人事变动 - 2025年3月26日公司董事会收到刘保记和蒋丽隽书面辞职报告[1] - 刘保记因工作变动辞董事及战略委员会委员职务，辞职后另有聘用[1] - 蒋丽隽因工作调整辞董事会秘书职务，辞职后仍任副总经理[1] - 两人辞职报告自送达董事会之日起生效[2]

人事变动 - 原职工代表董事刘保记辞职，2025年3月26日补选陈铖为职工代表董事[2] - 陈铖任期至第六届董事会届满，兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2] 新董事信息 - 陈铖1989年10月出生，本科学历，曾任多职，现任董事、董秘[5] - 截止公告日，陈铖持有公司21万股股份，无关联关系[5] - 陈铖未受处罚惩戒，无不适任情形，非失信被执行人[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年4月11日召开，现场与网络投票结合[1][3][4] - 现场会议13:30开始，网络投票4月11日进行[3] - 股权登记日为2025年4月7日[6] 议案审议 - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议案[7][8] - 议案1.00、2.00须特别决议通过[7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年4月9日8:30 - 11:00，13:00 - 17:00[10] - 登记地点为江苏中超控股董事会办公室[10] 投票信息 - 投资者投票代码362471，简称为中超投票[17][18] - 深交所交易系统投票时间4月11日9:15 - 9:25等时段[20] - 深交所互联网投票系统投票时间4月11日9:15 - 15:00[22] 授权委托 - 授权委托书应于2025年4月9日前送达公司[26]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月26日15:00召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 议案相关 - 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》[2] - 因1名激励对象离职需回购注销24万股限制性股票[2] - 议案表决5票同意，0票反对，0票弃权，须提交股东大会审议[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年3月26日13:30召开，5位董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过回购注销部分限制性股票等多项议案，部分须提交股东大会审议[2][3][8][9][12] 人事变动 - 选举刘广忠为副董事长，聘任刘保记为副总经理，陈铖为董事会秘书[4][5][7] 持股情况 - 刘广忠、刘保记各持100万股，陈铖持21万股[18][19][20]

新技术研发 - 公司控股孙公司江苏精铸获批设立博士后科研工作站[1] - 设立工作站可吸引专才，提升研发团队水平[2] - 能整合外部资源，加快技术转化，缩短研发周期[2] 未来展望 - 公司加大推进高温合金精密铸件作为第二主业发展[2] - 设立工作站推动公司迈向技术驱动型发展[2]

2024年盈利预测情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1000万元 - 2000万元，上年同期盈利25104.09万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3500万元 - 4500万元，比上年同期下降24.01% – 59.44%][3] - [2024年基本每股收益预计亏损0.0078元/股 - 0.0157元/股，上年同期盈利0.1980元/股][3] 影响盈利的因素 - [2023年冲回预计负债27279.05万元增加净利润，2024年无此影响因素][5] - [2024年需分摊约6685万元税后股份支付费用，同比减少净利润约4097万元][6] 剔除因素后的盈利情况 - [2023年剔除相关因素后归属于上市公司股东的净利润为412.38万元][6] - [2024年剔除分摊股份支付费用因素后，归属于上市公司股东的净利润约在4685万元以上，同比增长1036.09%以上][6]

股东大会信息 - 公司于2024年12月14日公告召开2024年第九次临时股东大会[3] - 现场会议于2024年12月30日13:30召开，网络投票同日9:15开始[5][6] 投票情况 - 现场及网络投票股东及代理人共287人，代表244,673,229股，占比17.8724%[8] - 《关于提供担保额度的议案》同意241,542,379股，占比98.7204%[10] - 中小股东对该议案同意6,831,600股，占比68.5735%[10]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2024-099 江苏中超控股股份有限公司 2024 年第九次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 14 日在 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召 开 2024 年第九次临时股东大会的通知》。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 13:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15 至 ...

业绩总结 - 公司及子公司多个项目中标，中标金额共计36636.10万元[4][5] - 中标金额占公司2023年度经审计营业总收入的6.00%[5] 中标项目 - 国网江西、四川、新疆等多地项目及其他项目中标，金额从988.58万到4197.43万不等[2][4]