证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-026 中原内配集团股份有限公司 关于受让基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次投资的基本情况 2023 年 5 月 10 日，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十届董事会第八次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于与专业 投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与上海五信 投资管理有限公司（以下简称"五信投资"）、上海重塑能源科技有限公司（以 下简称"重塑能源"）、北京氢璞创能科技有限公司（以下简称"氢璞创能"）、 郑州祥华汽车销售有限公司（以下简称"祥华汽车"）共同投资设立私募投资基 金——郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"五信德能"、 "基金"或"合伙企业"），并签署《郑州五信德能股权投资合伙企业（有限合 伙）合伙协议》。合伙企业总认缴出资额为 6,300 万元，其中公司为有限合伙人， 认缴出资人民币 1,500 万元。具体内容详见 2023 年 5 月 11 日刊登在 ...

关联交易数据 - 2024年与中原吉凯恩关联交易预计不超8000万，采购不超2500万，销售不超5500万[2] - 2024年初至披露日，采购已发生375.71万，销售已发生733.08万[4] - 2023年采购实际发生1143.96万，销售实际发生4194.33万[4] 中原吉凯恩财务数据 - 2023年末总资产8.829亿，净资产7.155亿，营收6.574亿，净利润1.095亿[7] - 2024年一季度末总资产8.962亿，净资产7.351亿，营收1.567亿，净利润0.196亿[7][8] 其他要点 - 公司持有中原吉凯恩股权比例为41%[10] - 关联交易按市场价协商定价[12] - 独立董事认为2024年关联交易预计合理[15][16] - 监事会认为2024年关联交易决策合规[17]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-024 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月16日（周四）下午14：30。 （2）网络投票时间 中原内配集团股份有限公司 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，具体通知如下： 一、 召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

业绩目标 - 2024年气缸套销量不低于6400万只[2] - 2024年钢质活塞销量不低于56.5万只[2] - 2024年活塞环销量不低于10868万片[2] - 2024年轴瓦销量不低于1080万片[2] - 2024年电控执行器销量不低于370万只[2] - 2024年制动鼓销量不低于140万只[2] - 2024年营业收入同比增长20 - 40%[3] - 2024年归母净利润同比增长10 - 30%[3] 其他策略 - 公司制定确保预算完成的多项措施[4][5] - 预算议案需提交2023年度股东大会审议通过[7]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-022 （一）机构信息 1、基本信息 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 中原内配集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第十 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董 事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。本议案尚需提交公司2023 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁 ...

业绩总结 - 监事会认为公司2023年度依法规范运作，财务状况良好，信息披露合规[4][5][7] - 监事会认为2023年度日常关联交易公平，无损害公司利益情形[10] 未来展望 - 2024年监事会将从内控合规等方面加强监督，提升履职软实力[15] 市场扩张和并购 - 2023年4月18日审议投资设立氢能项目子公司暨关联交易议案[2] - 2023年5月10日审议与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易议案[3] 会议情况 - 2023年监事会参加股东大会2次，列席董事会会议7次，召开监事会会议6次[2] - 2023年多次监事会会议审议多项议案，如年报、章程修改等[2][3]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，大华有合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[1] - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业客户17家[1] 公司决策 - 2023年4月27日相关会议通过续聘议案，5月19日股东大会通过[2] 审计结果 - 大华认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4] 沟通与审议 - 2024年1月22日审计委员会与审计人员沟通2023年度审计事项[6] - 2024年4月22日审计委员会通过2023年年度报告等议案并提交董事会[6]

关联交易 - 2023年度公司及子公司与关联方河南中原吉凯恩气缸套有限公司日常关联交易预计金额不超6500万元，采购不超1500万元，销售不超5000万元[16][44] 会议审议 - 2023年4月27日审议通过《关于2023年度日常关联交易预计情况的议案》[16] - 2023年4月27日第十届董事会第七次会议审议通过会计政策变更议案[71] - 2023年5月10日审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立私募投资基金暨关联交易的议案》[17] - 2023年12月12日审议通过提名张金睿、裴志军为第十届董事会独立董事候选人的议案[22][51][52][75] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》《2022年度内部控制自我评价报告》[19][47] 机构聘请 - 2023年继续聘请大华会计师事务所为财务报告及内控审计机构[20][49][70] 公司会议 - 2023年召开股东大会2次、董事会会议7次[31] - 2023年第十届董事会战略与发展委员会召开会议4次[33] - 2023年第十届董事会提名委员会召开会议2次[35] - 2023年第十届董事会薪酬与考核委员会召开会议3次[36][62] - 2023年第十届董事会审计委员会召开会议4次[37][63] 投资计划 - 2023年拟与多家公司共同投资设立私募投资基金郑州五信德能股权投资合伙企业[45] 独立董事履职 - 独立董事王仲报告期内出席董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，出席股东大会2次[4] - 独立董事王仲参加深圳证券交易所组织的第135期上市公司独立董事培训班并取得证书[15] - 报告期内独立董事王仲未行使特别职权[9] - 报告期内独立董事王仲与公司内部审计相关部门及会计师事务所就多项审计事项进行沟通，认为审计结果客观公正[10] - 2023年独立董事对公司进行现场实地考察并与相关人员保持紧密联系了解公司状况[42] - 独立董事持续关注公司信息披露工作并进行监督核查[43] - 独立董事核查未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为，公司对外担保决策程序合规[46][72] - 独立董事同意公司2022年度内部控制自我评价报告[48] - 独立董事同意公司2022年度利润分配预案[50] - 独立董事履职时间截至2023年12月29日[61] - 独立董事履职促进公司科学决策水平提高[76]

市场扩张和投资 - 公司拟在泰国投资不超2.1亿元建生产基地[1] - 拟通过香港子公司向泰国孙公司增资24,225万泰铢[3] - 全资孙公司Incodel Holding LLC拟增资4,275万泰铢[3] 股权变动 - 个人股东张健和郭荣磊将飞德利特各0.01%股权0元转让给香港子公司[2] 泰国孙公司情况 - 增资后注册资本由500万泰铢增至29,000万泰铢，架构不变[3] - 主要经营汽车零部件、氢燃料电池系统及零部件研发[5]

业绩总结 - 2023年度公司合并归母净利润310,697,786.66元，母公司净利润210,580,088.24元[1] - 2023年末母公司累计可供分配利润1,515,864,582.97元[1] 利润分配 - 2023年度以588,409,646股为基数，每10股派现1.3元，共分76,493,253.98元[2] - 2023年现金分红占归母净利润比例24.62%[4] - 未来三年现金分红不少于当年可分配利润20%[6] 决策流程 - 2024年4月独董、董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[8][9][10] - 预案需股东大会审议通过方可实施[12] 其他 - 提取法定盈余公积金21,058,008.82元，减2022年度分配利润64,725,061.06元[1]