证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-012 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司与上海交大签署《精铸工艺智能化项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、经济学类、法 学类、教育学类、文学类、历史学类、理学类、工学类、农学类、医学类、管理 学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育 博士 后培养 相关科学研究、技术开发、继续教育、专业培训与学术交流 一、协议签署概况 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司江苏中超航 宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）近期与上海交通大学（以下简称 "上海交大"）签订了《精铸工艺智能化项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"）， 双方就协助江苏精铸建设"精铸工艺智能化项目"达成合议。 江苏精铸与上海交大不存在关联关系，本次签署的协议不构成关联交易。亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 名称：上海交通大学 企业类型：事业单位 注册地 ...

回购注销限制性股票公告 核心事项 - 公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，涉及1名离职激励对象持有的24万股限制性股票，回购价格为1.379元/股，总回购价款为339,457.96元 [6][8] - 回购完成后公司总股本将从136,900万股减少至136,876万股，无限售流通股占比从95.32%微增至95.34% [8][9] 审批程序 - 2023年限制性股票激励计划历经多次修订，包括调整授予价格至每股1.41元、修订业绩考核要求等，相关议案经董事会、监事会及股东大会审议通过 [3][4][5] - 激励对象名单经内部公示无异议，并披露自查报告确认无内幕交易行为 [4] 回购依据 - 根据激励计划规定，激励对象离职时需按授予价加同期存款利息回购注销未解锁股票，本次因1名员工离职触发条款 [6] - 回购价格因公司资本运作事项调整，2024年9月经董事会决议确认为1.379元/股 [7][8] 资金与影响 - 回购资金全部来源于公司自有资金，预计不会对财务状况或经营成果产生重大影响 [8][9] - 监事会及律师事务所确认回购程序合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划要求 [9][10]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年4月11日召开第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年4月11日下午13:30，网络投票通过深交所系统分时段进行（交易系统：9:15-11:30及13:00-15:00，互联网系统：9:15-15:00） [1] 参会资格与表决规则 - 股权登记日为2025年4月7日，登记在册股东可参会或书面授权他人表决 [2] - 议案1.00和2.00需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票（定义：非董监高且持股<5%的股东） [3] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十七次会议及监事会第十次会议审议，详情见2025年3月27日《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网公告 [2] 会议登记方式 - 个人股东需持身份证及证券账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件等材料 [4] - 异地股东可于2025年4月9日17:00前通过信函或邮件登记，原件需现场备查 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案冲突时按优先顺序处理 [5] 其他会务信息 - 会议地点：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路999号公司会议室 [4] - 联系方式：电话0510-87698298，邮箱zccable002471@163.com [4]

中超控股限制性股票激励计划回购注销事项 核心观点 - 公司因1名激励对象离职拟回购注销24万股限制性股票 回购价格为调整后的1.379元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 [11][12] - 本次回购注销已通过董事会、监事会及股东大会审议 符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》相关规定 [5][6][7][8][9][10] 回购注销批准流程 - 2023年5月4日第五届董事会第三十七次会议首次审议通过激励计划草案及相关议案 [5] - 2023年7月21日董事会第四十一次会议审议通过草案修订稿 7月25日董事会第四十三次会议通过二次修订稿 [6] - 2023年8月7日第四次临时股东大会正式批准激励计划二次修订稿及配套文件 [7] - 2024年9月27日第六届董事会第十二次会议调整回购价格为1.379元/股 10月14日股东大会审议通过 [10][12] 回购操作细节 - 回购数量为离职激励对象持有的24万股限制性股票 [11] - 回购价格经调整后确定为1.379元/股 另加中国人民银行同期存款利息 [12] - 回购资金全部来源于公司自有资金 [12] 法律合规性 - 回购依据《激励计划》中"激励对象个人情况变化处理"条款执行 [11] - 律师认为回购程序及定价符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [13]

监事会会议审议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月26日下午15:00以现场会议方式召开，由监事会主席盛海良主持，应到监事5人，实到5人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职需回购注销24万股限制性股票，回购程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司2023年限制性股票激励计划相关规定 [1] - 监事会表决结果为全票通过（同意5票，反对0票，弃权0票），该议案需提交股东大会审议 [2] 限制性股票回购细节 - 回购依据为《江苏中超控股股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》及2023年第四次临时股东大会对董事会的授权 [1] - 回购注销事项涉及的具体公告文件可查阅《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（公告编号2025-008） [2] 备查文件 - 会议文件包括经监事签字并加盖监事会印章的决议文件及深交所要求的其他材料 [2]

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-008 江苏中超控股股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"中超控股"）于 2025 年 3 月 26 日 召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 4 日，公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于 <江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股 票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司独立董事就第五届董事会第三十七 次会议相关事项发表了同意的意见。 同日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于<江苏中超控股股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） ...

上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称本所或中联）接受江苏中超控股股份有限 公司（以下简称中超控股或公司）的委托，担任中超控股 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等中华人民共和国境内 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件（以下简称法律法规）的有关 规定以及《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏 中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其修订稿（以 下简称《激励计划》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以下简称本次 回购注销）的相关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律 ...

江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立董事专门 会议于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式在公司七楼会议室召开，本次会议应到 独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。会议的召集、召开、表决符合《上市公司独 立董事管理办法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，决议合法有效。 本次会议由公司独立董事范志军先生主持，会议以记名投票表决的方式通过 了如下决议： 一、审议通过《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》 江苏中超控股股份有限公司 2025 年 3 月 26 日 _______________ 表决情况：2 票同意；0 票弃权；0 票反对。 （本页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会 议决议》的签字页） 出席独立董事签字： ______________ 范 志 军 史 勤 本次追认关联交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。针对上述关联交 易事项在发生和交易时，未能及时提交董事会审议批准，已提醒公司及相关部门 予以高度关注，防范类似情况再次发生。本次追认的关联交易事项 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-009 特别提示： 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资 产 100%，实际履行担保总额为 144,731.67 万元，占公司最近一期经审计归属于 母公司净资产的 87.64%，请投资者充分关注担保风险。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为确保全资 子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）、控股子公司江苏中 超电缆股份有限公司（以下简称"中超电缆"）、江苏远方电缆厂有限公司（以 下简称"远方电缆"）生产经营工作的持续、稳健发展，2025年3月26日，公司 召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的 议案》，投票结果为全票通过，同意公司对明珠电缆、中超电缆向浙商银行股份 有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为明珠电缆不超过3,000.00万元、 中超电缆不超过4,500.00万元；同意公司对中超电缆、明珠电缆、远方电缆向中 国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信提供担保，额度分别为中超电缆不超 过人民币8,000.00万、明珠电缆不超过4,000.0 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-010 江苏中超控股股份有限公司 关于追认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、关联交易概述 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）对关联交易自查发现，由 于工作人员疏忽，未将关联交易的信息及时上报，造成全资子公司江苏远方电缆 厂有限公司（以下简称"远方电缆"）与公司关联方江苏中新电材集团有限公司 （以下简称"中新电材"）2024 年存在关联交易事项未及时履行相关审议披露程 序，现予以补充追认。 2025 年 3 月 26 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于追认 2024 年度日常关联交易的议案》，该项 关联交易已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。 本事项无需提交公司股东大会审议。本次追认关联交易事项不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 9、目前股权结构：陈友福持股 54.2614%，其他 36 名自然人持股合计 44.2234 ...