会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次，分别于上一会计年度结束后四个月内和每年上半年结束后两个月内召开[4] - 特定情形下董事长应在十日内召集临时董事会会议[4] - 定期会议提前十日发通知，临时会议原则提前三日通知[7] 通知送达 - 不同送达方式对应不同送达日期[8] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[8] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席，一人一票[11] - 决议须全体董事过半数通过，章程另有规定除外[12] 决议生效 - 决议经出席会议董事签字生效，不得违规修改[16] - 违规致损参与决议董事赔偿，表明异议可免责[16] 决议公告 - 公告应包含会议通知等内容[17] 股东权益 - 会议召集程序违规股东可六十日内请求撤销[17] 实施监督 - 董事长可要求总经理纠正违规，不采纳可提请开会[17] 记录保存 - 会议记录保存期十年[18] 关联关系 - 董事有关联关系应披露，未披露公司有权撤销合同[20] - 关联董事无表决权，相关决议有规定[20] 规则实施 - 规则2025年第一次临时股东大会审议通过后实施[23] 规则解释 - 规则由董事会解释，与法规不一致按规定执行[22]