5] 担保与制度 - 新增公司对子公司担保额度不超过4亿元[7] - 修订《公司章程》[8] - 制定、修订部分公司治理制度[8] 组织架构与会议 - 调整公司组织架构[10] - 决定召开2025年第四次临时股东大会，9月12日15:00召开[11]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2024 年股票增值权激励计划行权价格的公告 证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-068 3、2024 年 11 月 7 日，公司公告了《关于 2024 年股票增值权激励计划激励对 象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2024 年 11 月 12 日，公司召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关 于<公司 2024 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年 股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2024 年股票增值权激励计划相关事宜的议案》。 5、2024 年 12 月 26 日，公司召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股 票增值权的议案》，监事会对授予股票增值权的激励对象名单进行了核查。同日， 公司完成了 2024 年股票增值权激励计划所涉股票增值权的授予登记工作，共计向 2 名激励对象授予 120 万份股票增值权，行权价格 4.07 元/份。 6、2025 年 8 月 ...

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-066 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"哈尔斯"或"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第八次会议、于 2025 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、2020 年限制性股票激励计划简述 1、2020年10月16日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈2020年限制 性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020年10月16日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于〈2020年限制性股票激励计 ...

限制性股票授予 - 2020年11月25日向116名激励对象授予907.5万股，授予价2.90元/股[8] - 2021年11月1日向15名激励对象授予193万股[12] 限制性股票回购注销 - 2021年4月27日回购注销3名离职人员86万股，回购价2.90元/股[11] - 2022年1月回购注销4名离职人员46万股，回购价2.90元/股[13] - 2022年8月回购注销5名离职人员25万股，回购价2.75元/股[14] - 2023年1月回购注销部分人员15.24万股，回购价2.75元/股[16] - 2023年8月回购注销2名离职人员27.3万股，回购价2.55元/股[18] - 2023年12月回购注销4名激励对象9.66万股，回购价2.55元/股[20] - 2024年回购注销胡志生等4名离职人员8.40万股，回购价2.45元/股[23] - 2024年回购注销姚惠庆等2名离职人员2.80万股，回购价2.45元/股[24] 限制性股票解除限售 - 2023年1月为85名激励对象183.84万股办理解除限售[16] - 2023年12月为86名激励对象219.12万股办理解除限售[20] - 2024年为82名激励对象277.54万股办理解除限售[24] 限制性股票回购价格调整 - 2022年8月由2.90元/股调整为2.75元/股[14] - 2023年8月由2.75元/股调整为2.55元/股[18] - 2024年6月4日由2.55元/股调整为2.45元/股[22] - 2025年8月24日决定由2.45元/股调整为2.20元/股[25][29] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派1.00元（含税），2024年3月11日实施完毕[28] - 2024年度每10股派1.50元（含税），2025年5月28日实施完毕[28]

关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划预留授予部分受让价格 的法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10 楼 邮编：310016 电话：（+86）0571-86508080 传真：（+86）0571-8735775 北京德恒（杭州）律师事务所 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 调整2024年员工持股计划预留授予部分受让价格的 法律意见 德恒【杭】书（2025）第 08042 号 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称本所）根据与浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称哈尔斯或公司）签订的《专项法律服务委托协议》，接 受哈尔斯委托担任其 2024 年员工持股计划（以下简称本员工持股计划）的专项 法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称《指导意见》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规 ...

激励计划 - 2024年多次会议审议通过激励计划相关议案[5][6][7][9] - 2024年对激励对象公示并披露情况说明[7] - 2025年会议审议通过调整2024年股票增值权激励计划行权价格议案[9] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派现1元，2025年3月11日实施完毕[11] - 2024年度每10股派现1.5元，5月28日实施完毕[11][12] 行权价格调整 - 2024年股票增值权激励计划行权价格由4.07元/份调为3.82元/份[13] - 调整符合规定，不损害公司及股东利益[13][14]