担保审议规则 - 非关联担保需全体董事过半数且出席会议董事2/3以上同意[4] - 关联担保需独立董事认可[4] - 多项超比例或特定对象担保需股东会审议[5] 信息披露与责任 - 被担保人债务到期未还款15个交易日内公司应披露[16] - 独立董事应在年报对担保情况专项说明并发表意见[16] - 董事和高管越权签担保合同致损公司追究责任[18]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 募集资金管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第一条 为了规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金存 放、使用及管理，提高募集资金使用效率，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 当实际募集资金净额超过计划募集资金时，实际募集资金净额超过计划募集 资金的 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈[5] 股东权利 - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后二日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知各股东[9][10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[12] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[15] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[15] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[15] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存期限不少于十年[19] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[17] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程等内容，相关人员需签名保证内容真实准确完整[18] 其他规定 - 公司应在股东会结束后两个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[19] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法的股东会决议[19] - 股东会对提案表决时由律师、股东代表共同计票、监票并当场公布结果[17] - 股东会审议提案时不得修改，变更则视为新提案，不得在本次会议表决[16]

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实 保护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所 股票上市公司自律监管指引第5号-信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 董事会是负责公司内幕信息管理工作的机构，应及时登记和报送内 幕信息知情人档案，确保登记档案真实、准确、完整，董事长为主要负责人。 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第五条 本制度所称内幕信息是指涉及公司的经营、 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025年10月修订） 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。 公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第二章 网络投票的准备工作 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络投 票业务，保护股东的合法权益，根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）网络与通信技术，为公司股东 行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 累积投票制度 （2025年10月修订） 第四条 当公司单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例在30%以 上，选举两名以上非独立董事，或公司股东会选举两名以上独立董事时，董事会 应在召开股东会通知中，表明该次非职工董事的选举采用累积投票制；除前述情 形外，在选举两名以上非独立董事时，公司根据《公司章程》规定或者股东会决 议可以实行累积投票制。 第二章 非职工董事候选人的提名 第五条 在《公司章程》规定的人数范围内，按照拟选任的非职工董事人数， 公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份总数的10%以上的 股东有权提名非独立董事候选人；公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在 外有表决权股份总数的1%以上的股东有权提名独立董事候选人。 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 非职工董事的提名由公司董事会提名委员会进行资格审查，且独立董事的提 名应符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第四条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司合并报表范围内子公司的董事、监事和高级管理人员； （三）公司派驻各参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东； 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司《信息披 露管理制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或者可能发生暂未公开披露， 但有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或者事件时，负 有报告义务的单 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为了促进金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）的指定联系人，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，全体董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信 息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深交 所报告。 第二章 任职资格 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第四条 公司董事会 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 短期理财业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）及公司控股子 公司的短期理财交易行为，保证公司资金、财产安全，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"短期理财业务"是指公司及其控股子公司为充分利用 闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，以自有闲置资金或者暂时闲置的 募集资金进行低风险收益类理财产品买卖或者固定收益类证券投资交易且投资 期限不超过一年的理财行为。 财务管理部作为理财业务具体实施部门，在具体实施短期理财业务过程中， 要根据公司财务状况、现金流状况及理财市场利率变动等情况，开展包括但不 限于以下工作：对短期理财业务进行内容审核和风险评估、制定理财计划并提 交财务总监审核、合理调度短期理财业务所需资金、办理短期理财业务相关手 续、及时对理财业务进行账务处理以及进行相关档案归档和保管等。 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法 规，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等相关规定和《公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人以及其他 与上市公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独立董事依法履职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 ...