股东大会基本信息 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，时间为2025年6月3日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月3日下午收市时，登记股东有权出席或委托代理人表决 [1] - 参会人员包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [1] 会议审议事项 - 主要议案包括《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》及《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》 [3] - 第12、13项议案需关联股东回避表决 [3] - 独立董事将在股东大会述职，内容已提前披露 [3] 会议登记流程 - 自然人股东需持身份证及深圳证券账户卡现场登记，法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）及法定代表人身份证 [3][4] - 委托代理人需提交授权委托书、股东账户卡及代理人身份证，异地股东可通过邮件或传真登记 [4] - 登记时间为2025年5月27日上午8:30至11:30及下午13:00至17:00，地点为公司董事会办公室 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [5] - 非累积投票议案需明确填写"同意"、"反对"或"弃权"，重复投票以首次有效投票为准 [5] - 互联网投票需提前办理身份认证（深交所数字证书或服务密码） [5] 附件及文件 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及股东参会登记表 [5][6][7] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分受托人可自主表决 [7] - 股东发言需提前登记意向，公司不保证所有登记股东均能发言 [9][11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月3日14：00召开[1] - 交易系统投票2025年6月3日9:15 - 15:00[1] - 互联网投票2025年6月3日9:15 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月26日[2] - 登记时间为2025年5月27日8:30 - 16:00[6] 会议相关 - 会议地点在山东烟台莱山区秀林路2号[2] - 投票代码为"362366"，简称为"融发投票"[12] - 公司将审议申请综合授信额度等议案[18]

公司财务情况 - 2024年度公司实现营业收入100,656.78万元，同比增长35.14% [2] - 2024年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,477.11万元，较上年同期减亏8.38% [2] 公司发展规划 - 主营业务聚焦核电装备制造产业，结合自身资源与区域布局，推动产品在特种装备、能源、石化、海工、机械等领域多元化发展 [3] 行业发展前景 - 未来10年，以烟台为中心的山东半岛地区将建成6个核电项目基地，规划装机4000万千瓦，涉及四种主流核电技术，形成集约化、规模化建设局面 [3] - 核电设备部分总投资预计超过5000亿元 [3] 公司业绩对比 - 公司主要从事高端装备机械制造及高端材料业务，近两年业绩处于上升趋势，稳中有增 [3]

订单情况 - 公司目前在手订单相对充足，各订单按生产计划有序进行，通过招投标、业务洽谈等开展市场销售，详情关注后续披露信息 [2] 竞争格局与优势 - 核电主管道、主泵泵壳等产品多为许可制造，准入门槛高，国内竞争格局稳定 [2] - 公司在新材料加工、新技术及生产工艺等方面有竞争优势，形成完整装备制造体系，取得较全面制造许可资质和管理体系认证，建立有效核质量保证体系 [2][3] 产能利用率 - 公司以“客户订单组织生产”，产品多为非标定制品，产能与订单匹配度较高 [4] 项目中标与交付 - 为华能石岛湾高温气冷堆项目提供部分锻件产品，产品按合同要求有序进行，持续跟进其他四代核电项目，有进展将及时公告 [5] 交付周期 - 核电站项目一般为 5 年，公司产品加工周期 2 年以上，交付周期 3 年左右 [6] 收入确认 - 一般原则是在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入 [7] - 主管道和部分大件锻件产品按已发生成本占预计总成本比例确定履约进度，获业主代表确认形象进度后按进度确认收入；履约进度不能合理确定时，已发生成本预计能补偿则按已发生成本金额确认收入 [7] - 石化装备及部分小件锻件产品，内销在产品运至约定交货地点并被客户接受、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认；外销在产品报关取得提单、收款或取得收款权利且经济利益很可能流入时确认 [7] 拓展规划 - 主营业务聚焦核电装备制造产业，推动产品在能源、石化等领域多元化发展，提高应对风险能力 [8] - 依托核电装备加工能力和技术储备，加大非核产品及新材料、新技术研发投入，开拓新客户、市场和赛道 [8]

股东股份质押情况 - 控股股东融发集团将其持有的1.18亿股公司股份质押给华福证券进行质押式回购交易，占其所持股份的21%，占公司总股本的5.67% [2] - 质押起始日为2025年5月8日，质押期限至解除质押登记日止，质押用途为融资 [2] - 本次质押后，融发集团累计质押股份数量为2.674亿股，占其所持股份的47.6%，占公司总股本的12.85% [3] 股东持股及质押状态 - 融发集团目前持有公司股份5.618亿股，占公司总股本的27% [3] - 融发集团未质押股份数量为2.944亿股，占其所持股份的52.4%，未质押股份中无冻结情况 [3] 其他说明 - 公司控股股东质押股份目前不存在平仓风险，且不涉及重大资产重组等业绩补偿义务 [3] - 公司将持续关注质押情况及潜在风险，并按规定履行信息披露义务 [4]

股权质押 - 融发集团将1.18亿股质押给华福证券，占所持股份21.00%，总股本5.67%[2] - 融发集团持股5.61853163亿股，比例27.00%[4] - 累计被质押股份1.49447682亿股，占所持47.60%，总股本12.85%[4] - 本次质押后质押股份2.67447682亿股[4] 其他情况 - 质押起始日2025年5月8日[2] - 公告披露日控股股东质押股份无平仓风险和业绩补偿义务[5] - 目前质押风险可控，公司将持续关注[6] - 公告日期2025年5月10日[8]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》[1] 业绩说明会安排 - 公司拟于2025年5月21日15:00 - 16:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台参与[1] - 拟出席人员有董事长陈伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在会前五个交易日内通过“互动易”平台或扫码提问[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

担保情况 - 为烟台台海核电新增授信担保不超0.55亿元[2] - 预计全年为其担保不超10亿元[2] - 本次担保额度占最近一期净资产比例3.45%[4] - 担保后对外担保额度总金额12.21亿元，占2024年净资产26.34%[8] 烟台台海核电财务 - 2024年末资产732403.02万元，负债506451.37万元，净资产225951.65万元[6] - 2024年营收87540.18万元，净利润3825.32万元[6] - 资产负债率68.85%[4]

股权情况 - 融发集团本次解除质押股份131,478,899股，占所持股份23.40%，占总股本6.32%[2] - 融发集团持股561,853,163股，持股比例27.00%[4] - 融发集团累计被质押股份149,447,682股，占所持股份26.60%，占总股本7.18%[4] 风险情况 - 融发集团已质押和未质押股份冻结数量均为0[4] - 控股股东质押股份无平仓风险，不影响公司生产经营和治理[5]

核电技术自主化 - 本次核准的10台核电机组中有8台采用"华龙一号"技术，标志着中国核电技术从"引进消化"转向"自主输出" [1][3] - "华龙一号"是中国自主知识产权的三代核电技术，设备国产化率超90%，关键主设备实现100%国产化 [3] - 2022-2024年国内共核准31台核电机组，其中20台为"华龙一号"技术 [3] 核电项目审批动态 - 2024年4月27日国内核准10台核电机组，涉及广西防城港、广东台山、浙江三门、山东海阳、福建霞浦五个项目 [3] - 中广核集团是本次获批机组最多的企业，获得防城港三期和台山二期共4台机组 [3] - 2024年国内核电审批创纪录，首次核准11台机组，2022-2023年每年核准10台机组 [7] 核电投资规模 - 本次核准的10台机组总投资规模约2000亿元，设备投资占比超40%，核岛设备占设备投资近60% [5] - 2024年中国核电工程建设投资完成额1469亿元，较2023年增长520亿元 [7] 核电行业格局 - 核岛主设备核心产品由国企主导，民企主要布局阀门、乏燃料运输等细分零部件 [5] - 国内已形成以上海电气、东方电气、哈电集团三大设备制造集团为主体的供应格局 [5] - 中国核电总装机容量达1.13亿千瓦，首次跃居世界第一，本次核准后总规模将超1.25亿千瓦 [7] 核电发电贡献 - 中国在运核电机组以不到2%的装机占比贡献全国近5%的发电量 [8] - 在辽宁、浙江、福建、广东、海南5省，核电发电量占比超过20% [8] 国际核电趋势 - 31国签署《三倍核能宣言》，承诺到2050年核能装机容量增至2020年的三倍 [7] - 中国通过规模化建设抢占技术标准主导权，核电规模已反超俄罗斯、法国和美国 [7]