制度修订 - 公司于2025年10月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[4] 沟通内容及方式 - 沟通内容涵盖公司发展战略、财务状况等多方面信息[7] - 沟通方式包括官网、热线电话、股东会等多种形式[7][8] 沟通要求 - 确保联系电话等在工作时间畅通，变更及时公告[8] - 积极利用互动易平台，专人负责回复提问[9] 说明会规定 - 特定情形需及时召开投资者说明会，应提前通知，事后披露情况[10][11] 活动记录 - 投资者关系活动结束后编制记录表并在互动易平台刊载[11] 与调研机构沟通 - 与调研机构沟通需其出具资料并签署承诺书[12] 管理机构及职责 - 董事会是决策机构，董秘负责组织协调[16] - 证券投资部是专职执行部门，有拟定制度等八项职责[16] 人员要求 - 从事工作的人员需具备品行、知识等素质技能[16] 行为规范 - 活动中严禁透露未公开信息等八项行为[18] 培训与档案 - 可定期对相关人员进行系统性培训[18] - 建立完备投资者关系管理档案制度，保存不少于三年[18] 制度附则 - “少于”不含本数，未尽事宜依国家法律等规定执行[20] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[20]

第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 独立董事任期另有规定除外。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本细则规定 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； 金杯电工股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为促进金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决 策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司经理层指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及经 公司认定并由董事会聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司经理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 诚信和勤勉的义务，负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。 经理层应以公司利益为出发点，应当谨慎行使权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责； （五）公司的商业行为符合法律、行政法规及国家各项经济政策的要求，商 业活动不超出营业执照规定的业务范 ...

会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不能履职可指定他人，否则两名以上可自行召集[4] - 不定期召开，召集人或两名以上联名可要求，提前三日通知，紧急可随时召开[9] 参会要求 - 2/3以上独立董事出席方可举行[13] - 应亲自出席，委托需授权书，连续两次未出席也不委托将被提议解除职务[13] 决策规则 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[7] - 行使特别职权需全体过半数同意，公司及时披露行使情况[7] - 记名投票表决，一人一票，决议需全体过半数同意有效[14] 其他规定 - 会议记录由证券投资部保存，期限不少于十年[14] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释和修改[17]

子公司管理 - 全资子公司公司直接和间接持股100%，控股子公司持股超50%或能实际控制[2] - 子公司财务部接受公司财务管理部业务指导监督[11] - 子公司按要求向公司报送会计报表和提供资料，由公司委托事务所审计[11] - 子公司对外借款按公司制度履行审批程序[11] - 子公司根据公司规划制定目标，完成年度经营目标[13] - 子公司向公司汇报生产经营情况和提供报表数据[14] - 子公司按要求编制提交年度经营计划与财务预算等材料[14] 信息披露与审计 - 公司证券投资部是信息披露唯一归口部门，子公司不得自行披露重大信息[17] - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，审计监察部负责内审工作[20] 考核与制度 - 子公司建立考核奖惩制度，加强高管考核并接受公司考核[23] - 制度“以上”含本数[25] - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[25] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释修改[25]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为提高金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度报告（以 下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识，加大对年 报信息披露责任人的监督管理力度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于年报信息披露工作相关人员不履行或者不当履行职责， 以及由于其他个人原因导致重大差错，致使公司年报信息披露发生重大差错或者 造成不良影响的责任追究和经济处罚。 本制度所称年报信息披露发生重大差错是指在年报信息披露工作中发生重 大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正等情况，或者出现被中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 董事会作为公司经营决策机构和执行机构向股东会负责，根据法律 法规和《公司章程》的规定和股东会授权范围行使职权，维护公司及全体股东合 法权益，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成及下设机构 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中职工董事一名，由职工代表大会 直接选举产生，无需提交股东会审议；独立董事不少于三名，且至少包括一名会 计专业人士。 董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长和副董事长由全体董事过半数 选举产生。 除独立董事及职工董事外的董事可以由高级管 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 公司及义务人应真实准确披露信息，不得违法[2] 豁免与暂缓情形 - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免[2][3] - 特定情形下暂缓、豁免后应及时披露[3] 管理与审批 - 董事会管理，董事长审批，董秘协调[4] - 申请需提交资料，董秘判断，董事长签字确认[5] 登记与报送 - 暂缓、豁免信息需登记相关事项[5] - 报告公告后十日内报送登记材料[6]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"） 财务信息、内部控制、内外部审计工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》等法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督和评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的监事 会职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足 ...

交易审议 - 商品期货和衍生品交易满足特定条件需董事会审议后提交股东会[9] 信息披露 - 套期工具损益及浮动亏损达一定标准应及时披露并重新评估[15] 组织架构 - 设立套期保值领导小组负责监督管理[6] - 供应部、财务部、证券投资部分别负责相关工作[7][8][9] 计划管理 - 供应部拟定年度计划，调整需领导小组批准[11] 监督检查 - 多主体有权监督检查，审计监察部不定期抽查[7][13] 文件保管 - 商品套期保值业务文件由供应部存档保管不少于十年[15]