担保额度 - 公司为烟台台海核电等担保预计全年分别不超10亿、2亿、0.5亿、1亿[2] - 烟台台海核电为公司担保预计全年不超3亿[2] 业绩数据 - 2023年烟台台海核电营收67654.38万元，净利润4193.40万元[5] - 2023年德阳融发等净利润分别为 -2585.61万、 -97.28万、 -7014.10万[6][7][8] 担保余额 - 截至2024年4月23日，对外担保余额45863.82万元，占比9.86%[12] - 为控股子公司累计担保余额3320.69万元，占比0.71%[12] 其他要点 - 董事会提请授权办理担保业务，期限至2024年年度股东大会[3] - 担保计划满足子公司需求，风险小且可控[11]

融发核电设备股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月 23 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工 作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负 责，为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指定联络人。 第三条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司信息披露的直接责任人， 公司规范运作的重要责任人，负有相关法律法规及《公司章程》所要求的义 务， 行使相应的职权，履行相应的职责，并获得相应的报酬。 第四条 公司证券事务部为公司指定的上市公司信息披露事务部门，由董事 会秘书负责领导管理。 第 ...

提名委员会组成 - 由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[5] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前五天通知，紧急可随时通知[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议经全体委员过半数通过[10] - 可采用现场或通讯表决[10] 工作细则 - 经董事会批准生效，由董事会解释[12]

业绩总结 - 2023年度公司资产减值损失93,694,673.31元，信用减值损失 - 1,932,736.93元，共减少利润总额91,761,936.38元[1] - 2023年度计提存货跌价损失70,498,086.87元[1][9][10] - 2023年度固定资产和在建工程减值损失共计提5,776,901.41元[1][4] - 2023年度合同资产减值损失计提17,419,685.03元[1][4] - 2023年度信用减值准备共计 - 1,932,736.93元[2][6] - 计提减值减少2023年度归属于母公司所有者净利润91,761,936.38元[12] - 合并报表归属于母公司所有者权益减少100,025,288.33元[12] 其他新策略 - 公司判定资产减值迹象，聘请中联评估公司评估可回收金额[4] - 合同资产预期信用损失参照应收账款确定方法[4] - 公司按初始确认日期分组评估应收账款信用风险[8] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[10] 决策流程 - 计提资产减值准备经董事会、监事会审议通过[11] - 计提事项经尤尼泰振青会计师事务所审计[11] - 董事会、监事会认为计提符合规定[13][14] - 监事会认为未损害公司及股东利益，同意计提[14][15] 备查文件 - 第六届董事会第十次会议决议[16] - 第六届监事会第六次会议决议[16]

融发核电设备股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会 的法定职权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应 当符合法律法规、深圳证券交易所规定和《公司章程》、《股东大 ...

融发核电设备股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章总则 第一条 为规范融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主 化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二章董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董 事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平 对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。董事会的人数及人员构成应 当符合法律、行政法规的要求、专业结构合理。 第三条 董事会由七名董事组成（其中独立董事三人），设董事长一人，董 事会暂不设职工代表董事。董事会设董事会秘书一人。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-010 融发核电设备股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 本事项不构成关联交易，不属于监管规则所列的风险投资范围和所规定的重 大资产重组范围。 二、文件签署授权 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额 度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。 授权期限为：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会通过之日有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开了第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的 议案》，表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需经公司股东大 会审议表决，现就相关情况公告如下： 一、本次申请综合授信的基本情况 为满足公司生产经营和业务拓展对金融机构融资产品及快速办理融资 ...

关联交易采购 - 2024年向融发集团及子公司预计采购2500万元，已发生66.24万元，上年13664.36万元[5] - 2024年向凯实工业预计采购15000万元，已发生4957.82万元，上年4985.67万元[5] - 2024年向关联人采购预计12500万元，已发生5024.06万元，上年18650.03万元[5] 关联交易销售 - 2024年向融发集团预计销售1000万元[5] - 2024年向新华海洋预计销售10000万元[5] - 2024年向杰海机械预计销售8000万元，上年3140.85万元[5] - 2024年向关联人销售预计19000万元，上年3140.85万元[5] 关联方业绩 - 2023年第三季度融发集团预计资产967亿，净资产313亿，营收150亿，净利润3亿[8] - 2023年度杰海机械总资产1702万元，净资产189万元，营收3658万元，净利润 - 126万元[8] - 2023年1 - 9月凯实工业总资产5.57亿元，净资产1.65亿元，营收3.95亿元，净利润21.9万元[9] 其他要点 - 公司2024年拟与融发等关联方发生日常交易[13,15,19] - 交易遵循市场原则，不损害公司及非关联股东利益[17,18] - 独立董事同意议案提交股东大会，关联股东回避表决[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-009 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"），为 公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报 告》（尤振审字[2024]第 0251 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第 六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰振 青为公司 2024 年度审计机构，并提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联 ...

资金使用 - 公司拟用不超3亿自有闲置资金买低风险、高流动性理财产品[1] - 投资额度可循环滚动，期限一年[1][2] 投资相关 - 投资品种含商业银行、证券和公募基金理财产品、债券等[2] - 理财资金只能买不超十二个月的产品[4] 决策实施 - 经董事会审议通过，授权董事长决策，财务部实施[2][3] - 董事会及监事会同意该资金使用安排[8]