财务审计 - 审计金正大公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 金正大公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[9]

舆情管理 - 成立由董事长任组长的舆情工作组统一领导[6] - 企划部负责媒体信息监测，证券部跟踪股价[6][7] - 子公司设联络人监控相关报道[7] 舆情处理 - 处理原则为快速反应、协调沟通[9] - 一般舆情灵活处理，重大舆情组长决策[12] 保密与制度 - 内部人员对未公开信息负有保密义务[14] - 制度由董事会修订解释，适用于公司及子公司[4][17]

各位股东及股东代表： 金正大生态工程集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陈国福 本人陈国福作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司")的 独立董事，在 2024 年度工作中根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽 职守、勤勉尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案， 努力维护公司利益、股东利益特别是中小股东的利益。现将 2024 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 陈国福先生，中国国籍，男，1950年11月出生，高级工程师。曾任原国家 化学工业部部长办公室主任、中国化学工程集团公司党委副书记、青海省海西 蒙古族藏族自治州人民政府副州长、中国石化集团物资装备公司副总经理。现 任中国无机盐工业协会名誉会长、中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会副会 长兼秘书长；2020年2月至今任公司独立董事。 （二）关于独立性的说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法 ...

内部控制制度 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： 第四条 公司董事会全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定 期对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估。 公司监事会全面负责监督公司内部控制制度的执行，对发现的内部控制缺 金正大生态工程集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强金正大生态工程集团股份有限公司(以下简称"本公司"或 "公司")的内部控制管理，促进公司规范运作和健康发展，确保公司行为合法合 规，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率，保护投资者合法权益。根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目的： (四) 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 1 (一) 确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 提高公司经营效益和效率，提升公司质量，增强公司风险控制能力， 增加对公司股东的回报； (三) 保障公司资产的安全、完整； (一) 全面性原则：内部控制覆盖公司的所有业务流程，渗透到决策、执行、 ...

2024年情况 - 召开6次董事会、4次股东大会[5][6] - 独立董事参加各类会议，现场工作23天[7][9][11][12] - 各委员会审议多项议案[7][8][9][11] 2025年展望 - 独立董事葛夫连将提升履职能力，推动公司治理[17]

公司治理 - 2024年独立董事出席3次董事会、4次股东大会[7,12] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，战略委员会召开3次[9,10] - 独立董事专门会议应出席6次，现场1次，通讯5次[11] 人事与审计 - 聘任董治中为副总经理[16] - 续聘中兴华会计师事务所[17] 其他情况 - 独立董事累计现场工作时间达19天[20] - 对审议议案均投赞成票[6] - 关联交易遵循三公原则[14] - 认为财务报告信息真实准确完整[15]

独立董事履职情况 - 2024年应出席董事会6次，现场1次通讯5次，无委托和缺席[6] - 出席2024年多次股东大会[7] - 报告期内现场工作累计21天[13] 委员会会议情况 - 2024年审计委员会6次会议审议多项议案[10] - 2024年薪酬与考核委员会首会通过相关报告[10] 未来展望 - 2025年王伟将提升履职能力助力公司发展[17]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2956元提升至2024年的0.0182元，同比增长106.16% [1] - 每股净资产从2023年的0.61元增至2024年的0.63元，同比增长3.28% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为0.56元 [1] - 每股未分配利润从2023年的-1.03元改善至2024年的-1.02元，同比增长0.97% [1] - 营业收入从2023年的85.49亿元下降至2024年的83.28亿元，同比减少2.59% [1] - 净利润从2023年的-9.71亿元扭亏为盈至2024年的0.6亿元，同比增长106.18% [1] - 净资产收益率从2023年的-39.04%提升至2024年的2.95%，同比增长107.56% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有123731.21万股，占流通股比37.65%，较上期减少5783.94万股 [1] - 临沂金正大投资控股有限公司为第一大股东，持有98254.74万股，占总股本29.90%，持股数量未变 [2] - 万连步为第二大股东，持有8000.61万股，占总股本2.43%，较上期减持4024.39万股 [2] - 中国农业产业发展基金有限公司为第三大股东，持有4979.42万股，占总股本1.52%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有2081.94万股，占总股本0.63%，较上期减持857.40万股 [2] - 马宇飞和戴新华为新进股东，分别持有1210万股和960万股，占总股本0.37%和0.29% [2] - 李慧青和何意菊退出前十大股东，上期分别持有1687.17万股和1199.07万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年未进行分红送配，方案为不分配不转增 [2]

金正大生态工程集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司进出口业 务主要采用外币结算，汇率的持续大幅波动存在给公司及子公司经营业绩带来不 利影响的可能性，为有效规避和防范公司及子公司因进出口业务带来的潜在汇率 风险，公司及子公司有必要与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不利影响。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、主要涉及的外币及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与公司及子公司生产经 营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的外汇衍生品业务品种包括但不 限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及 其他外汇衍生品产品等业务。 2、投资额度及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1000 万美元（或其 他等值外币）,投资期限为自公司第六届董事会第十次会议起一年内有效，上述 额度在期限内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期 限自动顺延至该笔交易终止时 ...

业绩总结 - 2024年末公司计提各项资产减值准备1952.65万元，计入2024年度损益[1] - 2024年度计提资产减值使净利润减少1952.65万元，所有者权益减少1227.08万元[11] 数据详情 - 信用减值损失小计 -9328.04万元，资产减值准备小计11280.69万元[2] - 不同账龄应收款预期信用损失率为5% - 100%[4] - 本期回冲坏账准备9328.04万元，计提存货跌价准备5755.26万元[5][7]