股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年度股东大会，现场会议下午14：00开始，网络投票分交易系统和互联网系统进行[4] - 出席股东大会股东295人，代表股份146,933,702股，占公司有表决权股份总数的24.9713％[6] - 出席股东大会中小股东286人，代表股份11,561,384股，占公司有表决权股份总数的1.9649％[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意146,617,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7847％[8] - 《2024年度财务决算报告》同意145,672,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1415％[11] - 《2025年度财务预算报告》同意145,675,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1435％[12] - 《2024年度利润分配预案》同意145,601,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0933％[14] - 《2024年度报告及摘要》同意146,650,502股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8073％[15] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况及2025年薪酬标准的议案》同意145,594,118股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0883％[15] - 《关于2025年度申请银行综合授信额度的议案》同意145,450,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9902％[17] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》同意145,419,518股，占比98.9695％，反对1,479,884股，占比1.0072％，弃权34,300股，占比0.0233％[18] - 《关于对子公司提供担保额度的议案》中小股东同意10,047,200股，占比86.9031％，反对1,479,884股，占比12.8002％，弃权34,300股，占比0.2967％[18] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》同意144,903,818股，占比98.6185％，反对1,022,800股，占比0.6961％，弃权1,007,084股，占比0.6854％[19][20] - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》中小股东同意9,531,500股，占比82.4426％，反对1,022,800股，占比8.8467％，弃权1,007,084股，占比8.7108％[20] 选举情况 - 《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》选举王中营等5人，同意股份数分别为142,277,017股等[21] - 《选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》中小股东选举王中营等5人，同意股份数分别为6,904,699股等[21] - 《选举公司第十一届董事会独立董事的议案》选举王仲等3人，同意股份数分别为142,265,388股等[22] - 《选举公司第十一届董事会独立董事的议案》中小股东选举王仲等3人，同意股份数分别为6,893,070股等[22] 其他 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序等合法有效[24] - 备查文件有《中原内配集团股份有限公司2024年度股东大会决议》等[25]