江苏润邦重工股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏润邦重工股份有限公司（下称"公司"）内部控制，防范 和化解公司日常经营中可能出现的各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏润邦重工股份有限公司章程》等文件的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 建立公司内部控制制度的目的： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合因 素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 （二）提高公司经营的效益及效率，提升公司质量，增加对公司股东的投资 回报； （二）目标设定：公司管理层根据风险偏好设定公司战略目标，并在 ...

提名委员会设立 - 公司董事会设立提名委员会，负责拟定董事、高管选择标准和程序等[2] 人员构成 - 提名委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 产生机制 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急可随时通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[10]

公司业务发展 - 公司港机业务近年来取得较快发展 [2] - 目前公司港机业务发展迅猛 [2] - 公司港机业务在手订单充足 [2] - 公司港机业务市场拓展情况良好 [2] - 公司港机业务产销规模持续提升 [2]

公司战略与业务布局 - 公司高度关注国家政策并积极响应国家"深海科技"和"海洋经济"发展战略的重要举措 [1] - 公司早在2011年就已开展"海洋经济"相关领域业务布局 [1] - 公司持续拓展海工船舶、海上风电装备、船舶制造等"海洋经济"业务 [1] 业务发展现状与前景 - 目前"海洋经济"已成为公司重要的业务板块 [1] - 船舶、海工装备等"海洋经济"业务是未来公司业绩主要增长点之一 [1] - 后续公司将紧跟国家战略进一步加大相关投入以持续提升竞争力 [1] - 公司计划把"海洋经济"业务进一步做大做强以助力我国海洋经济产业快速发展 [1]

公司分红政策 - 公司近年来处于持续成长期并十分重视通过分红回报股东 [1] - 综合2024年度盈利情况、未来发展资金需求、行业情况及股东投资回报等因素后决定进行更多分红以更好回馈股东 [1] - 未来在满足分红条件时将进一步加大分红力度以更好回馈投资者 [1] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦主业发展并持续增强核心竞争力 [1] - 公司将不断提升公司治理水平并持续提高公司的投资价值 [1]

公司业务与市场 - 2024年度公司外销收入占比高达80.44% [1] - 公司销售及服务网络已覆盖东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等多个地区 [1] - 公司正持续优化其国际销售网络和服务体系 [1] 发展战略与前景 - 公司正积极拓展高端装备业务相关市场 [1] - 基于多年积累，公司对推进全球国际化业务发展抱有信心 [1]

公司业务布局 - 公司早在2011年已开始在海洋经济相关领域进行业务布局 [1] - 公司持续拓展海工船舶、海上风电装备、船舶制造等海洋经济业务 [1] - 通过多年发展积累，海洋经济已成为公司重要的业务板块 [1] 未来业绩增长点 - 船舶、海工装备等海洋经济业务是公司未来业绩主要增长点之一 [1]

业务订单情况 - 船舶订单方面，已承接多艘海工及化学品船舶订单，并正积极洽谈多个海洋工程船舶、特种运输船舶等项目 [3] - 港口集装箱起重机业务发展迅猛，在手订单充足，市场拓展良好，产销规模持续提升 [3] - 高端装备智能化方面，已获得多个港口码头的自动化设备订单和设备自动化升级改造订单 [4] 市场与技术布局 - 海外市场方面，2024年度公司外销占比为80.44%，并在东南亚、南亚、中东、欧洲、澳洲、拉丁美洲、非洲等地区建立了销售和售后服务网点 [4] - 公司积极融入人工智能发展，在集装箱港口起重机、移动式港口起重机、散料装卸及输送装备等产品上已逐步实现智能化、自动化研发和应用 [4] - 海洋经济业务是公司重要的业务板块和未来主要业绩增长点之一，公司早在2011年就已在该领域布局，涉及海工船舶、海上风电装备、船舶制造等 [5] 股东回报与公司治理 - 2024年度公司分红水平较上年显著提升，未来在满足分红条件时将进一步加大分红力度，以更好地回馈投资者 [4][5] - 公司将继续聚焦主业发展，增强核心竞争力，提升治理水平，以提高投资价值 [5]

公司业务范围 - 公司主要为市场提供各类海洋工程船舶，如平台供应船、海洋工程辅助船等 [1] - 公司还为市场提供特种运输船舶 [1]

股价与交易数据 - 10月23日公司股价无涨跌，成交额为8614.35万元 [1] - 当日融资买入748.38万元，融资偿还1011.63万元，融资净卖出263.25万元 [1] - 截至10月23日，融资融券余额合计1.48亿元，其中融资余额1.48亿元，占流通市值的2.26%，该余额低于近一年20%分位水平 [1] - 当日融券交易量为0，融券余量为0，融券余额水平超过近一年70%分位 [1] 公司基本情况 - 公司位于江苏省南通经济技术开发区，成立于2003年9月25日，于2010年9月29日上市 [2] - 主营业务分为高端装备业务和环保业务，高端装备包括物料搬运装备、海上风电装备、船舶配套装备，环保业务包括危废医废处理、污泥处理处置服务 [2] - 主营业务收入构成为：物料起重搬运装备72.67%，海洋工程装备及配套装备12.76%，环保业务10.56%，船舶及配套装备2.01%，其他业务1.30%，通用设备制造行业其他0.70% [2] 股东与财务表现 - 截至10月20日，公司股东户数为2.54万户，较上期减少4.59%，人均流通股34827股，较上期增加4.81% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入31.36亿元，同比减少0.42%，归母净利润1.63亿元，同比减少6.11% [2] - A股上市后累计派现8.00亿元，近三年累计派现4.02亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第三大流通股东，持股4297.91万股，较上期增加473.27万股 [3] - 招商量化精选股票发起式A和汇添富成长焦点混合已退出十大流通股东之列 [3]