财务资助审批 - 公司对外资助须经董事会或股东会审议，控股子公司视同公司行为[5] - 董事会审议须经出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[6] - 四种情形须经董事会和股东会审议[6] 资助限制 - 不得为特定关联法人、自然人提供资助[7] - 超募补充流动资金12个月内不得为控股子公司外对象资助[7] 关联参股公司资助 - 关联参股公司其他股东按比例提供资助，公司资助需经非关联董事过半数和三分之二以上审议并提交股东会[8] 申请流程 - 申请单位提交报告及决策文件，经初核、复核、批准后履行审批程序[10] - 申请报告含多项内容，附件含多种资料[10][11] 信息披露 - 董事会审议通过后两个交易日向深交所报送公告文稿等[15] - 披露资助事项公告含多种内容[15] - 已披露事项特定情形需及时披露情况及措施[17] 逾期处理 - 逾期未收回需说明原因和补救措施[18] - 逾期未收回前不得向同一对象追加资助[18] 责任追究与实施 - 违反规定对外提供资助将追究人员责任[20] - 制度自2025年第一次临时股东大会修订后实施[22]

会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上一会计年度结束后四个月内和每年上半年结束后两个月内召开[4] - 特定情形下董事长应在十日内召集临时董事会会议[4] - 定期会议提前十日发通知，临时会议原则提前三日通知[7] 通知送达 - 不同送达方式对应不同送达日期[8] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，一人一票[11] - 决议须全体董事过半数通过，章程另有规定除外[12] 决议生效 - 决议经出席会议董事签字生效，不得违规修改[16] - 违规致损参与决议董事赔偿，表明异议可免责[16] 决议公告 - 公告应包含会议通知等内容[17] 股东权益 - 会议召集程序违规股东可六十日内请求撤销[17] 实施监督 - 董事长可要求总经理纠正违规，不采纳可提请开会[17] 记录保存 - 会议记录保存期十年[18] 关联关系 - 董事有关联关系应披露，未披露公司有权撤销合同[20] - 关联董事无表决权，相关决议有规定[20] 规则实施 - 规则2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[23] 规则解释 - 规则由董事会解释，与法规不一致按规定执行[22]

独立董事任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上或前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东或前五名股东任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[8] - 以会计专业人士身份被提名需符合相关会计专业条件之一[9] - 最近三十六个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚不得被提名[9] 提名与选举 - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1％以上的股东可提出候选人[10] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[11] 任期与解职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[12] - 提前解除需披露理由，有异议也应披露[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应继续履职至补选，公司60日内完成补选[14] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东会解除职务[18] 职责与权限 - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 行使独立聘请中介机构等特别职权需经全体独立董事过半数同意[16] - 财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[22] - 董事会对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[22] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，需为会议召开提供便利支持[20] - 召开前至少提前三日通知全体独立董事，紧急情况不受此限[27] - 须全体独立董事过半数出席方可举行，采用书面表决方式，一人一票[27] - 作出决议需经出席独立董事过半数同意[28] - 公司指定董事会办公室筹备和组织，董事会秘书列席并记录[28] 履职保障 - 每年现场工作时间不少于十五日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司应向独立董事定期通报运营情况，提供资料，组织或配合实地考察[31] - 应及时发董事会会议通知，提供资料，保存会议资料至少十年[32] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和深交所报告[33] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或向相关部门报告[33] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[33] 津贴与保密 - 公司给予津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并在年报披露[35] - 不得从公司等相关方取得其他利益[35] - 任期结束后合理期间对公司商业秘密有保密义务[33] 其他 - 深交所可根据监管需要调阅工作记录等资料[35] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[35] - 本制度经2025年第一次临时股东大会修订，自修订之日实施[37] - 本制度由公司董事会负责解释[37]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、自然人属于关联人[4][5] 关联交易事项 - 公司与关联人之间的关联交易包括购买或出售资产、对外投资等多种事项[7] 交易审批条件 - 与关联自然人发生金额超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5%的交易，需董事会审议后提交股东会批准[12] - 与关联法人（或其他组织）发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产值超5%的交易，需董事会审议后提交股东会批准[13] - 股东会审议公司与关联人发生交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应披露审计或评估报告[13] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议批准并及时披露[14][21] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易，需提交董事会审议批准并及时披露[14][21] 表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[12] - 股东会审议关联交易时，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[15] 特殊交易审批 - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保，需全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并作出决议，并提交股东会审议[15] 交易价格规定 - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺的，公司应说明原因等[21] 事后补救措施 - 关联交易未获董事会或股东会事前批准已执行的，公司应在获知事实之日起六十日内履行批准程序[19] 日常关联交易规定 - 日常关联交易协议期限超三年的，每三年重新履行相关审议程序并披露[17] - 公司对日常关联交易进行预计，以同一控制下关联人与公司实际发生的各类关联交易合计金额与预计总金额比较[18] - 公司委托关联人销售产品，除买断式委托外，按合同期内应支付或收取的委托代理费适用相关规定[18] 关联交易计算原则 - 关联交易涉及特定事项以发生额披露，连续十二个月内累计计算[23] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[23] - 首次与关联人进行特定日常关联交易按实际或预计金额适用规定[23] - 后续与关联人持续进行特定日常关联交易需合理预计总金额并披露[23] 预计调整规定 - 预计范围内关联交易主要条件无重大变化可免于执行部分规定[24] - 关联交易超出预计总金额或主要条件重大变化需重新预计并披露[25] 价格披露规定 - 日常关联交易协议未确定价格需披露实际与市场价格及差异原因[25] 子公司交易规定 - 公司控制或持股50%以上子公司关联交易视同公司行为[26] - 参股公司关联交易以交易标的乘参股或分红比例数额适用规定[27] 文件保管期限 - 关联交易决策记录等文件保管期限为十五年[29]

新策略 - 制定董事及高级管理人员自律守则规范行为维护权益[2] - 守则2025年第一次临时股东大会修订并自修订日起实施[4] 守则内容 - 董事及高管不得利用地位等谋私利[2] - 不得挪用资金或为他人债务担保[4] - 未经报告决议不得自营同类业务[6] - 除规定外不得与公司交易[7] - 不准用公款个人消费和接受不利宴请[3] - 除规定外不得擅自披露秘密[3] - 执行职务违规造成损害应担责[10]

累积投票制规则 - 累积投票制用于股东会选举两名及以上董事[2] - 选举独立董事和非独立董事分开投票[4] - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘选举董事人数[3] - 多轮选举时应重新计算股东累积表决票数[3] - 董事会秘书在每轮表决前宣布股东累积表决票数[3] - 股东可按意愿分配累积表决票数，投票总数超累积表决票数则无效[4] 董事当选规则 - 董事当选需得票超出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一[4] - 得票相同导致董事人数超应选人数时，下次股东会再选举[4] - 当选人数少于应选人数且不足章程规定董事会成员人数三分之二以上，两个月内重开股东会选举[4] 实施细则 - 实施细则自2025年第一次临时股东大会修订之日起实施[5]

公司基本信息 - 公司于2011年4月12日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1350万股[6] - 公司注册资本为96304.7164万元，股份总数为96304.7164万股，全部为普通股[7] - 公司发起人为江淦钧、柯建生，认购股份分别为1500万股，设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] - 持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖本公司股票或其他具有股权性质证券所得收益归公司所有[27] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 股东对股东会、董事会决议效力有争议，应在决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵除外）[34] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对违规董事、高管提起诉讼[36] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[62] 董事会相关规定 - 董事会由六名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事不少于两名[108] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知全体董事[124][126] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[163] - 公司具备现金分红条件时，现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[172] - 公司调整利润分配政策需经三分之二以上（含）独立董事同意后提交股东会特别决议通过[176] 信息披露相关 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[162] - 连续十二个月内累计交易达到最近一期经审计总资产30％，公司应及时披露相关交易及审计或评估报告[116] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况之一应及时披露[117]

板块整体表现 - 家居用品板块当日下跌0.86%，领跌个股为C艾芬达（代码301575）跌幅达6.88% [1][2] - 上证指数上涨0.22%至3883.69点，深证成指上涨0.13%至12996.38点，板块表现弱于大盘 [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为菲林格尔（代码603226）上涨5.42%，跌幅最深为C艾芬达下跌6.88% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅前五个股包括菲林格尔（涨5.42%至30.15元）、美克家居（涨2.34%至2.19元）、太力科技（涨2.15%至41.86元）、帝欧家居（涨2.13%至6.71元）及联翔股份（涨2.12%至20.20元） [1] - 跌幅前五个股包括C艾芬达（跌6.88%至66.59元）、ST华服（跌4.75%至5.01元）、好太太（跌3.46%至28.42元）、建霖家居（跌2.96%至12.14元）及双枪科技（跌2.86%至26.48元） [2] - 成交额最高个股为C艾芬达达4.04亿元，其次为菲林格尔1.79亿元和悍高集团1.87亿元 [1][2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.06亿元，游资资金净流入2717.99万元，散户资金净流入1.78亿元 [2] - 索菲亚（代码002572）获主力净流入1531.69万元（占比8.86%），但游资净流出2805.79万元（占比-16.24%） [3] - 好太太（代码603848）虽股价下跌3.46%，但获主力净流入1454.57万元（占比6.99%） [2][3] - 德力股份（代码002571）主力净流入1170.48万元（占比12.35%），但散户净流出1185.73万元（占比-12.51%） [1][3]

板块整体表现 - 家居用品板块当日下跌0.02%，表现弱于大盘，上证指数上涨1.65%，深证成指上涨3.36% [1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为美之尚（19.29%），跌幅最大为C文分达（-4.36%）[1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出2.84亿元，游资净流出2928.49万元，散户资金净流入3.13亿元 [2] 个股价格表现 - 美之尚（834765）涨幅居首，收盘价21.71元，成交量9.58万手，成交额1.91亿元 [1] - 梦天家居（603216）上涨5.51%，收盘价16.66元，成交11.69万手，成交额1.92亿元 [1] - C文分达（301575）领跌4.36%，收盘价71.51元，成交量10.92万手，成交额7.46亿元 [2] - 中源家居（603709）下跌4.04%，收盘价14.74元，成交量11.94万手，成交额1.76亿元 [2] 资金流向特征 - 好太太（603848）主力净流出3196.43万元，占比14.87%，游资净流出4015.58万元，散户净流入819.15万元 [3] - C艾芬达主力净流入1608.84万元（占比2.16%），但游资与散户均呈净流出状态 [3] - 悦心健康（002162）获主力净流入1175.50万元（占比7.6%），游资净流入203.99万元 [3] - 索菲亚（002572）主力净流入805.97万元，但游资净流出1789.44万元 [3]

股价与融资融券交易表现 - 9月9日公司股价上涨2.57% 成交额达3.14亿元 [1] - 当日融资买入2057.07万元 融资偿还3071.26万元 融资净流出1014.20万元 [1] - 融资余额2.87亿元（占流通市值2.25%） 处于近一年90%分位高位水平 [1] - 融券余额492.30万元 融券余量35.24万股 处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构与机构持仓变动 - 股东户数4.28万户 较上期增长24.50% 人均流通股15221股减少19.68% [2] - 香港中央结算有限公司减持1853.64万股至3959.40万股 仍为第三大流通股东 [2] - 国投证券新进成为第七大流通股东 持股1069.15万股 [2] - 南方中证500ETF增持117.71万股至855.82万股 华夏回报混合A退出十大股东 [2] 财务业绩与分红记录 - 2025年上半年营业收入45.51亿元 同比下降7.68% [2] - 归母净利润3.19亿元 同比大幅下降43.43% [2] - A股上市后累计派现59.97亿元 近三年累计分红25.50亿元 [2] 公司基本业务构成 - 主营业务为定制衣柜及配套家具研发生产销售 衣柜产品占比78.56% [1] - 橱柜及配件贡献12.37%收入 木门业务占比4.72% [1] - 公司于2011年4月12日上市 注册地位于广州市增城区 [1]