会议出席情况 - 2024年应出席董事会5次，现场2次，通讯3次，无委托和缺席[3] - 2024年应出席股东大会2次，现场出席2次，无通讯、委托和缺席[3] 意见发表 - 2024年1、4、8月分别对董事会会议事项发表独立意见[5] 工作时间 - 2024年度在上市公司现场工作15天[6] 职责履行 - 主持提名第九届董事会董事候选人与聘任高管工作[7] - 审核公司重要财务信息并与审计会计师沟通[8] - 对公司长期战略和重大决策提建议[8] 任期情况 - 第八届董事会独立董事任期2024年12月届满，不再担任[11]

2024年事项 - 2024年12月9日召开第一次临时股东大会，选举第九届董事会成员[2] - 2024年度独立董事现场出席董事会1次，现场工作3天[2][5] - 2024年12月9日独立董事对第九届董事会第一次会议发表独立意见[3] - 独立董事主持审计委员会、参与薪酬与考核委员会日常工作[6] - 独立董事确保年报工作顺利，监督信息披露情况[7][9] 2025年展望 - 2025年独立董事继续履职助力公司发展[10] - 独立董事述职报告日期为2025年4月16日[10]

综合授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超45亿元综合授信额度[1] - 综合授信业务含贷款、贸易融资、银行承兑汇票等[1] - 董事会授权董事长及管理层签署授信额度内法律文件[1]

公司架构与会议 - 2024年召开二次股东大会、六次董事会和六次监事会会议[7] - 公司拥有9家全资子公司[9] - 董事会下设四个委员会，审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[6][9] - 监事会由三名监事组成，2名股东代表监事，1名职工代表监事[6] 制度建设 - 2024年制订《舆情管理制度》《未来三年（2024年—2026年）股东回报规划》[9] - 公司依据企业内部控制规范体系开展内部控制评价工作[25] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司建立多方面控制程序和管理制度，控制风险在可承受范围[12][15][16][17][18] - 公司产品出厂合格率保持百分之百[18] - 公司严格管理募集资金，报告期未进行高风险投资[20] - 截止2024年12月31日公司无对外担保事项[21] 缺陷标准与评价 - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[25][26][28] - 报告期内未发现公司财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[30][31] - 截至2024年12月31日公司内部控制制度完整合理、执行有效[32]

募集资金 - 2019年2月27日公开发行可转债，募集资金总额91380万元，净额89275.262万元[1] - 募投项目总投资91380万元，含年产6000吨麦草畏原药等项目[5] - 2021年变更部分募投项目，变更金额占比9.23%[6] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额26636万元[6] 资金管理 - 公司可自2025年4月16日起一年内用不超26500万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[1] - 长青湖北购买期限不超十二个月保本型理财产品[7] - 监事会同意长青湖北用不超26500万元闲置募集资金买保本型理财产品，额度可滚动[15] - 保荐机构民生证券对继续用部分闲置募集资金现金管理无异议[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入352,436.01万元，同比下降2.49%[2] - 2024年公司归属上市公司股东净利润 - 11,995.36万元，同比下降264.06%[2] - 2024年公司归属上市公司股东扣非净利润 - 12,533.21万元，同比下降246.08%[2] - 截至2024年12月31日，公司总资产864,079.22万元，较年初增长7.33%[2] - 截至2024年12月31日，公司负债总额441,229.84万元，较年初增长27.17%[2] - 截至2024年12月31日，公司归属上市公司股东净资产422,849.39万元，较年初下降7.65%[2] - 2024年公司自营出口销售122,081.02万元，同比增长8.56%[3] 生产数据 - 2024年公司共生产制剂15,939.40吨，同比增长38.49%[4] 公司运作 - 2024年公司回购股份20,717,831股用于员工持股或股权激励[4] - 2024年度公司董事会共召开六次会议[5] - 报告期内战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议、参加2次年报审计工作沟通会，提名委员会召开3次会议[9][10][11] 未来展望 - 2025年农药需求量将反弹，销售人员要巩固合作、抢抓订单、开展登记、发展制剂客户等提升市场份额[14] - 2025年各厂区要合理调配产能，确保沿江厂区新装置等项目达产增效，强化安全和环保管理[14] 新产品和新技术研发 - 2025年重点围绕储备新产品等做好中试试验等，在老产品工艺优化等方面创新[15] 其他新策略 - 2025年推行目标责任制，将经营目标分解落实，实施定期考核[16] - 2025年推动精细化过程管理，在采购成本控制等方面降本增效[16] - 2025年公司将持续完善内部控制体系建设，强化规范运作意识[16] 人员出席情况 - 于国权、黄南章、孙霞林、杜刚应参加董事会次数为6次，均现场出席6次[9] - 龚新海应参加董事会次数为5次，现场出席4次，通讯参加1次[9] - 李钟华应参加董事会次数为5次，现场出席2次，通讯参加3次[9]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年4月16日评估独立董事独立性[1][2] - 三位独立董事未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

审计机构续聘 - 2025年4月16日议案续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[10] 立信情况 - 2024年末合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 2024年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] - 2024年末提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额10.50亿元[4] 涉诉情况 - 金亚科技案承担12.29%连带责任，涉诉余500万元[5] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，涉诉1096万元[6] 费用情况 - 2024年度审计费用102万元，财报72万元，内控30万元[7] - 2025年度审计费用由管理层协商确定[8]

财务数据 - 2024年12月31日资产总额227899.51万元，2025年3月31日为236720.75万元[6] - 2024年12月31日负债总额140683.99万元，2025年3月31日为148801.38万元[6] - 2024年12月31日银行融资总额68478.33万元，2025年3月31日为66939.66万元[6] - 2024年12月31日归属于母公司净资产合计87215.52万元，2025年3月31日为87919.37万元[6] - 2024年度营业收入90949.59万元，2025年1 - 3月为21383.90万元[6] - 2024年度利润总额 - 1058.17万元，2025年1 - 3月为681.19万元[6] - 2024年度净利润 - 626.11万元，2025年1 - 3月为735.82万元[6] 担保情况 - 公司为全资子公司长青湖北提供不超8800万元固定资产项目贷款全额连带责任保证担保，借款期限5年[2][5][7] - 本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的2.08%，公司及子公司实际对外担保累计余额88206.13万元，占比20.86%[8] 子公司信息 - 长青湖北成立于2019年7月17日，注册资本80000万元，公司持股100%[3]

业绩与数据 - 2024年1月1日至4月18日收盘价低于2022年每股净资产7.14元，4月19日至12月31日低于2023年每股净资产7.05元[3] - 上市以来累计现金分红14.64亿元[7] - 截至2025年1月31日，累计回购股份24,726,931股，支付1.20亿元[8] 未来策略 - 2025年通过《2025年度估值提升计划》[4] - 按中长期分红规划提供现金分红[7] - 聚焦主业推动增长[6] - 强化投资者互动[10] - 提高信息披露质量[11] - 鼓励股东增持[12] - 每年评估估值提升计划效果，破净且市净率低时专项说明[16]