金杯电工股份有限公司 2023 年度审计会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）现对中审华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）作为公司 2023 年度财务报告 审计机构，在审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中审华资质等 方面合规有效，工作勤勉尽责，履职期间保持独立性，合理公允的发表审计意见。 具体情况如下： 一、年度审计事务所情况 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2000 年 9 月 19 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 天津经济技术开发区第二大街 21 | 号 4 栋 1003 室 | | 首席合伙人 | 黄庆林 | 上年末合伙人数量 | 103 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 签署过证券服务业务 | | 516 人 | | 人员数量 | 审计报告的注册会计 | | 114 人 | | | ...

内部控制评价范围 - 评价基准日为2023年12月31日[2] - 纳入范围为公司及全资、控股子公司[6] - 涵盖公司层面和业务层面业务事项[6] 内部控制制度建设 - 建立规范法人治理结构并制定制度[6] - 资金集中管理并制定《资金管理制度》[7] - 设供应部管采购并制定相关制度[8] - 设审计监察部并制定《内部审计制度》[10] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥利润总额5%[13] - 重要缺陷影响≥利润总额1%[13] - 一般缺陷影响＜利润总额1%[13] 内部控制缺陷情况 - 报告期无财务报告重大、重要缺陷[16] - 已整改财务报告一般缺陷[16] - 未发现非财务报告重大、重要缺陷[17][18] - 已整改非财务报告一般缺陷[17][18]

金杯电工股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件要求，金杯电工股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生任职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事樊行健先生、吴士敏先生、WEI CAI 先生在任职期间不存 在影响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规、规范性文件中对独立董事独 立性的相关要求。 金杯电工股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2023 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- ...

CAC证专字[2024]0115 号 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 证审字[2024]0019 号的无保留意见审计报告。 财务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中 国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，金杯电工编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | 一、专项说明 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 目 录 | 页 码 3 | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-021 金杯电工股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》 《2023 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、 ...

公司治理 - 2023年董事会会议9次、股东大会会议2次，独立董事均全勤出席[5] - 提名等委员会独立董事出席情况良好[8] 关联交易 - 2023年预计与湖南惟楚日常关联交易不超18,086万元[10] 人事变动 - 2023年1月11日聘任蒋华先生为副总裁[12] 审计相关 - 2023年续聘中审华会计师事务所为审计机构[12] 股份相关 - 2023年通过回购股份用于激励计划[13][14] 报告披露 - 2023年按时披露多份报告[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[17]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-023 金杯电工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本利润分配预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚须提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 一、本次利润分配预案的基本情况 1、公司 2023 年度可分配利润情况 经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 591,495,248.78 元，其中，少数股东损益 68,694,913.55 元，归属于上市公司股东 的净利润为 522,800,335.23 元， 本 次 实 际可 供 全 体 股东 分 配 的 利润 为 1,469,001,271.37 元。 2、公司 2023 年度利润分配预案主要内容 根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及公司《章程》等规 ...

会议情况 - 2024年3月27日召开第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议[2] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[2] 资金与担保 - 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况[2] - 截至2023年12月31日，对外提供担保总额370,000万元，占2022年净资产102.23%[3] - 截至2023年12月31日，对外担保余额160,486.71万元，占2023年净资产41.44%[3] 其他事项 - 董事会拟定的《2023年度利润分配预案》符合规定[4] - 公司现有内部控制体系符合要求[5] - 2024年度董事及高管薪酬方案程序合法有效[6] - 续聘中审华会计师事务所为2024年度审计机构[7]

业绩总结 - 2023年公司减值损失合计4743.56万元，含信用减值3997.66万元、资产减值745.90万元[3] - 减值损失占2022年归母净利润12.80%[3] - 减值损失减少2023年合并报表归母净利润4574.97万元[4] 数据详情 - 本期信用减值准备计提5872.35万元、转回1874.69万元[5] - 本期资产减值准备计提1021.21万元、转回275.31万元[5] - 应收账款减值损失3037.67万元，其他应收款959.99万元[9] - 存货跌价损失312.13万元，合同资产减值损失433.77万元[6] 决策流程 - 本次计提减值损失经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[7]

审计相关 - 2023年3月28日第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过续聘中审华为2023年度审计机构议案[2] - 2023年第六届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第六届董事会第十九次会议[3] - 2024年3月26日第七届董事会审计委员会第一次会议审议多份报告并提交第七届董事会第二次会议[3] - 董事会审计委员会认为中审华2023年年报审计表现良好[5]