会议时间 - 会议通知于2025年4月26日刊登[6] - 现场会议时间为2025年5月20日15:30，网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席股东大会股东共447人，代表有表决权股份1,097,889,292股，占总股份数33.4108%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2014%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2168%[15] - 《2024年度财务决算报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2096%[16] - 《2024年年度报告》全文及其摘要同意股份占出席会议有表决权股东所持股份96.2596%[19] - 《2024年度利润分配方案》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.2665%[20] - 《2024年度内部控制自我评价报告》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.3450%[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股份占出席会议有表决权股东所持股份95.3878%[22] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》同意股份占比96.1741%，中小投资者同意股份占比63.5827%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》同意股份占比96.1682%，中小投资者同意股份占比63.5264%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意股份占比95.3284%，中小投资者同意股份占比55.5332%[27] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》反对股份占比3.4059%，中小投资者反对股份占比32.4191%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》反对股份占比3.3927%，中小投资者反对股份占比32.2932%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》反对股份占比4.2701%，中小投资者反对股份占比40.6456%[27] - 《关于2025年度对外担保额度的议案》弃权股份占比0.4200%，中小投资者弃权股份占比3.9982%[25] - 《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》弃权股份占比0.4392%，中小投资者弃权股份占比4.1804%[25][26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》弃权股份占比0.4014%，中小投资者弃权股份占比3.8212%[27] 表决结果认定 - 北京市通商律师事务所认为公司本次股东大会表决结果合法有效[28]

公司战略与全球推广 - 公司提出"全球缓控释肥引领者"发展定位，启动全球推广行动，采用"技术授权+本地化生产+服务输出"三位一体出海模式，向欧洲、东亚、东南亚、非洲等地输出技术和产品 [2] - 已在荷兰建成首个以中国技术为主导的海外缓控释肥工厂，并与印尼AgriAKU签署战略协议，计划下半年在中东欧、越南、日本、非洲等地开展合作 [2] - 计划在印尼首批建设200块示范田，覆盖油棕、水稻等作物 [9] 产品与技术优势 - 公司是中国缓控释肥首倡者，拥有158项发明专利，主导制定行业/国家/国际标准，3次获国家科技奖，建成国家缓控释肥工程技术研究中心 [2] - 开发"土、肥、水、叶、液、生"全系产品线，包括复合肥、水溶肥等10大类产品，形成5大技术方案 [2] - 在拉美市场重点开展高附加值的水溶肥、液体肥业务，暂未计划在当地建厂 [3] 财务与经营状况 - 2025年一季度营收23.48亿元(同比+19.67%)，归母净利润880万元(同比-67.26%)，毛利率11.93% [13] - 负债总额89亿元(2024年末)，资产负债率80.61%，有息负债46.87亿元，呈持续下降趋势 [8] - 通过债务重组协议、延长还款周期等措施化解风险，已与多家金融机构达成和解 [5] 产能与项目建设 - 2024年国内肥料销量238万吨，库存21.61万吨 [7][11] - 磷酸铁锂电池正极材料项目进展：35KV变电站建成，主要设备完成招标采购 [5] - 马路槽磷矿处于"四通一平"施工阶段，审批进度受政策、地质等因素影响 [5][10] 营销与改善措施 - 将"营销突破、降本增效"作为2025年工作主线，重点推进产品转型、渠道升级等措施 [3][11] - 通过事业部改革、数字化经营提升效率，目标实现销量恢复性增长 [3] - 一季度收入增长主要来自销量提升，但产能利用率较低影响利润表现 [3]

缓控释肥全球推广规划 - 年初联合多单位启动缓控释肥全球推广行动并发布规划，依托“技术授权 + 本地化生产 + 服务输出”模式向多地输出技术和产品 [1] - 4 月初在欧洲荷兰开启推广并对子公司全面技术升级，建成海外缓控释肥工厂 [2] - 5 月初与印尼 AgriAKU 签署战略伙伴关系框架协议，开启在印尼和东南亚的推广 [2] - 下半年加强与联合国粮农组织、全球肥料工业协会合作，在中东欧、越南、日本、非洲等国家和地区开启推广和合作 [2] 产品与技术研发推广 - 发展愿景是成为受人尊重的种植业解决方案提供商，致力于提供一揽子种植业和作物全程营养解决方案 [2] - 是中国缓控释肥首倡者，建成首条生产线，成为全球最大生产企业之一，承担建设国家工程技术研究中心，牵头成立产业技术创新战略联盟，3 次获国家科技奖，拥有 158 项发明专利，主导制定行业、国家和国际标准 [2] - 专注新型肥料研发生产，开发“土、肥、水、叶、液、生”全系产品，拥有全系植物营养产品线，开发 5 大技术方案，建立行业领先优势 [3] 拉美市场业务 - 在拉美国家有产品销售，通过欧洲子公司在南美的孙公司开展业务，主要开展附加值较高的水溶肥、液体肥及原料产品在经济作物细分市场的业务，将加大缓控释肥产品开拓 [4] - 暂无在拉美建厂计划 [4] 财务与业绩情况 - 2025 年一季度收入 23 亿，净利润 880 万，销量和收入恢复性双增长近 20%，与同行业相比产能利用率较低 [5] - 总营收 23.48 亿，归母净利润 800 万，公司正在努力提升业绩 [5] - 2024 年末负债总额 89 亿元，有息负债 46.87 亿元，资产负债率 80.61%，有息资产负债率 42.46%，呈持续下降趋势 [9] 项目建设进展 - 子公司磷酸铁锂电池正极前驱体材料项目建设有序推进，35KV 变电站完成建设具备投运条件，主要设备已完成招标采购，将根据市场行情调整投资策略和建设进度 [7] - 马路槽磷矿建设为井巷工程开工做“四通一平”施工和申办相关许可，受政策审批、地质条件、不可抗力等因素影响，公司将督促加快进度并做好监督 [7][10][11] 市场与业务拓展 - 重视市值管理，持续关注市场动态和行业发展趋势，将提高经营水平，增强综合竞争力，规范公司治理 [8][9][11] - 根据战略规划，在欧洲西班牙建有工厂，在东南亚建有营销网络，国际业务团队积极拓展欧洲及东南亚业务 [9] - 2024 年度国内肥料销售量约为 238 万吨 [9] - 截止 2024 年末，公司肥料库存量 21.61 万吨 [11] - 将联手 AgriAKU 公司在印尼首批建设 200 块示范田，覆盖多种作物 [10] 经营策略 - 2025 年将“营销突破、降本增效”作为全年工作主线，营销以稳大肥、促高端为目标，围绕产品转型、渠道升级、品牌提升、数字转型实现突破，调动资源从做实事业部、做专品类小组、做强市场中心协同发力，推进营销突破，全方位推动机制创新和经营数字化，强抓产供销协同，提升运营效率，降本增效，规范管理，稳健经营 [5][11] 债务和解情况 - 与各债权银行建立良好沟通机制，通过延长还款周期、签署债务重组协议及降低贷款利率等措施，已与多家金融机构达成和解或归还债务，尚有与广发银行、浦发银行的前期逾期借款暂未达成和解协议，将根据金融机构审批情况推进业务 [7][9]

公司财务状况 - 2024年末公司负债总额89亿元，其中有息负债46.87亿元，资产负债率80.61%，有息资产负债率42.46%，呈持续下降趋势 [2][10][12] - 公司与债权银行通过延长还款周期、签署债务重组协议、降低贷款利率及减免前期罚息等措施降低债务压力 [10][12] - 2025年一季度销量和收入实现恢复性双增长，增长幅度近20%，但产能利用率较低影响利润率 [15] 产品与技术研发 - 公司是全球最大的缓控释肥生产企业之一，拥有158项缓控释肥发明专利，主导制定缓控释肥行业/国家/国际标准 [3] - 开发"土、肥、水、叶、液、生"全系产品线及5大技术方案，包括复合肥、水溶肥、微生物菌剂等 [3] - 启动缓控释肥全球推广行动，采用"技术授权+本地化生产+服务输出"模式进入欧洲、东南亚等市场 [17] 国际业务拓展 - 在西班牙建有工厂，东南亚设有营销网络，国际团队积极拓展欧洲及东南亚业务 [11] - 与印尼AgriAKU公司合作建设200块示范田，覆盖油棕、水稻等作物 [10] - 在拉美国家销售水溶肥、液体肥等高附加值产品，暂无限地建厂计划 [17] 磷矿项目建设 - 马路槽磷矿正在进行"四通一平"施工和许可申办，属深度超1000米的超深竖井 [4][9][12] - 正常井建工程需3.5年，但受审批进度、地质条件等不确定因素影响 [4][16] - 35KV变电站已建成，主要设备完成招标采购 [13][14] 经营策略 - 2025年以"营销突破、降本增效"为主线，推动产品转型、渠道升级、品牌提升 [8][15] - 通过做实事业部、做专品类小组、做强市场中心实现营销协同 [8] - 金丰公社坚持"聚资源、建网络、做服务"方针，扩大农业服务规模 [5] 运营数据 - 2024年末肥料库存量21.61万吨 [9] - 2024年度国内肥料销售量约238万吨 [11] - 2025年一季度营收23亿元，净利润880万元 [15]

活动信息 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月15日15:00 - 16:30采用网络远程方式举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者交流[2]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入23.48亿元，同业排名第15，同比增加3.86亿元（+19.67%）[1] - 归母净利润880.33万元，同业排名第48，同比减少1808.40万元（-67.26%）[1] - 经营活动现金净流入4055.62万元，同业排名第22，同比减少1.42亿元（-77.77%）[1] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率81.38%，同业排名第58，环比上升0.77个百分点，同比下降0.19个百分点[3] - 毛利率11.93%，同业排名第43，环比下降0.46个百分点，同比下降2.25个百分点[3] - ROE 0.43%，同业排名第46，同比下降0.89个百分点[3] 运营效率 - 总资产周转率0.21次，同业排名第10，同比增加0.04次（+23.12%）[3] - 存货周转率0.82次，同业排名第47，同比增加0.13次（+19.25%）[3] - 摊薄每股收益0.00元，同业排名第49，同比减少0.01元（-67.07%）[3] 股权结构 - 股东户数7.22万户，前十大股东持股12.09亿股（占总股本36.80%）[3] - 第一大股东临沂金正大投资控股有限公司持股29.90%，其余股东持股比例均低于1.52%[4]

信托计划 - 2017年6月24日公司审议通过参与认购集合信托计划并对控股子公司增资议案[1] - 信托资金用于对参股子公司金丰农业服务有限公司增资[1] - 原2024年6月到期，现延长至2026年6月30日[2] 其他说明 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 公司将关注后续进展并做好信息披露[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0027元，较2024年同期的0.0082元下降67.07% [1] - 每股净资产2025年一季报为0.63元，同比增长1.61%，但较2023年同期0.9元仍处于低位 [1] - 每股未分配利润持续为负值，2025年一季报为-1.01元，同比改善1.94% [1] - 营业收入2025年一季报达23.48亿元，同比增长19.67%，但较2023年同期27.14亿元仍有差距 [1] - 净利润2025年一季报为0.09亿元，同比大幅下滑66.67% [1] - 净资产收益率2025年一季报为0.43%，同比下降67.67个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股36.82%，较上期减少2791.45万股 [1] - 临沂金正大投资控股有限公司为第一大股东，持股29.9%且未变动 [2] - 香港中央结算有限公司减持1036.45万股，持股比例降至0.32% [2] - 解玉秀、王启、吴二永三位新进股东分别持股4000万股、2000万股、2000万股 [2] - 万连步、戴新华、胡斌三位股东退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

会议信息 - 公司于2025年4月28日召开第六届监事会第十一次会议[2] - 会议通知及资料于2025年4月17日送达全体监事[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》[3] - 《2025年第一季度报告》表决3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3]

会议信息 - 公司于2025年4月28日9时召开第六届董事会第十一次会议[2] - 会议通知及资料于2025年4月17日送达相关人员[2] - 会议应到董事9名，实到9名，由李玉晓主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2025年第一季度报告》，表决9票赞成[3] - 《2025年第一季度报告》详情见巨潮资讯网[3]