报告审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[2] 财务处理 - 同意核销应收款项坏账准备1671.86万元[3][4] 规则修订 - 审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[6][7][8] - 审议通过修订《股东大会议事规则》议案，尚需股东大会审议，修订后更名《股东会议事规则》[9][10][11] - 审议通过修订《董事会议事规则》议案，尚需股东大会审议[13][14] - 审议通过修订《审计委员会实施细则》议案[16] - 审议通过修订《战略委员会实施细则》议案[18] - 审议通过修订《提名委员会实施细则》议案[20] - 审议通过修订《薪酬与考核委员会实施细则》议案[22]

板块整体表现 - 专业连锁板块当日上涨0.1%，跑输上证指数（涨1.45%）和深证成指（涨2.07%）[1] - 板块内7只个股中4只上涨，爱施德以0.87%涨幅领涨，华致酒行以1.37%跌幅领跌[1] - 板块总成交额约22.55亿元，其中孩子王成交额最高达6.96亿元[1] 个股价格表现 - 爱施德收盘价12.80元，涨幅0.87%，成交量33.46万手，成交额4.25亿元[1] - 天音控股收盘价10.63元，涨幅0.47%，成交量19.69万手，成交额2.08亿元[1] - 博士眼镜收盘价36.30元，涨幅0.33%，成交量14.19万手，成交额5.15亿元[1] - 吉峰科技收盘价8.59元，跌幅0.12%，成交量15.44万手，成交额1.32亿元[1] - 孩子王收盘价12.77元，跌幅0.16%，成交量54.72万手，成交额6.96亿元[1] - 爱婴室收盘价19.82元，跌幅0.35%，成交量6.14万手，成交额1.21亿元[1] - 华致酒行收盘价18.01元，跌幅1.37%，成交量8.75万手，成交额1.58亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出2.2亿元，游资资金净流入306.09万元，散户资金净流入2.17亿元[1] - 孩子王主力净流出9212.75万元，净占比-13.23%，为板块中主力资金流出最多个股[2] - 博士眼镜主力净流出5326.59万元，净占比-10.35%，游资净流出2978.29万元，净占比-5.79%[2] - 华致酒行主力净流出3073.42万元，净占比-19.46%，为板块中主力净占比最高个股[2] - 天音控股主力净流出2558.63万元，净占比-12.31%，但散户净流入2414.38万元，净占比11.61%[2] - 爱施德主力净流出1014.09万元，净占比-2.39%，但散户净流入2245.76万元，净占比5.28%[2] - 吉峰科技主力净流出629.17万元，净占比-4.77%，但游资净流入983.76万元，净占比7.46%[2] - 爱婴室主力净流出168.55万元，净占比-1.39%，为板块中主力资金流出最少个股[2]

公司投资动态 - 公司旗下爱施德智城基金于2025年7月参与杭州云深处科技新一轮融资 [1] 政策关注进展 - 《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》尚在公开征求意见阶段 [1] - 公司将持续关注该条例的后续推进情况 [1]

会议召集与召开程序 - 会议召集由公司第六届董事会第十八次临时会议决定 董事会于2025年8月6日通过《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知内容符合公司章程规定[2] - 现场会议于2025年8月21日14:00在深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层公司A会议室召开 由副董事长周友盟主持 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 投票时间覆盖9:15至15:00[3] - 会议召开时间、地点、方式及内容均与会议通知一致 召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定[3][4] 出席会议人员及股权结构 - 会议召集人为公司董事会 符合法定资格 现场及网络投票股东合计606人 代表股份572,667,242股 占公司有表决权股份总数的46.2096%[4] - 出席人员包括股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所经办律师 现场出席会议人员资格经查验合法有效 网络投票股东资格由深交所系统认证[4] 议案表决结果分析 - 议案一表决同意股数569,005,302股 占比99.3605% 反对股数3,529,840股 占比0.6164% 弃权股数132,100股 占比0.0231% 中小投资者同意比例91.1114%[4][5] - 议案二表决同意股数570,872,542股 占比99.6866% 反对股数1,288,700股 占比0.2250% 弃权股数506,000股 占比0.0884% 中小投资者同意比例95.6437%[5] - 涉及担保相关议案表决同意比例均超99.35% 其中最高为议案七同意比例99.7443% 中小投资者最高同意比例达96.4535% 关联股东周友盟、米泽东已回避表决[5][6][7][8] 会议程序合法性结论 - 提案1及提案3至6为特别决议议案 经出席会议有表决权股东三分之二以上审议通过 其他普通决议议案经半数以上审议通过 表决程序符合法律法规及公司章程规定[9] - 计票监票由律师事务所律师与股东代表、监事代表共同负责 现场表决票与网络投票结果合并统计 中小投资者表决情况单独计票并披露[8][9]

会议召开情况 - 现场会议于2025年8月21日下午14:00召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统在2025年8月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行 [1] - 互联网投票系统开放时间为2025年8月21日9:15至15:00 [1] 会议出席情况 - 总出席股东606名，代表股份572,667,242股，占公司有表决权股份总数的46.2096% [1] - 中小股东出席599名，代表股份41,198,103股，占比3.3244% [1] - 现场会议出席代表8名，代表股份531,469,239股，占比42.8853% [1] - 网络投票参与股东598名，代表股份41,198,003股，占比3.3243% [1] 提案表决结果 - 提案一获得同意票569,005,302股（99.3605%），反对票3,529,840股（0.6164%），弃权票132,100股（0.0231%） [1] - 中小股东对提案一赞成比例91.1114%，反对比例8.5680%，弃权比例0.3206% [1] - 提案二获得同意票570,872,542股（99.6866%），反对票1,288,700股（0.2250%），弃权票506,000股（0.0884%） [1] - 中小股东对提案二赞成比例95.6437%，反对比例3.1281%，弃权比例1.2282% [1] - 后续五项提案同意率均超过99.35%，其中最高同意率达99.7443% [2] - 所有特别决议提案均获得表决权股份总数2/3以上通过 [1][2] 法律意见 - 律师事务所确认会议召集、出席资格及表决程序符合相关法规和公司章程 [2] - 股东大会决议合法有效 [2]

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2025-036 深圳市爱施德股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 5、主持人：副董事长兼总裁周友盟女士 3、本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值 之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年8月21日（星期四）下午14:00； （2）网络投票时间为：2025年8月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的 时间为：2025年8月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月21日上午09:15至下午15:00期间的任意 时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施 德股份有限公司 A 会 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市爱施德股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0096号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市爱施德股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 ...

公司动态 - 公司旗下爱施德智城基金于2025年7月参与杭州云深处科技新一轮融资 [1] - 公司将持续关注《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》的后续推进情况 [1] 行业政策 - 《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例(草案)》目前处于公开征求意见阶段 [1]

板块整体表现 - 专业连锁板块当日上涨0.23%，领涨个股为爱婴室（涨幅1.81%）[1] - 上证指数下跌0.02%至3727.29点，深证成指下跌0.12%至11821.63点[1] - 板块成交最活跃个股为孩子王（成交量81.95万手，成交额10.59亿元）[1] 个股价格表现 - 爱婴室收盘价19.73元，涨幅1.81%，成交额1.99亿元[1] - 华致酒行收盘价18.79元，涨幅1.29%，成交额1.40亿元[1] - 孩子王收盘价12.93元，涨幅0.62%，成交额10.59亿元[1] - 博士眼镜跌幅最大（-1.31%），收盘价36.23元，成交额6.20亿元[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出8740.74万元，游资净流出2022.8万元，散户净流入1.08亿元[1] - 孩子王获主力资金净流入1568.21万元（净占比1.48%），但遭游资净流出384.71万元[2] - 博士眼镜主力资金净流出7275.67万元（净占比-11.73%），散户资金净流入7994.43万元[2] - 华致酒行主力净流入1072.14万元（净占比7.64%），游资净流出383.95万元[2] 资金净流入排名 - 孩子王、华致酒行、爱婴室位列主力净流入前三，分别净流入1568.21万元、1072.14万元、1000.32万元[2] - 吉峰科技主力净流出1298.60万元（净占比-12.41%），但获游资净流入387.29万元[2] - 爰施德主力净流出2390.83万元（净占比-7.66%），散户净流入2337.81万元[2]

市场表现 - 8月15日专业连锁板块整体上涨0.59%，跑输上证指数（+0.83%）但跑赢深证成指（+1.6%）[1] - 华致酒行以1.11%涨幅领涨板块，收盘价18.19元，成交额7710.67万元[1] - 孩子王成交额最高达5.93亿元，但涨幅仅为0.16%[1] - 博士眼镜成交额6.30亿元位列第二，股价微涨0.11%至35.22元[1] 资金流向 - 板块整体呈现主力资金净流出1.96亿元，但游资和散户分别净流入5435.33万元和1.42亿元[1] - 孩子王遭遇主力资金大幅净流出1.15亿元（占比-19.33%），但获散户净流入7124.74万元（占比12.02%）[2] - 博士眼镜主力净流出3959.32万元（占比-6.29%），游资净流入1446.13万元形成对冲[2] - 华致酒行主力净流出1088.72万元（占比-14.12%），但散户净流入930.17万元（占比12.06%）[2] 个股异动 - 爰施德主力净流出293.21万元（占比-1.59%），但散户净流入1289.58万元推动股价上涨0.9%[1][2] - 吉峰科技主力净流出1459.2万元（占比-15.45%），但游资净流入806.62万元支撑股价上涨0.58%[1][2] - 天音控股主力净流出942.86万元（占比-7.13%），股价仍上涨0.79%[1][2]