业务概况 - 开展期货套期保值业务，最高保证金和权利金不超2.5亿元，最高合约价值不超20亿元[2] - 套保比例原则上不超总敞口的80%[6] - 业务品种为铝、铜、塑料等标准合约及金融衍生品[1][7] 审批与期限 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过议案，尚需股东大会审议[4][10] - 授权期限自股东大会通过起12个月，超期自动顺延[9] 资金与场所 - 资金来源为自有资金和金融机构授信，不涉及募集资金[2][8] - 期货、期权交易场所包括境内上交所、大商所及境外LME等[2][8] - 衍生品交易场所包括境内大型券商、银行及境外LME等[2][8] 风险与管理 - 业务可能存在政策、基差等多方面风险[11] - 制定套期保值制度规范业务程序[13] - 建立健全组织机构和流程[16] 各方意见 - 董事会审计委员会认为审批程序符合规定[16] - 监事会认为业务可规避原材料价格波动不利影响，同意开展[17] 备查文件 - 包含公司第六届董事会第五次会议决议[18] - 包含公司第六届监事会第五次会议决议[18] - 包含董事会审计委员会2025年第一次会议决议[21] - 包含可行性分析报告[21]

募资情况 - 公司非公开发行股票74,906,367股，发行价每股8.01元，募资总额近6亿元[2] - 截至2024年底，募资计划投资58,971.19万元，累计投入45,839.46万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超10亿元进行现金管理，期限不超12个月[13] - 闲置募资投保本产品，自有资金买中低风险理财[10][11] - 2月27日董事会通过现金管理议案[21] 项目进展 - 航空零部件制造基地等3个项目已结项，航飞航空项目进行中[5] - 偿还银行借款项目已完成[5]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，累计金额不超8000万美元[3] - 交易保证金和权利金上限不超800万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超8000万美元[3] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[3] 交易目的与原则 - 开展远期外汇交易以套期保值为目的[1] - 遵循锁定汇率风险、套期保值原则，不做投机套利操作[8] 交易风险与管控 - 存在汇率波动等多种风险[7] - 选择低风险外汇衍生品交易业务[8] - 制定制度控制交易风险[8] - 成立工作小组负责相关事务[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会3月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年3月13日[3] - 会议登记时间为2025年3月17日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票代码为362560，投票简称为通达投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月18日9:15至15:00[14] 审议事项 - 审议开展期货套期保值等业务、申请银行综合授信额度等议案[4] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[4] - 会期半天，出席现场会议股东食宿、交通费自理[6] - 相关议案已审议通过，详见2月28日巨潮资讯网公告[4]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-007 河南通达电缆股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议 于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 2 月 27 日在监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席蔡晓贤女士主持， 会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。 经核查，监事会认为公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行 现金管理的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金 管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司 ...

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-006 河南通达电缆股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 于2025年2月20日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2025年2月27日在公司 董事会办公室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长马红菊女士主持， 会议应出席董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定的要求。 二、董事会会议审议情况 1、经审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的结果，通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经核查，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司日常资金 正常周转的情况下，合并使用最高额度不超过人民币（含）10亿元（其中：闲置 募集资金不超过0.4亿元，自有资金不超过9.6亿元）的部分暂时闲置募集资金及 自有资金进行现金管理。公司董事会同意授权公司经营管理层负责办理相 ...

近日，公司（含下属全资子公司）使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管 理，现将相关事项公告如下： 二、关联关系说明 公司（含子公司）与上述受托方之间不存在关联关系。 三、投资风险及风险控制措施 序 号 委托方 受托方 产品名称 认购金额 （万元） 产品 类型 计息起止日 预期年化收 益率 1 成都熠耀 航空航天 装备智能 制造有限 公司 中国工商 银行股份 有限公司 成都温江 支行 中国工商银行挂钩 汇率区间累计型法 人人民币结构性存 款产品-专户型 2025 年第 025 期 P 款 4,000.00 保本 浮动 收益 型 2025/01/24 至 2025/02/24 收益率 0.40%- 1.99% 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2025-005 河南通达电缆股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 的第五届董事会第二十三次 ...

2024年盈利预测 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2500万元 - 3500万元，较上年同期下降57.65% - 69.75%][2] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2100万元 - 3100万元，较上年同期下降59.91% - 72.84%][2] - [2024年基本每股收益预计为0.0476元/股 - 0.0666元/股，上年同期为0.16元/股][2] 报告期业务情况 - [报告期内电缆板块新签合同总额、营业收入总额、产能、回款总额均创历史新高，但利润率同比下降][4] - [报告期内航空器零部件精密加工与装配板块因新品研发任务多且未批量交付，利润率同比下降][4] 报告期利润影响因素 - [报告期内预计资产减值、折旧、摊销等因素对本期利润影响较大][4] 新能源汽车用线缆研发生产基地建设 - [报告期内新能源汽车用线缆研发生产基地建设进展顺利][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月26日14:30召开[2] - 股权登记日为2024年12月23日[2] - 现场会议地点为公司董事会办公室[3] 出席情况 - 现场出席股东及代理人6人，代表股份97,070,091股，占比18.6136%[4] - 网络投票股东387人，代表股份9,013,067股，占比1.7283%[4] 议案表决 - 议案一同意103,778,035股，占比97.8271％[8] - 议案二同意7,381,844股，占比74.5289％[10] - 议案三同意103,726,735股，占比97.7787％[12] - 议案四同意103,829,535股，占比97.8756％[15] - 议案五总表决同意103,732,935股，占比97.7845％[17] 中小股东表决 - 中小股东对相关事项表决，同意6,759,444股，占比74.9960％[16] - 中小股东对议案五表决，同意6,662,844股，占比73.9243％[18] 结果 - 本次股东大会全部议案已获审议通过，表决结果合法有效[19]

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-095 河南通达电缆股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 2、本次股东大会不存在修改前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会召开期间未发生否决或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开基本情况 （1）会议召集人：公司董事会； （2）会议时间： 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。其中：通过现场投票的股 东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过网络投票的股东 387 人，代表股份 9,013,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.7283%。 公司董事、监事、高级管理人员等出席或列席了本次会议，北京市君致律师 事务所邓鸿成律师、黄辽希律师出席并见证了本次股东大会，出具了法律意见书。 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 ...