第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2024 年 3 月 17 日发出。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由 董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-020 金杯电工股份有限公司 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 具体内容详见公司《2023 年年度报告全文》相关章节。公司独立董事向董 事会提交了《2023 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-026 金杯电工股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开的第七 届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。现将召 开2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月22日14:00； ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （樊行健） 2023年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立 董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南 财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会 计师，西南财经大学教授、博士生导师、副校长。2016年至2024年2月1日担任公 司第五届、第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为 ...

业绩总结 - 监事会认为2023年公司无违法违规经营，决策程序合规，内控完善[5] - 监事会认为2023年公司财务制度健全，运作规范，财报真实客观[6] 未来展望 - 2024年监事会将继续落实监督职能，加强监督检查，提高管理水平[9] 其他新策略 - 2023年监事会共召开6次会议，各次会议审议不同议案[3]

会议决策 - 2024年1月16日召开第六届董事会第二十七次临时会议[1] - 2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会[1] - 两次会议均通过选举肖红英为第七届董事会独立董事议案[1] 资格承诺与取得 - 2024年1月17日披露参加独立董事培训并取得资格证书承诺函[1] - 肖红英承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[1] - 肖红英参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[1]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-018 金杯电工股份有限公司 关于董事兼高级管理人员股份减持计划期限届满的公告 公司董事兼副总裁范志宏先生、陈海兵先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 合计持有股份 | 5,472,000 | 0.75% | 4,182,000 | 0.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈海兵 | 其中：无限售条件流通股 | 1,368,000 | 0.19% | 1,045,500 | 0.14% | | | 有限售条件流通股 | 4,104,000 | 0.56% | 3,136,500 | 0.43% | 三、其他相关说明 1、本次减持严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高 减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-017 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、股份回购进展情况 截至2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购公司股份6,447,000股，占公司总股本的0.8784%，其中，最高成交价为8.30 元/股，最低成交价为6.79元/股，成交金额50,082,382.30元（不含交易费用）。 本次回购股份符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》相关规定。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

股东持股 - 三位股东合计持股205,166,017股，比例27.95%[1] 股份质押 - 三位股东累计质押55,200,000股，占总股本7.52%[1] 股份解除质押 - 吴学愚解除质押3,090,000股，占其持股5.15%[2]

公司概况 - 公司是国内扁电磁线头部企业，拥有湘潭、无锡两大电磁线生产基地，总产能约9.5万吨，产品远销海外[3] - 公司创始于1952年，经过多次收并购扩大规模，已形成五大区域性领导品牌[16] - 公司股权结构稳定，创始人直接持股8.18%，与其夫人通过间接控股持股23.87%[15] 产品与市场 - 公司主要产品为电磁线和电线电缆，应用领域广泛，包括特高压、风电、新能源汽车、超导等[25] - 公司线缆类产品受铜价影响，毛利率有所下降，2022年起回升[31][32] - 公司扁电磁线出口发货约6000吨，远销欧洲、南美、东南亚、日本等地[34] 财务表现 - 公司自2010年上市以来每年进行现金分红，累计分红总额达13.11亿元，分红比例近年维持在70%左右[23] - 公司过去五年收入利润实现较快增长，2023年前三季度实现归母净利润3.59亿元，同比增长35.8%[36] - 公司2023-2025年预计实现营业收入分别为145.1/176.7/197.7亿元，同比增长9.9%/21.8%/11.9%[70] 行业展望 - 电磁线是变压器核心零部件，国内外电网投资景气共振激发需求，电磁线占变压器BOM成本约为30%-35%[47] - 全球电网投资迎来景气共振，2023-2030年预计将提升至5000亿美元[60] - 新能源汽车电机扁线化提高槽满率，提高电机功率密度[64]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2024-015 金杯电工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月8日召开第六届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的A股社会公众股份，回购的 股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币4,000 万元（含），不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过11.3元/股（含）， 具体回购股份的数量、金额以回购期满时实际回购的股份数量、金额为准。回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司 分别于2023年11月9日和2023年11月14日披露的《关于回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2023-046）和《回购报告书》（公告编号：2023-048）。 ...