独立董事提名 - 陆倩南被提名为大金重工第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不适任职情形[6] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[7] - 担任独董境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[7] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[7] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[8]

人事变动 - 董事田明军因个人原因辞董事职，继续任其他职务[3] - 提名陆倩南为第五届董事会新增独立董事候选人[2] - 提名李新为第五届董事会非独立董事候选人[3] - 选举姜海涛为职工代表董事[3] 会议审议 - 2025年6月24日会议审议通过增选董事等议案，待股东大会审议[2]

公司治理 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止[2] - 董事长为法定代表人，辞任董事视为同时辞去法定代表人，需30日内确定新法定代表人[4] - 本章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力[4] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为90,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 已发行股份数为637,749,349股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] 股东权利与义务 - 1%以上股东可向其他股东公开征集股东权利[8] - 股东对股东会合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[21] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[27] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[34] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议[34] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[35] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[36] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[36] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[37] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[42] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[47] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[40] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时需提前30天通知[48] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[49]

股份与注册资本 - 修订前公司股份总数为637,749,349股，均为普通股[5] - 修订前公司注册资本为人民币637,749,349元[5] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[6] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的A股股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等特定人员买卖股份有6个月限制，收益归公司所有[7] 股东会相关 - 股东会是公司权力机构，职权一般不得授权董事会等代为行使[9] - 特定对外担保行为需经董事会和股东会审议通过[9] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名[15] - 董事会每年至少召开四次会议，需提前14日书面通知[16] 委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事应过半数，由专长独立董事任主席[17] - 提名等委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任主席[18] 报告披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报[18,19] 其他 - 《公司章程（草案）（H股上市后适用）》修订后，上市交易生效[20] - 公司董事会提请授权办理后续工商变更登记及备案手续[21]

董事会提名 - 大金重工董事会提名陆倩南为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺尽快参加培训取得相关证明[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 被提名人近十二个月无禁止任职情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合要求[7]

多元化政策 - 政策旨在建设多元化与包容性工作文化[2] - 适用于所有员工、承包商和顾问[4] - 招聘等机会基于个人能力等[6] 性别平衡 - 致力于促进各层级性别平衡代表性[12] - 指定部门定期监控性别多元化情况[12] 政策实施 - 可能不定期提供多元化培训[14] - 鼓励员工反馈多元化事宜[16] - 高级管理层监督实施并确保一致[18] - 政策定期审阅并披露性别比例[18][20] - 政策自H股在港交所上市日起生效[20]

新策略 - 公司制定《董事会多元化政策》助力可持续发展[2] - 提名委员会负责审阅评估董事会组成并推荐新董事[4] - 董事提名和选举基于多元化可计量目标观察[6] - 每年检讨多元化政策实施情况并披露结果[11] - 政策自H股在港交所上市之日起生效施行[13]

股东大会信息 - 2025年7月11日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年7月7日[3] - 会议地点为辽宁省阜新市新邱区新邱大街155号[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月11日9:15 - 15:00[1][16] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月11日9:15 - 9:25等时段[15] - 网络投票代码为362487，投票简称为大金投票[14] 议案信息 - 股东可对12项议案表决，含发行H股等[18][19] - 部分议案含多个子议案[18][19] 登记信息 - 登记时间为2025年7月9日9:00 - 17:00[8] - 登记方式为现场、邮件等，不接受电话登记[8] 其他信息 - 议案1 - 8属特别决议，需三分之二以上表决通过[5] - 授权委托书有效期至大会结束，法人需盖章[20]

上市计划 - 拟发行境外上市外资股（H股）并在港交所主板上市，需提交相关机构备案或核准，议案需股东大会审议[2] - 发行H股股数不超发行后总股本15%（超额配售权行使前），可授权行使不超发行H股数15%的超额配售权[5] - 发行上市相关决议有效期自股东大会通过日起24个月，获备案或批准则延至发行完成日与行使超额配售权孰晚日[11] 议案表决 - 多项关于H股发行上市的议案监事会表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权，部分需股东大会审议[2][3][9][11][12][13][14][15][16][17] 资金与利润 - 审议通过发行H股股票募集资金用于业务发展及调整用途议案，以招股书披露为准[12] - 审议通过发行H股股票之前滚存利润分配方案，新老股东按持股比例共享[15] 其他事项 - 审议通过购买公司相关责任保险及聘请发行H股上市审计机构议案，需股东大会审议[16][17]

发行H股相关 - 公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市，尚需备案或核准[2] - 发行规模为H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），可授权行使不超过前述发行H股股数15%的超额配售权[6] - 发行价格由公司股东大会授权人士和整体协调人共同协商确定[6] - 发行对象包括中国境外投资者、合格境内机构投资者等[7] - 发售原则为香港公开发售及国际配售，设“回拨”机制[8][9] - 发行上市后公司将转为境外募集并上市的股份有限公司[12] - 发行H股股票并上市相关决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月，若取得备案或批准文件，延至发行上市完成日与行使超额配售权孰晚日[13] - 募集资金扣除费用后用于业务发展[14][15] - 发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享[16] 公司治理相关 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度废止[17] - 公司拟修订发行上市后适用的公司章程及其他配套公司治理制度[23] - 增选独立董事陆倩南女士[27] - 变更非独立董事，田明军辞职，提名李新为候选人[28] 授权相关 - 提请股东大会授权董事会处理H股发行上市事项[30] - 授权董事会及其授权人士处理本次发行上市相关事务，授权期限为议案经股东大会审议通过之日起24个月，若取得相关核准或备案文件则延长至发行上市完成或行使超额配售权孰晚日[41][42] - 董事会拟进一步授权董事长金鑫先生、董事会秘书葛欣女士作为授权人士处理本次发行上市事务，授权期限与《授权议案》相同[43][44] 其他 - 公司拟聘任葛欣女士、刘国贤先生为联席公司秘书，委任金鑫先生、刘国贤先生为授权代表，授权金鑫先生、葛欣女士办理相关事宜并可调整人选[45] - 公司拟投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险，提请股东大会授权办理相关事宜[46] - 公司拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为本次发行上市的审计机构，此议案尚需提交股东大会审议[47] - 公司拟依据香港《公司条例》申请注册为非香港公司，授权葛欣女士、刘国贤先生处理相关事项，授权有效期至本次发行上市决议有效期终止之日[48][49] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[50]