第一条 为规范江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司 股东会规则》以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 江苏润邦重工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第 一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会江苏监管局和深 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：芦镇华） 各位股东及股东代表： 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 芦镇华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 11 月出生，研究生学 历，经济师、政工师。1978 年 7 月参加工作，先后担任石油部华北油田水电厂 电工，石油部大港油田油建公司干事，广州港西基港务公司干事、科长、副总经 理，广州港发码头有限公司总经理，广州港能源发展有限公司总经理，广州港集 团新港港务分公司总经理，广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理； 现任广东省港口协会副会长兼公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在 妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事 2024 年度履职情况 1、出席董事会和股东大会的情况 2024 年度，本人出席了 2 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 江 苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事芦镇 华、于延国、华刚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：经核查，公司独立 董事芦镇华、于延国、华刚的任职经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润邦重工股份有限公司 江苏润邦重工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董事会 2025年4月27日 ...

江苏润邦重工股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 目 录 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司章程指 ...

江苏润邦重工股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （独立董事：华刚） 各位股东及股东代表： 作为江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股 股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，以及《江苏润邦重工股份有限公司章程》《江苏润邦重工股份有限公司 独立董事工作制度》等公司制度的要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的职能作用，较好地维护了公司及社会公众股股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的履职情况向各位股东及股东代表汇报如下： 2、出席董事会专门会议情况 一、基本情况 1、人履历、专业背景及兼职情况 华刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 6 月出生，在职研究生， 法律硕士学位，律师。1997 年 7 月参加工作，曾就职于南通英杰律师事务所、 南通紫琅律师事务所、担任江苏山水律师事务所合伙人、副主任；现任段和段全 球总部理事会理事、上海段和段（南通）律师事务所首席创始合伙人、主任。现 任公司第五届董事会独立董事。 2、独立性情况 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为82.24亿元，同比增长14.50%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.85亿元，同比增长775.84%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.38亿元，同比增长777.26%[18] - 2024年基本每股收益为0.55元/股，同比增长816.67%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为11.57%，同比增长10.18个百分点[18] - 2024年度公司实现营业收入822,398.85万元，同比上升14.50%[42] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润48,496.97万元，同比上升775.84%[42] - 2024年营业收入总额为82.24亿元，同比增长14.50%[48] - 第一季度营业收入为14.12亿元，第二季度为17.38亿元，第三季度为19.99亿元，第四季度为30.75亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为6249.10万元，第二季度为1.11亿元，第三季度为8121.67万元，第四季度为2.30亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为5118.31万元，第二季度为9529.89万元，第三季度为7545.22万元，第四季度为2.16亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长19.64%至1.20亿元[62] - 管理费用同比增长40.50%至4.95亿元，主要因业务扩张导致[62] - 财务费用同比下降94.04%至477.64万元，主要因利息费用减少及利息收入增加[62] - 研发费用同比增长2.27%至2.10亿元[62] - 通用设备制造行业直接材料成本占比83.13%，同比增长47.19%[55] 各条业务线表现 - 通用设备制造行业收入74.34亿元，占总收入90.39%，同比增长17.36%[48] - 物料起重搬运装备收入58.94亿元，占总收入71.67%，同比增长43.36%[48] - 环保行业收入6.93亿元，同比下降3.92%，但毛利率提升6.35个百分点至29.97%[49] - 外销收入66.15亿元，占总收入80.44%，同比增长33.29%[48] - 通用设备制造行业毛利率22.59%，同比增长3.61个百分点[49] - 通用设备制造行业库存量同比增长59.27%至1.31亿元[50] - 重大销售合同已履行金额总计75.73亿元，其中本期确认销售收入3.98亿元[53] 各地区表现 - 公司已设立10余家境外企业，境外雇员达270余人[43] - 外销收入66.15亿元，占总收入80.44%，同比增长33.29%[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划持续聚焦散料装备、海洋工程船舶、港口起重装备等细分市场[88] - 公司计划加大GENMA和KOCH两大工业品牌建设力度[88] - 公司计划开展风险控制体系建设，严控安全生产、环境保护等领域风险[88] - 公司计划建立成本监控机制，严格把控经营成本和费用[89] - 公司计划加大产品科技创新力度，推动智能制造转型[90] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8.01亿元，同比下降17.81%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.94亿元，第二季度为5.71亿元，第三季度为2873.31万元，第四季度为5.95亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降17.81%，从9.74亿元降至8.01亿元[66] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降188.20%，主要因购买银行理财产品增加导致净流出从0.84亿元扩大至2.41亿元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善48.82%，净流出从4.24亿元收窄至2.17亿元，主要系银行借款偿还金额减少[66][67] - 现金及现金等价物净增加额同比下降54.28%，从6.22亿元降至2.84亿元[66] 研发投入 - 2024年度公司累计开展研发投入2.1亿元[45] - 研发费用同比增长2.27%至2.10亿元[62] - 研发人员数量同比增长14.01%至757人，占总员工数的24.40%[65] - 研发投入占营业收入比例为2.55%，较上年下降0.31个百分点[65] 资产和负债 - 2024年末总资产为105.76亿元，同比下降1.27%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为43.81亿元，同比增长9.51%[18] - 货币资金占总资产比例上升1.74个百分点至34.50%，期末余额达36.49亿元[71] - 合同负债占比大幅下降17.88个百分点至13.09%，余额从33.18亿元缩减至13.84亿元[71] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目合计金额为4691.19万元，2023年为543.78万元，2022年为2.34亿元[25] - 计入当期损益的政府补助2024年为1550.44万元，2023年为1236.03万元，2022年为1292.83万元[24] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益2024年为2046.94万元，2023年为-1600.91万元，2022年为-2206.57万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益2024年为433.59万元，2023年为393.52万元，2022年为333.19万元[24] - 债务重组损益2024年为-451.46万元[24] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2024年为946.93万元，2023年为596.82万元，2022年为421.16万元[24] 公司产能和技术 - 公司高端装备业务拥有30万吨海上风电基础桩和导管架的年产能规模[33] - 公司具备年产各类海工船舶和特种运输船舶不少于10艘的产能[33] - 公司自主研发了电能智能管理可视化控制系统，有效降低生产能耗和成本[35] - 公司通过焊接机器人、智能坡口切割机器人等自动化设备提升生产效率和精准度[35] 公司品牌和资质 - 公司物料起重搬运装备品牌"GENMA"被认定为"江苏省重点培育和发展的国际知名品牌"[32][37] - 公司散料装卸及输送品牌"KOCH"拥有80多年的品牌历史[37] - 公司拥有两家"高新技术企业"、三个省级"企业技术中心"和四家"江苏省民营科技企业"[36] - 公司拥有特种设备制造许可证、安装改造维修许可证等多类行业许可资质[38] - 公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系均通过国际权威机构认证[38] - 公司已通过多家世界著名船级社的工厂认证和焊接工艺认证[38] 子公司表现 - 南通润邦重机有限公司营业收入为5,455,987,190.04元，营业利润为913,538,536.79元，净利润为456,240,282.37元[82] - 南通润邦海洋工程装备有限公司营业收入为769,937,756.19元，营业利润为35,024,070.21元，净利润为33,438,281.17元[83] - 江苏润邦工业装备有限公司营业收入为705,266,785.23元，营业利润为109,309,844.64元，净利润为100,344,330.18元[83] 公司治理 - 公司董事会由9位董事组成，其中独立董事3位（含会计、法律及行业专业人士）[107] - 公司监事会由3位监事组成，其中包括1位职工监事[108] - 公司控股股东与实际控制人未干预日常经营，业务、人员、资产等完全独立[106] - 公司通过深交所"互动易"、官网、电话等多渠道保障股东沟通权益[105] - 公司设立内部审计部门并配备符合监管要求的审计专员[112] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立[114] - 公司高级管理人员及核心技术/管理人员均为专职人员，未在控股股东处兼任职务[116] - 公司拥有独立的生产系统、土地使用权、知识产权等资产[117] - 公司设有独立财务部门并建立独立核算体系，不存在与控股股东共用银行账户的情形[119] 股东大会和董事会 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为22.81%[121] - 2023年度股东大会投资者参与比例为23.39%[121] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.93%[121] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.50%[121] - 第五届董事会第十一次会议于2024年03月05日召开，决议公告于2024年03月06日披露[142] - 第五届董事会第十二次会议于2024年03月22日召开，决议公告于2024年03月23日披露[142] - 第五届董事会第十三次会议于2024年03月30日召开，决议公告于2024年04月02日披露[142] - 第五届董事会第十五次会议于2024年08月30日召开，决议公告于2024年08月31日披露[142][143] - 第五届董事会第十六次会议于2024年10月30日召开，决议公告于2024年10月31日披露[143] 董事和高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度税前报酬总额为1237.46万元[141] - 董事长刘中秋2024年度税前报酬为160.67万元（任职9个月）[141] - 原董事长龙勇2024年度税前报酬为53.56万元（任职3个月）[141] - 副董事长兼总裁吴建2024年度税前报酬为199.38万元[141] - 副总裁兼财务总监左陈2024年度税前报酬为160.68万元[141] - 副总裁兼董事会秘书谢贵兴2024年度税前报酬为172.88万元[141] - 副总裁章智军2024年度税前报酬为159.22万元[141] - 董事施晓越2024年度税前报酬为159.82万元[141] - 监事戴益明2024年度税前报酬为68.7万元[141] - 监事徐永华2024年度税前报酬为78.55万元[141] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计为3,102人，其中生产人员1,612人，销售人员214人，技术人员757人[154] - 报告期末主要子公司在职员工数量为2,806人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为30人[154] - 员工教育程度中，硕士及以上学历125人，本科学历810人，本科以下学历2,167人[154] 利润分配 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），总股本基数为886,468,413股[5] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派现3元（含税），现金分红总额为265,940,523.90元，占可分配利润的100%[158] - 公司总股本为886,468,413股，2024年度现金分红金额为265,940,523.90元[158] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派现1元（含税），股权登记日为2024年5月14日[157] 环境保护 - 公司旗下环保企业均取得排污许可证[170][171][172][173][174][175][176] - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[168] - 沾绿威生物能源有限公司二氧化硫排放浓度为22.2mg/m³，氮氧化物为81.2mg/m³，颗粒物为1.32mg/m³[178] - 沾绿威生物能源有限公司二氧化硫排放总量为12.2吨，氮氧化物为45.6吨，颗粒物为0.704吨[178] - 沾绿威生物能源有限公司核定的二氧化硫排放总量为25.46吨/年，氮氧化物为84.87吨/年，颗粒物为5.197吨/年[178] - 湖北中油优艺环保科技危废焚烧车间二氧化硫排放浓度为14.59mg/m³，氮氧化物为96.62mg/m³，颗粒物为3.5mg/m³[178] - 湖北中油优艺环保科技危废焚烧车间二氧化硫排放总量为2.09吨，氮氧化物为17.54吨，颗粒物为0.33吨[178] - 湖北中油优艺环保科技核定的危废焚烧烟气二氧化硫排放总量为32.4吨/年，氮氧化物为89.1吨/年，颗粒物为8.1吨/年[178] - 湖北中油优艺环保科技污水站排放口化学需氧量为147.02mg/L，氨氮为9.571mg/L[178] - 菏泽万清源环保科技危废焚烧车间二氧化硫排放浓度为18.05mg/m³[178] - 菏泽万清源环保科技危废焚烧车间二氧化硫排放总量为7.79吨[178] - 菏泽万清源环保科技核定的危废焚烧烟气二氧化硫排放总量为28.831吨/年[178]

财务数据关键指标变化（收入和利润） - 营业收入为13.67亿元，同比下降3.15%[5] - 营业总收入从14.12亿元下降至13.67亿元，同比下降3.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7016.43万元，同比增长12.28%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7239.85万元，同比增长41.45%[5] - 净利润从9527.34万元下降至8746.65万元，同比下降8.19%[18] - 归属于母公司所有者的净利润从6249.10万元增至7016.43万元，增长12.28%[18] - 少数股东损益从3278.24万元降至1730.23万元，下降47.22%[18] - 基本每股收益为0.08元，上期为0.07元[19] - 综合收益总额为114,043,287.39元，归属于母公司所有者的综合收益总额为83,102,763.23元[19] 财务数据关键指标变化（成本和费用） - 研发费用从3980.65万元降至3722.19万元，下降6.49%[17] - 财务费用为-2375.76万元，同比下降323.99%，主要系汇兑损益变动所致[8] - 财务费用从1060.64万元转为-2375.76万元，主要因利息收入增加[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为231,176,784.16元，同比增长15%[20] - 收到的税费返还为89,174,180.62元，同比下降20.1%[20] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.78亿元，同比改善54.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-177,537,862.17元，较上期-393,951,463.50元有所改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为7415.31万元，同比上升225.05%，主要系收回银行理财产品增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为74,153,097.95元，上期为-59,299,978.50元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为73,520,031.94元，同比增长22.7%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,105,517,628.13元，同比增长47.6%[20] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为23,151,317.45元，同比下降52.9%[21] - 期末现金及现金等价物余额为3,280,843,560.77元，较期初增长1.6%[21] 资产和负债变化 - 总资产为112.32亿元，较上年度末增长6.20%[5] - 公司总资产从105.76亿元增长至112.32亿元，同比增长6.21%[15][16] - 流动资产合计从73.20亿元增至80.21亿元，增幅9.58%[15] - 短期借款从7.05亿元增至7.92亿元，增长12.31%[15] - 应付账款从18.81亿元增至21.38亿元，增长13.68%[15] - 交易性金融资产为3963万元，同比下降70.75%，主要系赎回银行理财产品所致[8] 股东持股情况 - 广州工业投资控股集团有限公司持股比例为21.26%，为公司第一大股东[10] - 南通威望企业管理有限公司持股比例为11.71%，其中质押股份4500万股[10] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜年年升1号私募基金持股比例为3.43%，持有30,436,811股[11] - 深圳毕升私募证券基金管理有限公司－必胜季季升1号私募基金持股比例为1.00%，持有8,865,400股[11] - 倪晶持股比例为0.82%，持有7,250,700股[11] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持股比例为0.60%，持有5,284,700股[11] - 上海九黎股权投资基金管理有限公司－宁波九黎鼎新投资合伙企业持股比例为0.50%，持有4,400,000股[11] - 袁海国持股比例为0.46%，持有4,041,200股[11] - 中国工商银行－汇添富成长焦点混合型证券投资基金持股比例为0.39%，持有3,467,860股[11] - 广州工业投资控股集团有限公司持有无限售条件股份188,457,747股[11] - 南通威望企业管理有限公司持有无限售条件股份103,846,133股[11] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份38,246,389股[11]

润邦股份2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入13.67亿元 同比下降3.15% [1] - 公司同期净利润7016.43万元 同比增长12.28% [1]

船舶业务 - 2024 年以来加大船舶市场开拓力度，已获德国、新加坡、拉美等国家和地区船舶订单，包括化学品船、平台供应船等，目前承接海工及化学品船舶（含可选择订单）20 艘，还有多个热点项目订单在洽谈中 [3] 高端装备业务 - 抓住人工智能、自动化技术发展机遇，融入人工智能发展轨道，加大港口码头设备研发力度，已获多个港口码头自动化设备订单和设备自动化升级改造订单，后续将持续加大技术研发力度 [3][4] 物料搬运装备业务 - 面向全球市场，已在东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区建立销售和售后服务网点，市场拓展良好 [4] 通州湾基地业务 - 正在投建“通州湾装备制造基地项目”，在海洋工程装备、港口起重装备、船舶等领域展开业务布局，扩充高端装备业务产能，预计今年逐步投入使用 [4] 港机业务 - 2022 年收购卡尔玛港口集装箱起重机业务后，快速整合资源，积极拓展市场，业务发展迅猛，在手订单充足，产销规模持续提升 [4] 深海科技业务 - 2011 年开始在海工船舶以及海上风电等相关领域开展业务布局，海洋工程装备已成为重要业务板块，后续将紧跟“深海科技”战略，加大投入，提升竞争力 [4]

4、对上市公司损益产生的影响：本次判决生效对公司本期及期后利润的影 响将视后续执行结果而定，目前尚存在不确性。 一、基本情况概述 证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2025-004 江苏润邦重工股份有限公司 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：判决生效。 2、公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案金额：555,883,407.09元。 截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉 讼及仲裁事项。 四、本次诉讼对公司的影响 本次判决生效对公司本期及期后利润的影响将视后续执行结果而定，目前尚 存在不确性。公司将根据后续执行的进展情况，按照有关规定及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 江苏润邦重工股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"润邦 股份"）因与业绩补偿义务人王春山的合同纠纷向江苏省南通市中级人民法院 提起诉讼，诉请法院判令被告王春山向公司支付2023年度的业 ...