（一）反担保情况介绍 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍海 智能装备有限公司（以下简称"融发戍海"）51%的股权。为满足融发戍海自身 业务经营的资金需求，融发戍海已向金融机构申请项目贷款，由其大股东青岛军 民融合发展集团有限公司（以下简称"融发集团"）为该类经营贷款提供本息全 额连带责任保证担保，其余股东以其股权比例提供包括但不限于信用担保、资产 抵押的反担保措施。 根据 2024 年度融发戍海相关业务预计，其融资额度预计不超过 22 亿元，公 司拟对融发集团向其提供本息全额连带责任保证担保行为提供反担保（反担保金 额按出资股比 51%计算为不超过 11.22 亿元本金及相应比例的利息等），该额度 可循环使用。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-012 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 （二）反担保预计履行的内部决策 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监 ...

会议信息 - 第六届董事会第十次会议通知4月9日发出，4月23日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] - 融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十次会议于4月25日召开[14] 业绩数据 - 2023年度归属上市公司股东净利润20396.50万元，母公司净利润21695.80万元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 64332.62万元，母公司 - 23308.49万元[7] 议案表决 - 《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案7票同意，0票反对等[3][4][5][7][8][10][11] - 《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的议案》4票同意，3票回避[10] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》3票同意，4票回避[10] 利润分配 - 公司拟定2023年度不进行利润分配等[7] 其他事项 - 多项议案需提交公司年度股东大会审议[3][4][5][7][8][10][11] - 《公司章程修订对照表》等详见巨潮资讯网[12] - 《关于召开2023年年度股东大会的议案》7票同意，通知详见相关媒体[13]

融发核电设备股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第 0098 号 融发核电设备股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 尤振专审字[2024]第0098号 融发核电设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电公司"） 编制的 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 一、 管理层的责任 融发核电公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告 ［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。我们 按照《中国注册会 ...

融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第 六届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好 地适应公司的发展规划和管理需要，进一步优化内部管理体系，提高管理决策效 率和管理水平，提升公司运营效率，保障公司战略规划的有效落实，公司决定对 组织架构进行调整和优化，增加信息服务中心，调整后的组织架构图详见附件。 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-016 融发核电设备股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 附件 2024 年 4 月 25 日 ...

融发核电设备股份有限公司 章程 2024 年 4 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一章 总则 第一条 为维护融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 特别条款 第十三章 附则 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制 ...

会议安排 - 监事会会议通知于2024年4月9日发出，4月23日16时召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 报告披露 - 《2023年度监事会工作报告》等多份报告详见巨潮资讯网[3][4][5][6][7][8] - 《2023年年度报告全文》等还详见《证券时报》《证券日报》[3][8] 报告审议 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交年度股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9] - 2023年年度报告、2024年一季度报告编制审议合规[3][4] - 《2023年度财务决算报告》符合实际，无虚假记载[4] 财务调整 - 同一控制下企业合并追溯调整财务数据合规，不损股东利益[9]

内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[4] 内部控制制度建设 - 建立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[5] - 设立独立内部审计部门，在董事会审计委员会指导下工作[5] - 制定采购、销售、固定资产管理等多项制度[7][8] - 制定子公司管理、关联交易、信息披露等制度[9][10] 内部控制缺陷认定 - 财务报告错报超资产总额2％为重大缺陷，1% - 2%为重要缺陷，1%以下为一般错报[11] - 非财务报告直接财产损失超资产总额2%为重大缺陷，1% - 2%为重要缺陷，1%以下为一般缺陷[12] 内部控制问题与改进 - 上一年度针对一般缺陷修订多项管理制度[13] - 本年度测评发现部分制度与流程未及时修订完善问题[13] - 将持续梳理修订制度，健全内控体系[14] - 将加强内审监督，建立持续监督和自查机制[14] 未来展望 - 2024年将进一步健全完善内部控制制度建设和管理[15]

融发核电设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2024 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出 建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员 ...

融发核电设备股份有限公司 章程修订对照表 (2024 年 4 月修订) | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第十二条 公司根据中国共产党章 | | ———— | 程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条 | | | 件。 | | 第二十二条 公司在下列情况下，可 | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | 以依照法律、行政法规、部门规章和本 | 的股份，但是有下列情形之一的除外： | | 章程的规定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合 | | （二）与持有本公司股票的其他公司合 | 并； | | 并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | | （三）将股份用于员工持股计划或者股 | 权激励； | | 权激励； | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | | （四）股东因对股东大会作出的公司合 | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | | 并、分立决议持异议，要求公司收购其 | 股份的； | | 股份的； | （五）将股份用于转换公司发行的可转 | ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-003 融发核电设备股份有限公司 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 2024年3月19日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举魏利平女士为公司第六届董事会独立董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知发出之日，魏利平女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，魏利平女士已书面承诺参 加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到魏利平女士的通知，魏利平女士已按规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交 易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 ...