会议决策 - 2024年10月22日召开第六届董事会第十三次会议，9位董事全参会[1] - 会议全票通过《2024年三季度报告》[1] - 会议全票通过向子公司及孙公司提供财务资助议案[1] 财务资助 - 向安徽万安、万安智晟提供不超10000万元资助[2] - 向安徽盛隆、智轩兴提供不超3000万元资助[2]

财务资助安排 - 公司拟向安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴分别提供不超10000万元、3000万元、10000万元、3000万元资助[2][4] - 资助有效期至2026年12月31日，按不低于同期银行贷款基准利率结算费用[2][4] 被资助公司情况 - 安徽万安注册资本52785.8040万元，公司持股96.0122%[7] - 安徽盛隆注册资本27500万元，公司直接和间接持股100%[10] - 万安智晟注册资本10000万元，公司持股30%[13] - 智轩兴注册资本2650万元，公司持股80%[15] 被资助公司财务数据 - 2024年6月30日安徽万安资产总额1854420047.17元，净资产597636426.25元[8] - 2024年6月30日安徽盛隆资产总额205701559.94元，净资产105965681.70元[10] - 2024年6月30日万安智晟资产总额51158650.17元，净资产48343327.76元[13] - 2024年6月30日智轩兴资产总额26255783.64元，净资产17302378.84元[15] 审批与风险 - 2024年10月22日公司董事会审议通过财务资助议案[18] - 保荐人认为资助事项已履行审批程序，风险可控[19] - 截止公告出具日，公司对外资助余额为0万元[20]

财务资助安排 - 向安徽万安、安徽盛隆、万安智晟、智轩兴分别提供不超10000万元、3000万元、10000万元、3000万元资助[2] - 资助用于补充流动资金等，总量控制、循环使用[3] - 按不低于同期银行贷款基准利率收资金占用费[4] - 资金源于自有资金，期限至2026年12月31日[5][6] 相关公司数据 - 安徽万安注册资本52785.8040万元，公司持股96.0122%[7][9] - 安徽盛隆2024年6月30日资产1854420047.17元，净资产597636426.25元[11] - 万安智晟2024年6月30日资产51158650.17元，净资产48343327.76元[15] - 智轩兴2024年6月30日资产26255783.64元，净资产17302378.84元[18] 审批与风险 - 财务资助经2024年10月22日董事会审议通过[6] - 截止核查日公司对外资助余额为0[22] - 保荐人认为资助风险可控，无异议[24]

会议信息 - 公司第六届监事会第十一次会议通知于2024年10月17日以邮件送达[1] - 会议于2024年10月22日在公司会议室现场表决召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 报告审议 - 会议以3票同意审议通过《2024年三季度报告》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月24日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票时间为10月24日[1] - 股权登记日为2024年10月21日[3] 议案审议 - 审议变更注册资本暨修订《公司章程》等议案[4][5] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[4][5] 会议登记 - 登记时间为10月22 - 23日，9:00 - 11:00，14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为362590，简称为万安投票[12] - 深交所交易系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月24日9:15 - 15:00[14] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[16]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股，发行价10.43元/股，募资总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 募投项目 - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，拟用募资9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，拟用募资26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，拟用募资5,252.70万元[4] - 募投项目合计总投资110,971.00万元，拟用募资40,418.39万元[4] 资金支付 - 公司及子公司安徽万安拟通过开立保证金账户开具银行承兑汇票支付募投项目款项[5] 审议情况 - 2024年10月8日公司第六届董事会第十二次会议、监事会第十次会议审议通过相关议案[9][10] 各方意见 - 监事会认为该支付方式利于提高资金效率等[10] - 保荐人对公司通过开设账户开具汇票支付募投项目资金无异议[12]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募集资金总额410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[1] 募投项目情况 - 募投项目总投资额110,971.00万元，拟使用募集资金40,418.39万元[4] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目总投资16,329.00万元，拟用募集资金9,118.81万元[4] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目总投资84,642.00万元，拟用募集资金26,046.88万元[4] - 补充流动资金项目总投资10,000.00万元，拟用募集资金5,252.70万元[4] 资金置换情况 - 截至2024年9月11日，公司自筹资金预先投入募投项目155,967,636.00元，拟置换金额相同[5] - 新增年产50万套铝合金固定卡钳项目拟置换自筹资金2,861.03万元[6] - 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目拟置换自筹资金12,735.73万元[6] - 董事会和监事会同意以155,967,636.00元募集资金置换预先投入的自筹资金[9][10]

募资情况 - 公司向特定对象发行39,405,551股A股，募资410,999,896.93元，净额404,183,934.10元[2] 项目投资 - 三个项目总投资110,971.00万元，募资投入40,418.39万元[4] 会议审议 - 2024年10月8日董事会、监事会会议通过相关议案[2][8] 资金使用 - 公司开银行承兑汇票付募投款项，可提效降本[7] 资金监管 - 公司专户存储募资，与保荐机构、银行签监管协议[2]

业绩相关 - 公司收到上海万捷3000万元现金分红款[1] - 分红增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润[1] - 分红不影响2024年度整体经营业绩[1] 股权情况 - 公司持有上海万捷100%股权[1]

股票代码：002590 股票简称；万安科技 公告编号：2024-059 浙江万安科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江万安科技股份有限公司（以下简"公司"或"万安科技"）于 2024 年 10 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 155,967,636.00 元置换 预先投入募投项目自筹资金。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕585 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 39,405,551 股，发行价格为 10.43 元/股，募集 资金总额为 410,999,896.93 元，扣除总发行费用 6,815,962.83 元，计募集资金净 额为人民币 404,183,934.10 元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2024 年 8 ...