公司动态 - 金正大农资（山东）有限公司于近日成立 注册资本2000万元 [1] - 公司由金正大(002470)全资持股 [1] 业务范围 - 经营范围包含第二类增值电信业务 农药零售 农药批发 [1]

公司战略与活动 - 公司于8月26日通过线上直播形式与全球1.8万名农资经营者及种植大户共同启动德国施诺德增效技术2.0全球示范田建设活动 [1][3] - 公司总裁表示此举旨在联合全球合作伙伴推动该技术在中国及全球的落地推广示范 [1][5] - 公司践行"走出去 引进来"战略 2025年上半年加大缓控释肥出海步伐 包括2月启动全球推广行动 3月在荷兰建成首个海外缓控释肥工厂 5月与印尼AgriAKU签署协议进入东南亚市场 [3] 技术引进与成果 - 公司与德国施诺德研究院五年前签约 今年推出增效技术2.0版本 增效效果更稳定突出 [4] - 该技术通过养分防漏 植物疫苗和菌群激活三重技术叠加 实现氮长效 磷高效 钾增效 诱导植物免疫 增强抗逆性 改善土壤微环境 提升肥料利用率 [4] - 在中国 德国 日本 泰国 越南等地试验证实作物亩均增产15%-30% [4] - 公司将为每名合伙人免费提供1吨大肥或增效原料产品 另提供100亩三喷产品和1000亩小麦拌种套餐产品用于试验示范 [4] 产品规划与全球影响 - 公司下半年将对所有品牌和产品进行全面升级 推出小麦 大蒜等作物专用肥及一揽子增效方案 [4] - 因缓控释肥技术推广和粮食增产贡献 公司于6月和7月多次受邀参加联合国粮农组织大会 其经验做法获得高度赞赏 被视为全球农业绿色发展的中国样本 [3] - 公司计划在全球建设千万亩示范田 以新型肥料技术实现粮食安全目标 [5]

财务表现 - 公司2025年中报营业总收入47.99亿元，同比增长4.81%，但归母净利润亏损7831.44万元，同比下降146.5% [1] - 第二季度单季营业总收入24.51亿元，同比下降6.33%，归母净利润亏损8711.77万元，同比下降161.55% [1] - 毛利率11.81%，同比提升2.73个百分点，但净利率为-1.59%，同比大幅下降142.41% [1] 现金流与债务状况 - 货币资金11.09亿元，同比下降12.24%，流动比率仅为0.79，短期债务压力显著上升 [1][3] - 有息负债47.6亿元，同比增长6.6%，有息资产负债率达40.32% [1][3] - 每股经营性现金流0.11元，同比下降38.15%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [1][2] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4.2亿元，三费占营收比8.74%，同比下降9.21% [1] - 财务费用同比下降32.4%，主要因利息支出减少 [1] 资产质量与投资回报 - 应收账款4.21亿元，同比下降22.68%，但应收账款/利润比例高达705.18% [1][3] - 公司2024年ROIC为3.19%，净利率0.72%，近10年中位数ROIC仅0.17%，2020年最低达-22.04% [2] - 每股净资产0.61元，同比下降8.66%，每股收益-0.02元，同比下降146.39% [1] 经营模式与历史表现 - 公司业绩主要依赖研发及营销驱动，需关注驱动力实际效果 [2] - 上市以来14份年报中出现5次亏损，历史财报表现一般 [2]

董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十二次会议于2025年8月22日15时在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开，应到董事7名，实到7名，其中董事长李玉晓及4名独立董事以通讯方式参会，会议通知及资料于2025年8月11日送达全体参会人员 [9] - 第六届监事会第十二次会议于2025年8月22日17时在同一地点召开，3名监事均参会，其中监事张强以通讯方式参会 [42] - 两次会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》规定，所有议案均以全票赞成通过 [9][10][42][43] 半年度报告审议与披露 - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要，确认报告内容真实、准确、完整 [10][43][44] - 半年度报告全文登载于巨潮资讯网，摘要同步发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 [11] - 公司报告期未进行利润分配或公积金转增股本，且无优先股股东持股情况 [3][7] 董事变更与治理结构调整 - 因李文静、张宇鹏辞去董事职务，董事会提名李善伟为第六届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合相关规定，现任临沭城乡建设投资集团有限公司董事长，未持有公司股票 [12][13][39][40] - 公司拟修订《公司章程》及29项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《市值管理制度》等，其中4项制度需股东大会三分之二以上表决通过 [16][17][18][37][49] - 修订旨在完善法人治理结构，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规要求 [47][49] 子公司担保安排 - 全资子公司正磷化工、金兴矿业为贵州金正大提供最高6000万元担保，菏泽金正大为青岛国贸提供担保，山东丰倍得为沃夫特复合肥及施诺德特肥提供担保，合计最高担保额度9040万元 [74][75][78] - 担保方式包括连带责任保证、抵押及质押担保，用于子公司流动资金贷款、银行承兑汇票等融资业务 [74] - 担保后公司及子公司对外担保额度增至28.684亿元，占2024年末经审计净资产139.55%，实际担保余额21.19亿元占2024年末净资产103.08% [81] 股东大会召开计划 - 公司定于2025年9月11日15:30在山东省临沭县兴大西街19号召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年9月4日 [51][55][58] - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，时间安排为交易时段9:15-15:00 [53][54][62] - 审议事项包括补选非独立董事、子公司担保、修改《公司章程》及部分治理制度，其中修改章程等3项提案需三分之二以上表决通过 [58][59]

会议基本情况 - 第六届监事会第十二次会议于山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开 [1] - 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件或直接送达方式发送 [1] - 监事会主席郝爱玲、监事李曰鹏现场出席 监事张强通过通讯方式参会 [1] - 会议表决采用举手表决与通讯表决相结合方式 [1] 会议审议结果 - 关于2025年半年度报告的审议获得3票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 监事会确认半年度报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 子公司担保事项审议获得3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 担保决策程序符合法律法规及公司章程规定 [2] - 担保事项有利于满足子公司经营发展资金需求 保证业务顺利开展 [2] - 担保财务风险处于公司可控范围内 不会对正常运作产生不利影响 [2] 公告信息 - 公告编号为2025-030 证券代码002470 证券简称金正大 [1] - 公告由金正大生态工程集团股份有限公司监事会发布 [2] - 公告日期为2025年8月26日 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月11日15:30在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行时间为2025年9月11日交易时段 通过互联网投票系统进行时间为9:15至15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月4日 登记在册股东有权出席 [2] 审议事项内容 - 提案2涉及子公司对子公司贷款提供担保事项 [3] - 提案4包含4个子议案 需要逐项审议 [4] - 提案3及提案4.01、4.02为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4] 投票表决机制 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东以外的股东 [4] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)提供网络投票平台 [5] 会议登记要求 - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡办理登记 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡及法定代表人证明书 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 截止时间为2025年9月9日下午17:00 [5] 网络投票操作细则 - 股东对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 授权委托书需明确记载委托人对各项议案的表决意见 [7]

会议基本情况 - 第六届董事会第十二次会议于山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开 会议通知及资料于2025年8月11日通过电子邮件或直接送达方式发送 [1] - 会议应到董事7名 实到7名 其中董事万鹏和李新柱现场出席 董事长李玉晓及四位独立董事通过通讯方式参与 [1] - 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长李玉晓主持 [1] 半年度报告披露 - 《2025年半年度报告》全文及摘要已发布于巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》等指定媒体 [2] 董事会成员变动 - 因李文静和张宇鹏辞去董事职务 董事会提名李善伟为第六届董事会非独立董事候选人 [2] - 李善伟曾任临沭县计生局站长、卫生局党组成员、妇幼保健院院长等职 2025年5月起任临沭城乡建设投资集团党委书记兼董事长 [5] - 李善伟未持有公司股票 系公司间接控股股东董事长 与公司其他董监高无关联关系 无违法违规记录及失信被执行记录 [6][7] - 董事补选后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2] 需股东大会审议事项 - 补选非独立董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3] - 子公司对子公司贷款提供担保事项需提交股东大会审议 [3] - 修改《公司章程》及修订制定部分治理制度需经股东大会表决权三分之二以上通过 [3][5] - 多项议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过董事会审议 [3][4] 治理制度修订 - 《公司章程》修订对照表及相关治理制度文件已发布于巨潮资讯网 [5] - 修订内容涉及公司治理结构优化 需经股东大会特别决议程序通过 [3]

公司治理动态 - 公司第六届监事会第十二次会议于8月25日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于子公司对子公司贷款提供担保的议案》[2] - 相关议案已获得监事会批准[2]

公司治理动态 - 公司第六届董事会第十二次会议于8月25日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于修改的议案》等多项议案 [2] - 相关决议通过公告形式对外披露 [2]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于补选公司非独立董事的议案》等多项议案 [1]