董事会会议情况 - 2024年独立董事洪芳芳出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席，列席股东大会1次[3] - 2024年第七届董事会审计委员会召开5次会议，发表同意意见并审核相关计划[5] - 2024年第七届董事会提名委员会召开2次会议，审核拟聘任人员任职资格并同意[5] - 2024年10月23日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，同意受让控股子公司部分股权议案[6] - 2024年10月23日第七届董事会独立董事专门会议第一次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月28日第七届董事会第三次会议，同意受让控股子公司部分股权议案[8] - 2024年10月30日第七届董事会审计委员会第三次会议同意暂停年度审计会计师事务所选聘工作[9] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议/审计委员会第四次会议同意续聘2024年度审计机构[9] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司财务总监暨代行董事会秘书职责[9][10] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议等同意聘任公司高级管理人员[10] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议等同意聘任公司董事会秘书[10] 公司年度情况 - 2024年独立董事洪芳芳现场工作6天，走访考察公司[6] - 2024年度公司或相关方无变更或豁免承诺情况[8] - 2024年度公司未被收购[9] - 公司编制并披露2024年第三季度报告[9] - 2024年度公司无会计准则变更以外原因的会计政策更正情况[10] - 2024年度公司董事、高管薪酬符合制度，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年度公司无制定或变更股权激励等计划相关情形[11]

董事会相关 - 2024年独立董事出席董事会4次，现场2次，通讯2次，无委托和缺席，列席股东大会1次[4] - 2024年第七届董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年10月23日召开第七届董事会第一次独立董事专门会议[6] - 2024年10月23日第七届董事会独立董事专门会议第一次会议[10] - 2024年10月28日第七届董事会第三次会议[10] - 2024年10月30日第七届董事会审计委员会第三次会议[11] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议/第七届董事会审计委员会第四次会议[11] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议/第七届董事会审计委员会第一次会议[11] - 2024年10月15日第七届董事会第一次会议[12] - 2024年12月6日第七届董事会第四次会议[12] 公司事项 - 2024年独立董事现场工作6天走访考察公司[7] - 2024年度公司或相关方无变更或豁免承诺情况[10] - 2024年度公司未被收购[10] - 公司编制并披露2024年第三季度报告[11] - 2024年度公司无会计准则变更以外会计政策更正情况[12] - 2024年度公司董事、高管薪酬合规，无损害公司及股东利益情形[13] - 2024年度公司无制定或变更股权激励等计划情形[13] 决策事项 - 独立董事对受让控股子公司部分股权暨关联交易议案多次发表同意意见[6][10] - 第七届董事会审计委员会第三次会议同意暂停年度审计会计师事务所选聘工作[11] - 第七届董事会第四次会议/第七届董事会审计委员会第四次会议同意续聘2024年度审计机构[11] - 第七届董事会第一次会议/第七届董事会审计委员会第一次会议同意聘任财务总监暨代行董事会秘书职责[11] - 第七届董事会第一次会议同意聘任公司高级管理人员[12] - 第七届董事会第四次会议同意聘任公司董事会秘书[12] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[14]

董事会会议情况 - 2024年独立董事出席董事会10次，现场6次，通讯4次，无委托和缺席，列席股东大会5次[4] - 2024年第六届、第七届董事会战略委员会各召开1次会议[5] - 2024年第六届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[5] - 2024年第六届、第七届董事会提名委员会各召开2次会议[6] 议案审议情况 - 2024年3月20日和10月23日分别召开独立董事专门会议，同意相关议案[6] - 2024年独立董事对多项议案发表同意意见[9][11] 其他情况 - 2024年度独立董事现场工作17天[8] - 2024年度公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[9][11] - 2024年公司按规定编制披露报告，独立董事审核签署意见[11] - 2024年度公司无会计政策更正，董事高管薪酬符合制度[11][14] - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[15]

投资理财计划 - 公司拟用不超10亿闲置资金投低风险短期理财，额度内可12个月滚动使用[2][3] - 投资理财事项已通过董事会审议，待2024年股东大会审议[5] 投资现状 - 截至公告日，公司理财产品累计投资净额15000万元，占2024年经审计股东净资产2.2460%[9] 收益情况 - 交行、中信、光大等分行委托理财获不同收益[10][11] 风险与措施 - 投资有收益未达预期风险，公司采取多项措施控风险[6][7]

人员情况 - 截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务业务审计报告的182人[1] 会议情况 - 2024年12月6日召开第七届董事会审计委员会第四次会议、第七届董事会第四次会议[2] - 2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会，续聘华兴事务所为2024年审计机构[2] - 2024年12月30日第七届董事会审计委员会第五次会议召开审前沟通会议[7] - 2025年3月25日第七届董事会审计委员会第六次会议听取2024年年度报告审计情况汇报[7] - 2025年4月1日第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过相关议案[7] 报告发布 - 2025年4月3日公司董事会发布报告[8]

业绩总结 - 2024年公司全年实现营业收入167.58亿元，比上年同期增长5.35%[7] - 2024年公司营业利润5.51亿元，较上年增长22.53%[7] - 2024年公司实现利润总额5.69亿元，比上年同期增长23.96%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，比上年同期减少4.76%[7] 公司治理 - 2024年公司共召开5次股东大会，审议并通过全部议案内容[9] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，2024年共召开10次董事会会议[9] - 2024年公司审计、薪酬与考核、战略、提名委员会分别召开9次、1次、2次、4次会议[10] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2024年共召开7次监事会会议[10] 投资者关系 - 2024年公司共接听投资者电话超200人次，解答互动平台提问100条，回复率100%[11] 股利分配 - 2023年度公司以58989.66万股为基数，每10股派发现金股利2.5元，派发现金股利1.47亿元[11] 员工发展 - 2024年公司投入973.47万元用于雇员职业发展能力培训课[15] - 公司员工工会入会率达到100%[15] - 公司建立“专业”和“管理”互通的员工职业发展路径[15] 环保相关 - 2024年公司海西园一、二期及海西三期“废水、废气、噪声”三废监测结果符合相关标准[20] - 截止到2024年底公司年度环保支出金额为250.23万元[20] 社会责任 - 2024年公司社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额111.21万元[23] - 2024年公司及各子公司依法纳税，无违反税收管理法规行为[23] 内部管控 - 公司建立一系列内部管控制度并与主要供应商签订廉政协议防范商业贿赂[17] 客户服务 - 公司成立客服部负责售后服务工作[18] 管理方针 - 公司制定环境与职业健康安全、能源管理、有害物质管理方针[19]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备15,034.12万元[2] - 信用减值损失计提4,763.16万元，影响净利润 -2,569.43万元[3] - 资产减值损失计提10,270.95万元，影响净利润 -5,232.31万元[3] - 本期计提影响2024年净利润 -7,801.74万元，占比19.28%[5] 减值明细 - 应收票据坏账准备计提63.66万元[6] - 应收账款坏账准备计提4,393.86万元[6] - 其他应收款坏账准备计提249.68万元[6] - 长期应收款坏账准备计提55.96万元[6] - 存货跌价准备计提9,171.54万元[8] - 非流动资产减值准备（房产）计提1,146.29万元[8] 其他 - 监事会同意公司本年计提资产减值损失[14] - 公告发布于2025年4月3日[16]

监事会会议 - 2024年公司监事会共召开7次会议[2] 股份回购 - 监事会同意以10.13元/股回购注销4,118,060股限制性股票[9] 合规评价 - 监事会认为董事会运作规范、决策合理，董高履职无违规[4] - 认为公司财务体系完善，报告真实客观公允[5] - 2024年度关联交易合规，定价公允，无违规担保[5] - 对外投资价格合理，委托理财提高资金效率[6][7] 制度建设 - 公司建立完善内控体系，自评报告符合要求[7] - 建立并执行内幕信息知情人登记管理制度[7] - 信息披露制度完善，履行义务及时准确完整[8] 决议执行 - 董事会和管理层执行股东大会决议，未损害股东利益[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 评价基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控缺陷标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷标准[7] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10] - 无其他内控相关重大事项说明[10]

会计政策变更 - 2025年4月1日相关会议审议通过会计政策变更议案及公告[3][7][8][9] - 自2024年度起执行准则解释第18号，追溯调整可比期间报表[5] 财务数据调整 - 2023年度合并报表营业成本重述后增7661.715918万元至102.1674436846亿元[6] - 2023年度合并报表销售费用重述后减7661.715918万元至21.3570286146亿元[6] 影响说明 - 变更对财务状况等无重大影响，符合规定且不损害利益[3][6]