担保情况 - 公司为子公司担保总额不超79000万元，有效期至2023年度股东大会召开日[1] - 2024年4月18日为上海电子科技公司担保3000万元[2] - 本次担保保证期间为债务履行期满之日起三年[9] 子公司数据 - 上海电子科技公司注册资本9777.7778万元，公司持股71.30%[4][5] - 2023年1 - 9月营收175328804.84元，净利润10800362.91元[6] - 2022年度营收118983498.77元，净利润 - 14528419.10元[6] 额度占比 - 董事会批准担保额度占2022年度经审计合并报表净资产23.70%[11] - 除本次担保外，担保余额占2022年度经审计合并报表净资产2.62%[11]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-009 中原内配集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开 第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于对子公司提供担保额度的议案》， 公司为下属全资子公司及控股子公司提供担保总额不超过 79,000 万元人民币， 担保有效期限为2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之 日止，有效期内担保额度可循环使用，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担 保等。上述事项已经公司 2022 年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年4月28日刊载于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-010）。 二、担保进展情况 为满足控股子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司（以下简称"轴瓦公司"） 经营发展需要，2024 年 3 月 26 日，公司与中国银 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-006 中原内配集团股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月2日召开的第 十届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的议案》，决议在泰国投资建设生产基地，投资金额不超过 人民币2.1亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资 金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会授权公司经营管理层及其 合法授权人员在就泰国生产基地投资事项制定与实施具体方案、申请投资备案登 记、设立泰国子公司及海外结构搭建、签署土地购买等相关协议或文件，及办理 其他与本事项相关的一切事宜。 具体内容详见公司2024年1月3日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在泰国投资建设生产基地暨签署< 土地购买意向协议>的公告》（公告编号：2024-002）。 二、对 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-004 中原内配集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 董事长薛德龙先生的通知，薛德龙先生持有的本公司部分股份办理了质押及解除 质押手续，具体事项如下： 1、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | 本次质 | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押股份 | 所持 | 司总 | 是否为限售 | 为补 | 质押起始 | 解除质押 | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 数量（万 | 股份 | 股本 | 股 | 充质 | 日 | 日期 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-003 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月3日收到河南省 科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合下发的《高新技术 企业证书》（证书编号：GR202341000402），发证日期为2023年11月22日，有 效期为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有 关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可继续享受国家关于高新 技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2023年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不 影响公司2023年度的相关财务数据。 特此公告。 中原内配集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月三日 中原内配集团股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-002 中原内配集团股份有限公司 关于拟在泰国投资建设生产基地暨签署 《土地购买意向协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 特别风险提示： 1、在泰国投资新建生产基地（下称"本次对外投资"）尚需履行境内外投资 备案或审批手续，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得境内 外相关主管部门批准的风险、土地购买风险等，本次对外投资能否顺利实施存在 一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立、建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风 险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。特此公告。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为优化战略布局，增强市场竞争力，中原内配集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟在泰国投资新建生产基地，践行国家"一带一路"倡议，同时也满足 公司未来业务发展和海外市场拓展的需要，该项目计划投资金额不超过人民币 2.1亿元，包括但不 ...

股东大会信息 - 2023年12月29日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东22人，代表股份138,515,468股，占比23.5407％[4] - 出席中小股东13人，代表股份3,143,150股，占比0.5342％[4] 选举结果 - 选举张金睿、裴志军为独立董事，同意股份数均为138,275,873股[6] - 中小股东选举两人为独立董事，同意股份数均为2,903,555股[7] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等议案同意137,866,868股，占比99.5317％；反对648,600股[9][10][11][13][14] - 中小股东对上述议案同意2,494,550股，占比79.3646％；反对648,600股[9][10][11][13][14] 程序合法性 - 律师认为本次股东大会程序合法有效[15]

会议安排 - 2023年12月12日公司审议通过召开2023年第一次临时股东大会的议案[6] - 2023年12月13日公司公告召开股东大会的通知及提案内容[6] - 2023年12月29日现场股东大会于公司二楼会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 本次会议现场及网络出席股东和代表共22人，代表股份138,515,468股，占总股份23.5407%[10] - 现场出席13人，代表股份137,702,868股，占总股份23.4026%[10] - 网络出席9人，代表股份812,600股，占总股份0.1381％[11] - 出席中小股东和代表13人，代表股份3,143,150股，占总股份0.5342％[12] 提案表决 - 本次股东大会审议6项提案，4项属特别决议事项[14] - 《选举公司第十届独立董事的议案》选举张金睿、裴志军表决同意股数均为138,275,873股[17][19] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％[21] - 总表决同意137,866,868股，占出席股份99.5317％，反对648,600股，占0.4683％，弃权0股[24][26][28][31] - 中小股东表决同意2,494,550股，占出席中小股东股份79.3646％，反对648,600股，占20.6353％，弃权0股[25][27][29][32] 审议结果 - 公司审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》[26] - 公司审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》[28] - 公司审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》[30] 合规情况 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[33]

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2023-048 中原内配集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 张金睿、裴志军的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议 后，方可提交公司股东大会审议。本次补选的两位独立董事将提交公司股东大会 审议并表决，会议采取累积投票的方式选举。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 张兰丁先生和何晓云女士的书面辞职报告，根据中国证监会发布的《上市公司独 立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"综合考虑个 人情况，经过慎重考虑，张兰丁先生和何晓云女士申请辞去公司独立董事及董事 会专门委员会中的职务。张兰丁先生和何晓云女士辞去上述职务后，将不再担任 公司任何职务。 鉴于张兰丁先生和何晓云女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会 成员的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，张兰丁先生和何 ...

董事会调整 - 2023年12月12日审议通过调整董事会专门委员会成员议案[1] - 战略与发展、提名委员会新增张金睿，替换张兰丁[1] - 审计委员会主任换为裴志军，成员减至3名[1][3] - 薪酬与考核委员会主任换为张金睿，新增裴志军换何晓云[1] 独董相关 - 《独董办法》施行，公司审计委员会设置暂不满足要求[2][3] - 修订细则调审计委员会人数，张兰丁和何晓云辞职[3] - 提名张金睿、裴志军为独董候选人，调整待选举后生效[1][3]