会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午15:30 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开，股东只能选择一种表决方式 [1][2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及法律顾问均可参会 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《对外提供财务资助管理制度》 [3] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [3] - 修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》 [4] - 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》 [4] - 修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》 [5] - 议案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，信函登记以邮局邮戳记载的收信时间为准 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [2][6] - 互联网投票系统需要身份认证，需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 本次股东大会提案均为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] 联系方式 - 联系人：陈蓉 [6] - 联系电话：020-87533019 [6] - 传真号码：020-87579391 [6] - 电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn [6]

公司治理结构修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 调整公司内部监督机构以适应《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 同步更新董事会议事规则及独立董事制度 [2][3] - 系统性修订14项核心管理制度 涵盖对外担保 财务资助 投资 关联交易等关键运营领域 [3][4] 董事会决议与人事变动 - 全体董事一致通过22项议案 包含2025年半年度报告审议及组织架构调整 [1][6] - 任命白孟娇为新任证券事务代表 接替因个人原因离职的熊磊 [6] - 确认职工代表董事王亚晶女士薪酬方案 薪酬与具体管理职务及绩效考核结果挂钩 [5][6] 股东大会相关安排 - 16项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括制度修订及职工董事薪酬方案 [2][3][4][5][6] - 新增2025年度日常关联交易预计额度议案获3票同意 关联董事江淦钧 柯建生回避表决 [5] - 董事会审议通过召开临时股东大会的议案 具体安排详见股东大会通知 [7]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3人实到3人由监事会主席陈明主持 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达电子邮件及电话方式发出 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 [1] - 认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况无虚假记载或重大遗漏 [2] 关联交易审议结果 - 监事会全票通过新增2025年度日常关联交易预计额度议案 [2] - 认定新增关联交易系正常生产经营所需符合业务发展客观需要 [2] - 交易定价原则被认定为公允合理有利于公司生产经营正常运行 [2]

行业整体表现 - 定制家居行业上半年多数企业出现营收和归母净利润双双下滑 需求端整体疲软 [1] - 皮阿诺营收同比下滑40.65%至2.68亿元 归母净利润由盈转亏至-1257.64万元 [2] - 索菲亚营收同比减少7.68%至45.51亿元 归母净利润同比下滑43.43%至3.19亿元 [2] - 尚品宅配营收同比下滑9.24%至15.5亿元 归母净利润亏损8066.94万元但同比收窄23.83% [2] - 好莱客营收同比下滑10.09%至8.30亿元 归母净利润同比下滑52.36% [2] 企业战略调整 - 行业通过AI技术深化应用 多品类集成运营及柔性供应链整合寻求破局 [1] - 皮阿诺与群核科技达成深度AI设计战略合作 客户沟通周期缩短50% [4] - 尚品宅配自研"AI+尚品宅配"智能体平台 开发AI销售视频 智能多模态客服等应用 [4] - 企业坚定向中高端市场定位升级 致力于提升产品力推出差异化产品 [3] - 好莱客经销门店数量从1848家增至1907家 增加近60家门店 [3] 毛利率表现 - 尚品宅配家具板块毛利率同比提升4.36个百分点 其中定制家居产品提升3.4个百分点 配套家居产品增加9个百分点 [2] - 皮阿诺整体毛利率变动不大 定制橱柜毛利率减少4.35个百分点 定制衣柜毛利率增加4.39个百分点 [3] - 好莱客门店收入毛利率37.56%同比减少0.40个百分点 大宗业务毛利率14.45%同比减少2.60个百分点 [3] - 好莱客大宗业务收入同比增加41.08%至1.84亿元 [3] 海外业务拓展 - 定制家居企业加大出海步伐 皮阿诺成功签约海外经销商并拓展北美 东南亚 中东及非洲渠道 [1] - 好莱客境外收入同比增长近26% 毛利率增加7.26个百分点 [4] - 索菲亚出口业务同比增长近40% 与海外开发商和承包商合作约219个工程项目 [4] - 尚品宅配以Sunpina品牌为核心加速海外布局 提供本地化设计团队与全流程技术支持 [5]

股价表现 - 最新股价14.18元 较前一交易日上涨0.04元 [1] - 开盘价14.06元 最高价14.24元 最低价14.03元 [1] - 成交量15.66万手 成交金额2.22亿元 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流入2262.26万元 [2] - 近五日主力资金累计净流入4945.78万元 [2] 业务构成 - 主要从事全屋定制家居业务 提供设计研发和生产销售服务 [1] - 旗下品牌包括索菲亚、米兰纳、司米、华鹤 [1] - 产品涵盖衣柜、橱柜、木门等品类 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入45.51亿元 [1] - 扣非归母净利润4.29亿元 [1] - 索菲亚品牌营收41.28亿元 米兰纳品牌营收1.76亿元 [1] 渠道发展 - 整装渠道营收8.52亿元 [1] - 海外业务覆盖23个国家和地区 [1] - 上半年出口业务同比增长39.49% [1] 行业地位 - 定制家居行业首家A股上市公司 2011年在深交所上市 [1] - 参与《居家适老化产品分类与编码》团体标准制定工作 [1]

财务表现 - 营业收入45.51亿元同比下降7.68% [1] - 归属于上市公司股东净利润3.19亿元同比下降43.43% [1] - 基本每股收益0.3316元同比下降44.03% [1] 品牌战略升级 - 索菲亚品牌迭代整家定制5.0战略 专注全案设计交付并推出5A标准 [1] - 米兰纳品牌精耕下沉市场 发布《2025全价值链放心品质白皮书》构建可持续发展生态 [1] - 司米品牌推进从整体厨房向高端整家定制转型 实施品牌与招商改革 [1] - 华鹤品牌以东方美学为核心 打造门墙柜一体化高端整家定制模式 [1] 海外业务拓展 - 通过高端零售/工程项目/经销商形式布局海外市场 [1] - 拥有26家海外经销商覆盖23个国家/地区包括加拿大/澳大利亚/新加坡等 [1] - 与海外开发商承包商合作为31个国家/地区219个工程项目提供全屋定制解决方案 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入45.51亿元 同比下降7.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.19亿元 同比下降43.43% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.29亿元 同比下降19.32% [1] - 基本每股收益0.3316元 [1]

公司人事变动 - 证券事务代表熊磊因离职不再担任任何职务 [1] - 聘任白孟娇为新任证券事务代表 协助董事会秘书履行职责 [1] 公司财务表现 - 2025年1-6月营业收入结构：木制家具制造业占比97.91% 其他业务占比2.09% [1] - 当前公司市值为137亿元 [1] 行业发展动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 包括具备通话功能的宠物智能手机 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极 [1]

任职声明与义务 - 董事、高级管理人员任职期间声明事项变化需5个交易日内提交最新资料[4] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，高级管理人员遵守部分勤勉义务[7][8] 履职监督与合规 - 审计委员会监督董事、高级管理人员履职合规性并报告披露[8] 信息披露与内幕管理 - 董事、高级管理人员保证公司信息披露真实准确完整及时公平[10] - 董事、高级管理人员不得泄漏内幕信息或操纵证券交易价格[10] 股份交易与离职义务 - 董事、高级管理人员任职期间依法申报并买卖公司股份[13] - 董事、高级管理人员离职后保密等义务在合理期间内有效[15] 董事履职规范 - 董事辞职致董事会低于法定人数，改选前原董事仍履职[15] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会建议撤换[17] 独立董事要求 - 独立董事应独立公正履职，出现影响独立性情形应申明回避或辞职[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事应向公司年度股东会提交述职报告，报告最迟在发出年度股东会通知时披露[21][22] 董事长职责 - 董事长应推动公司制度制订完善，加强董事会建设，督促董事出席会议[24] - 董事长遇到对公司经营可能产生重大影响的事项应审慎决策，必要时提交集体决策[24] - 董事长应督促董事会决议执行，及时告知情况并采取措施[24] - 董事长应保证独立董事和董事会秘书知情权，不阻挠其行使职权[24] - 董事长接到重大事件报告后应敦促秘书履行信息披露义务[24] 其他规定 - 董事、高管应配合上级询问查办，提供资料文件[26] - 董事、高管不得擅自安排亲属任职或提供贷款担保[26] - 本行为准则2025年第一次临时股东大会修订后实施[28]

第二条 公司董事会设立审计委员会，由董事会选举产生，对董事会负责，依照《公司章 程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，过半数成员不得在公司担任除董事以外的其他 职务，且不得与公司存在任何可能影响其独立客观判断的关系。其中独立董事应当过半数， 且委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会设召集人一名，由具备会计专业资格的独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人在委员内选举产生，并报请董事会批准。 索菲亚家居股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善索菲亚家居股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"），《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《索菲亚家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定 ...