公司人事变动 - 金正大董事李文静及董事兼首席执行官张宇鹏因工作调整提交辞职报告 [1] - 李文静辞去董事职务 张宇鹏辞去董事及首席执行官职务 [1] - 两人辞职后不在公司任职且未持有公司股份 [1] - 辞职未导致董事会成员低于法定最低人数 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 公司将尽快补选董事 [1]

人事变动 - 公司董事李文静及董事兼CEO张宇鹏因工作调整辞职[1] - 二人辞职后不在公司任职，未持股，无未履行承诺事项[1] - 二人辞职报告送达董事会之日起生效，公司将补选董事[1]

国际化战略与成果 - 公司作为唯一受邀中国企业在联合国粮农组织全球合作伙伴大会上展示生物基包膜缓控释肥技术[1] - 公司通过"技术授权+本地化生产+服务输出"模式实现欧洲及东南亚市场突破性拓展[3] - 2024年3月在荷兰建成首个以中国技术为主导的海外缓控释肥工厂 覆盖欧洲和非洲市场[3] - 2024年5月与印度尼西亚最大农资经销公司AgriAKU签署战略协议 开启东南亚市场推广[3] - 在荷兰 德国 西班牙 印尼等地建成多块缓控释肥示范田[3] 技术实力与产业地位 - 中国建成全球最大缓控释肥生产基地 年产能超700万吨 市场占有率全球第一[5] - 中国缓控释肥相关专利数量占全球总量近一半 主导制定多项国际标准[5] - 技术输出覆盖亚洲 非洲 南美等50余个国家[5] - 公司拥有全球缓控释肥发明专利158项 三次获得国家科技奖[6] - 建有1个研究院 2个重点实验室 3个国家工程研究中心及4个海外研发中心（美国 德国 日本 以色列）[6] 创新研发体系 - 2004年起与山东农业大学合作攻克控释肥机理研究 包膜材料开发等关键技术[6] - 形成"政产学研联合+农化服务+试验示范"产业推广模式[7] - 首创"良种+良肥+良法"种肥同播模式实现规模化应用[7] - 生物基包膜技术符合欧盟2028年生物降解要求 将迎来全新市场空间[7] 未来发展规划 - 分步实施推广战略：优先东南亚 东亚 澳洲 南美市场 欧美日以技术合作为主[8] - 构建"技术+推广+生态"三位一体全球推广网络[8] - 为合作伙伴提供全链条定制技术服务[8] - 全球建设1万亩标杆示范田 开发作物全程营养解决方案[8] - 与联合国粮农组织等机构合作建设培训基地 提供技术培训支持[8] 行业发展趋势 - 未来十年是化肥行业持续创新和新型肥料高速发展期[4] - 国际化核心目的是实现国际国内研发生产交互联动[4] - 通过全球联合协作推动产业可持续发展[4][9] - 开放合作可整合全球资源加速技术迭代[4]

诉讼案件基本情况 - 案件处于一审已判决阶段，公司作为被告方[2] - 诉讼源于包商银行向三位第三方（临沂米莱商贸、临沂尼奥商贸、临沂维伦商贸）发放的合计3亿元贷款未能按期偿还，债权后转让给徽商银行北京分行（原告）[4] - 三位第三方以公司出具的电子商业承兑汇票作为质押担保，涉及2018年7月19日合同项下3张汇票（单张1.06亿元）和2019年12月10日合同项下3张汇票（单张1000万元）[5][6] 票据权利与法律争议焦点 - 2018年汇票因包商银行未在2019年5月25日到期后两年内行使票据权利（截至2021年5月25日），导致票据权利消灭[5] - 2019年汇票因同样原因在2020年3月31日到期后两年内未行使权利（截至2022年3月31日），票据权利消灭[6] - 根据《票据法》第18条，持票人丧失票据权利后仍可主张民事权利（票据利益返还请求权）[7] 法院判决结果 - 驳回原告对2018年汇票3.18亿元票据利益的请求，因诉讼时效自2021年5月25日起算至2024年11月已超三年[8] - 支持原告对2019年汇票3000万元票据利益的请求，因诉讼时效自2022年3月31日起算未超三年[8] - 判决公司十日内支付3000万元票据利益，并终止与三位第三方的相应权利义务[9] - 案件受理费178.18万元中公司承担15.36万元[10] 公司披露与影响 - 公司确认除本次诉讼外无其他应披露未披露的诉讼仲裁事项[10] - 一审判决后若当事人上诉可能影响利润，具体会计处理将根据实际情况调整[10]

财务数据 - 三位第三人欠借款本息3.6亿余元未还[4] - 涉案六张汇票票面金额合计3.48亿元[7] - 被告需支付原告票据利益3000万元[10] - 案件受理费178.18万元，被告负担15.3603万元[10] 案件进展 - 一审已判决，上诉对利润影响不确定[13] - 公司将进行会计处理，董事会关注进展[13] 信息披露 - 指定《证券时报》等及巨潮资讯网为披露媒体[13]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日刊登召开2024年年度股东大会通知[5] - 现场会议于2025年5月20日15:30召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及委托代理人447名，代表股份1,097,889,292股，占公司股份总数33.4108%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份1,056,184,577股，占出席会议有表决权股东所持股份96.2014%[10] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份1,056,354,077股，占出席会议有表决权股东所持股份96.2168%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意股份1,056,274,977股，占出席会议有表决权股东所持股份96.2096%[15] - 《<2024年年度报告>全文及其摘要》同意股份1,056,824,386股，占出席会议有表决权股东所持股份96.2596%[17] - 《2024年度利润分配方案》同意股份1,045,920,630股，占出席会议有表决权股东所持股份95.2665%[19] - 《2024年度内部控制自我评价报告》待公布表决结果[20] - 某议案同意股份1,046,782,139股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.3450%[21] - 中小投资者对某议案表决，同意股份64,234,747股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的55.6907%[22] - 续聘会计师事务所议案同意股份1,047,252,839股，占出席会议有表决权股东所持股份的95.3878%[23] - 中小投资者对续聘会计师事务所议案表决，同意股份64,705,447股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的56.0988%[24] - 公司向银行申请授信融资议案同意股份1,056,845,086股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.2615%[25] - 中小投资者对公司向银行申请授信融资议案表决，同意股份74,297,694股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的64.4152%[26] - 2025年度对外担保额度议案同意股份1,055,884,886股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.1741%[27] - 中小投资者对2025年度对外担保额度议案表决，同意股份73,337,494股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的63.5827%[29] - 公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一议案同意股份1,055,819,977股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.1682%[30] - 中小投资者对2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计议案表决，同意股份64,053,038股，占出席本次股东大会的有表决权中小投资者所持股份的55.5332%[32]

会议时间 - 会议通知于2025年4月26日刊登[6] - 现场会议时间为2025年5月20日15:30，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共447人，代表有表决权股份1,097,889,292股，占总股份数33.4108%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2014%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2168%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2096%[16] - 《2024年年度报告》全文及其摘要同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2596%[19] - 《2024年度利润分配方案》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.2665%[20] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.3450%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.3878%[22] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意股份占比96.1741%，中小投资者同意股份占比63.5827%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》同意股份占比96.1682%，中小投资者同意股份占比63.5264%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比95.3284%，中小投资者同意股份占比55.5332%[27] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》反对股份占比3.4059%，中小投资者反对股份占比32.4191%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》反对股份占比3.3927%，中小投资者反对股份占比32.2932%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》反对股份占比4.2701%，中小投资者反对股份占比40.6456%[27] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》弃权股份占比0.4200%，中小投资者弃权股份占比3.9982%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》弃权股份占比0.4392%，中小投资者弃权股份占比4.1804%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》弃权股份占比0.4014%，中小投资者弃权股份占比3.8212%[27] 表决结果认定 - 北京市通商律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[28]

公司战略与全球推广 - 公司提出"全球缓控释肥引领者"发展定位，启动全球推广行动，采用"技术授权+本地化生产+服务输出"三位一体出海模式，向欧洲、东亚、东南亚、非洲等地输出技术和产品 [2] - 已在荷兰建成首个以中国技术为主导的海外缓控释肥工厂，并与印尼AgriAKU签署战略协议，计划下半年在中东欧、越南、日本、非洲等地开展合作 [2] - 计划在印尼首批建设200块示范田，覆盖油棕、水稻等作物 [9] 产品与技术优势 - 公司是中国缓控释肥首倡者，拥有158项发明专利，主导制定行业/国家/国际标准，3次获国家科技奖，建成国家缓控释肥工程技术研究中心 [2] - 开发"土、肥、水、叶、液、生"全系产品线，包括复合肥、水溶肥等10大类产品，形成5大技术方案 [2] - 在拉美市场重点开展高附加值的水溶肥、液体肥业务，暂未计划在当地建厂 [3] 财务与经营状况 - 2025年一季度营收23.48亿元(同比+19.67%)，归母净利润880万元(同比-67.26%)，毛利率11.93% [13] - 负债总额89亿元(2024年末)，资产负债率80.61%，有息负债46.87亿元，呈持续下降趋势 [8] - 通过债务重组协议、延长还款周期等措施化解风险，已与多家金融机构达成和解 [5] 产能与项目建设 - 2024年国内肥料销量238万吨，库存21.61万吨 [7][11] - 磷酸铁锂电池正极材料项目进展：35KV变电站建成，主要设备完成招标采购 [5] - 马路槽磷矿处于"四通一平"施工阶段，审批进度受政策、地质等因素影响 [5][10] 营销与改善措施 - 将"营销突破、降本增效"作为2025年工作主线，重点推进产品转型、渠道升级等措施 [3][11] - 通过事业部改革、数字化经营提升效率，目标实现销量恢复性增长 [3] - 一季度收入增长主要来自销量提升，但产能利用率较低影响利润表现 [3]

缓控释肥全球推广规划 - 年初联合多单位启动缓控释肥全球推广行动并发布规划，依托“技术授权 + 本地化生产 + 服务输出”模式向多地输出技术和产品 [1] - 4 月初在欧洲荷兰开启推广并对子公司全面技术升级，建成海外缓控释肥工厂 [2] - 5 月初与印尼 AgriAKU 签署战略伙伴关系框架协议，开启在印尼和东南亚的推广 [2] - 下半年加强与联合国粮农组织、全球肥料工业协会合作，在中东欧、越南、日本、非洲等国家和地区开启推广和合作 [2] 产品与技术研发推广 - 发展愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，致力于提供一揽子种植业和作物全程营养解决方案 [2] - 是中国缓控释肥首倡者，建成首条生产线，成为全球最大生产企业之一，承担建设国家工程技术研究中心，牵头成立产业技术创新战略联盟，3 次获国家科技奖，拥有 158 项发明专利，主导制定行业、国家和国际标准 [2] - 专注新型肥料研发生产，开发“土、肥、水、叶、液、生”全系产品，拥有全系植物营养产品线，开发 5 大技术方案，建立行业领先优势 [3] 拉美市场业务 - 在拉美国家有产品销售，通过欧洲子公司在南美的孙公司开展业务，主要开展附加值较高的水溶肥、液体肥及原料产品在经济作物细分市场的业务，将加大缓控释肥产品开拓 [4] - 暂无在拉美建厂计划 [4] 财务与业绩情况 - 2025 年一季度收入 23 亿，净利润 880 万，销量和收入恢复性双增长近 20%，与同行业相比产能利用率较低 [5] - 总营收 23.48 亿，归母净利润 800 万，公司正在努力提升业绩 [5] - 2024 年末负债总额 89 亿元，有息负债 46.87 亿元，资产负债率 80.61%，有息资产负债率 42.46%，呈持续下降趋势 [9] 项目建设进展 - 子公司磷酸铁锂电池正极前驱体材料项目建设有序推进，35KV 变电站完成建设具备投运条件，主要设备已完成招标采购，将根据市场行情调整投资策略和建设进度 [7] - 马路槽磷矿建设为井巷工程开工做“四通一平”施工和申办相关许可，受政策审批、地质条件、不可抗力等因素影响，公司将督促加快进度并做好监督 [7][10][11] 市场与业务拓展 - 重视市值管理，持续关注市场动态和行业发展趋势，将提高经营水平，增强综合竞争力，规范公司治理 [8][9][11] - 根据战略规划，在欧洲西班牙建有工厂，在东南亚建有营销网络，国际业务团队积极拓展欧洲及东南亚业务 [9] - 2024 年度国内肥料销售量约为 238 万吨 [9] - 截止 2024 年末，公司肥料库存量 21.61 万吨 [11] - 将联手 AgriAKU 公司在印尼首批建设 200 块示范田，覆盖多种作物 [10] 经营策略 - 2025 年将“营销突破、降本增效”作为全年工作主线，营销以稳大肥、促高端为目标，围绕产品转型、渠道升级、品牌提升、数字转型实现突破，调动资源从做实事业部、做专品类小组、做强市场中心协同发力，推进营销突破，全方位推动机制创新和经营数字化，强抓产供销协同，提升运营效率，降本增效，规范管理，稳健经营 [5][11] 债务和解情况 - 与各债权银行建立良好沟通机制，通过延长还款周期、签署债务重组协议及降低贷款利率等措施，已与多家金融机构达成和解或归还债务，尚有与广发银行、浦发银行的前期逾期借款暂未达成和解协议，将根据金融机构审批情况推进业务 [7][9]

公司财务状况 - 2024年末公司负债总额89亿元，其中有息负债46.87亿元，资产负债率80.61%，有息资产负债率42.46%，呈持续下降趋势 [2][10][12] - 公司与债权银行通过延长还款周期、签署债务重组协议、降低贷款利率及减免前期罚息等措施降低债务压力 [10][12] - 2025年一季度销量和收入实现恢复性双增长，增长幅度近20%，但产能利用率较低影响利润率 [15] 产品与技术研发 - 公司是全球最大的缓控释肥生产企业之一，拥有158项缓控释肥发明专利，主导制定缓控释肥行业/国家/国际标准 [3] - 开发"土、肥、水、叶、液、生"全系产品线及5大技术方案，包括复合肥、水溶肥、微生物菌剂等 [3] - 启动缓控释肥全球推广行动，采用"技术授权+本地化生产+服务输出"模式进入欧洲、东南亚等市场 [17] 国际业务拓展 - 在西班牙建有工厂，东南亚设有营销网络，国际团队积极拓展欧洲及东南亚业务 [11] - 与印尼AgriAKU公司合作建设200块示范田，覆盖油棕、水稻等作物 [10] - 在拉美国家销售水溶肥、液体肥等高附加值产品，暂无限地建厂计划 [17] 磷矿项目建设 - 马路槽磷矿正在进行"四通一平"施工和许可申办，属深度超1000米的超深竖井 [4][9][12] - 正常井建工程需3.5年，但受审批进度、地质条件等不确定因素影响 [4][16] - 35KV变电站已建成，主要设备完成招标采购 [13][14] 经营策略 - 2025年以"营销突破、降本增效"为主线，推动产品转型、渠道升级、品牌提升 [8][15] - 通过做实事业部、做专品类小组、做强市场中心实现营销协同 [8] - 金丰公社坚持"聚资源、建网络、做服务"方针，扩大农业服务规模 [5] 运营数据 - 2024年末肥料库存量21.61万吨 [9] - 2024年度国内肥料销售量约238万吨 [11] - 2025年一季度营收23亿元，净利润880万元 [15]