审计机构情况 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2024年末中兴华合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务审计报告的522人[3] - 2024年中兴华收入总额203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[4] 审计业务数据 - 2024年度中兴华上市公司年报审计170家，收费22297.76万元，制造业审计客户104家[4] - 2024年度审计费用220万元，2025年度待协商[7] 风险与处罚 - 中兴华计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 近三年中兴华在青岛亨达案中被判20%范围内承担连带责任[5] - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] 人员情况 - 项目质量控制复核人王进2024年受证监会行政处罚、上交所纪律处分[10] 决策进展 - 公司董事会、监事会等同意续聘，需股东大会审议通过[8][9]

会计政策变更 - 2025年4月24日董事会审议通过会计政策变更议案[3] - 依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更[3] - 变更对财务指标无重大影响[3] 各方态度 - 董事会同意变更[7] - 监事会认为变更合理[8]

业绩数据 - 研发投入2.15亿元，研发团队221人，研发人员占比3.57%[24] - 营业收入83.28亿元，总资产110.40亿元[24] - 环保总投入1984.28万元，缴纳环境保护税70.67万元[24] - 安全生产投入2149.41万元，安全培训总投入56.91万元[24] - 2024年纳税总额2.05亿元[175] - 2024年温室气体排放总量为345,483.93吨二氧化碳当量[200] - 2024年温室气体排放强度为41.48吨二氧化碳当量/百万元[200] - 2024年直接温室气体排放量（范围一）为184,273.18吨二氧化碳当量[200] - 2024年间接温室气体排放量（范围二）为161,210.75吨二氧化碳当量[200] 用户数据 - 员工总数6182人，女性员工占比24.77%，少数民族员工占比9.59%[26] - 新进员工1012人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[26] 未来展望 - 未来3年完善研发体系，建设1个研究院、2个重点实验室、3个国家工程中心、4个海外研发中心[21] - 未来3年在新产品、新技术开发上持续加大研发经费投入[21] - 未来3年利用机制创新，实施“共创、共担、共享”机制[22] - 未来3年加快数字化建设和转型，力求3年内让数字化成为企业转型升级的源动力[22] 新产品和新技术研发 - 授权专利累计389项，新增专利申请11项[24] - “控释肥”被认定为专利密集型产品，使用专利总数达158项[45] - “聚磷酸钙镁肥料”相关专利获美国授权，是第3项国际发明专利[46] - “绿色生物基材料包膜控释肥创制与应用”项目获2023年度国家技术发明奖二等奖[48] - 2个项目获2023年度山东省科技进步二等奖[43] - 2024年与山东农业大学联合申报项目获2023年度“国家技术发明奖二等奖”[96] 市场扩张和并购 - 在贵州瓮安成立全资子公司，注册资本15.69亿元[43] 其他新策略 - 2024年制定新一轮3年创新发展战略规划提纲[21] - 公司转型为四个事业部布局，包括新特肥、种植业服务、新能源、国际业务事业部[61] - 邀请ESG专家开展专项培训，复盘2023年度ESG实践成果与不足[69] - 参考国内外披露标准评估方法，形成重要性议题矩阵[74] - 从“影响重要性”与“财务重要性”两个维度分析，形成2024年度重要性议题矩阵和议题清单[78] - 不断完善利益相关方沟通机制，与多方进行沟通[72] - 依据相关规定制定《内部控制制度》完善内控合规管理[162] - 依据相关规定制定《内部审计制度》开展内控评估与审计[163] - 制定《风险投资管理制度》，组建风险管理小组强化风险控制[167] - 秉持税务管理宗旨，制定《税务管理制度》[169] - 严格评估气候变化对企业的重要性，建立完善气候变化风险应对体系[197] - 从物理风险、转型风险和机遇三大类别识别风险和机遇[198] - 针对识别出的风险和机遇进行评估，制定应对措施[198] - 积极响应国家“双碳”目标，减少温室气体排放[199]

独立董事独立性核查 - 公司核查独立董事陈国福等四人独立性并出具专项意见[1] - 独立董事及其直系亲属等无不符合独立性要求的情况[1] - 公司独立董事符合法律法规对独立性的相关要求[2][3]

证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-019 金正大生态工程集团股份有限公司 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步 了解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2025年5月15日（星 期四）下午15:00-17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李玉晓先生，总经理万鹏先 生，董事会秘书兼财务负责人杨功庆先生，独立董事葛夫连先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年 5月15日(星期四)14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面进行提问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 金 ...

资金使用 - 公司及子公司拟用不超3亿闲置自有资金买中低风险理财产品[2][3] - 购买期限自第六届董事会十次会议通过至2025年年度股东大会召开，额度可滚动使用[2][4] - 单笔投资期限不超12个月[2][4] 产品相关 - 投资品种主要为投资国债、逆回购等的中低风险理财产品[4] 决策流程 - 购买中低风险理财产品需董事会审议，资金管理部组织实施，子公司财务部操作[4] - 监事会同意使用闲置资金购买[7]

关联交易 - 2024年实际关联交易总额50517.81万元，采购16094.73万元，销售34423.08万元[3] - 2025年预计关联交易总额71000万元，采购29000万元，销售42000万元[3] - 2025年一季度末采购6851.32万元，销售8977.45万元[7] 公司财务 - 金丰农业注册资本49997.06万美元[10] - 2024年末总资产323833.89万元，净资产289203.81万元[11] - 2024年主营业务收入52010.17万元，净利润 - 13650.51万元[11] 会议决议 - 第六届董事会第十次会议审议通过相关议案[3] - 事项需提交2024年年度股东大会审议，关联方股东回避表决[4]

股东大会信息 - 2025年5月20日15:30召开2024年年度股东大会，地点在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室[1] - 网络投票时间为2025年5月20日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票9:15至15:00[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] 提案相关 - 本次股东大会审议11项提案，含《2024年度董事会工作报告》等[3] - 提案9为特别决议事项，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 提案11涉及关联股东及其关联方应回避表决[4] 其他 - 中小投资者表决单独计票[6] - 会议登记时间为2025年5月16日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[7] - 网络投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”[11] - 可委托他人出席2025年5月20日股东大会现场会议并代为行使表决权[15] - 涉及2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案[16]

2025年4月24日11时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以通讯的方式召开第六届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2025年4月 11日以电子邮件或直接送达方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。 会议由监事会主席郝爱玲女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以通讯表决的方式形成如下决议： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2024 年年度股东大会审议。 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-005 金正大生态工程集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度 监事会工作报告》。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为：公 ...

金正大生态工程集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2025年4月24日9时，金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开第六届董事会第十次会议。会议通 知及会议资料于2025年4月11日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事 及高级管理人员。会议应到董事9名，实到9名。董事长李玉晓、董事李文静、万 鹏、李新柱现场出席了本次会议，董事张宇鹏、独立董事陈国福、王学斌、王伟、 葛夫连以通讯方式参加了本次会议，公司监事以及其他高级管理人员列席了本次 会议。会议由李玉晓先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2025-004 经与会董事认真审议，会议以举手表决与通讯表决相结合的方式，形成如下 决议： 1、审议通过《2024年度总经理工作报告》。 表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《2024年度董 ...