募集资金情况 - 公司2021年10月14日非公开发行140,997,830股，每股4.61元，募集资金净额63,938.4万元[14] - 截至2023年12月31日，未使用余额18,648.43万元[15] - 2023年度投入2,700.09万元[30] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际投入募集资金40,207.55万元[22] - 2023年12月4日同意使用不超15,000万元闲置资金补流，已用6,000万元[22] - 2021年11月16日同意用不超2亿元闲置资金现金管理[22] - 2021年11月16日置换前期自筹资金11,138.13万元[24] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目承诺投资31,000万元，累计投入22,198.63万元，进度71.61%[30] - 钣金零部件生产线技改项目承诺投资15,000万元，累计投入118.97万元，进度0.79%，拟终止[30] - 偿还银行贷款承诺投资17,938.40万元，累计投入17,889.96万元，进度99.73%[30] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，芜湖扬子农商行账户余额2,562.83万元[21] - 中信银行芜湖分行账户余额6,610.81万元[21] - 上海浦东发展银行芜湖分行账户余额4,075.68万元[21] - 徽商银行芜湖中山南路支行账户余额5,180.28万元[21] - 招商银行芜湖分行账户余额66.95万元[21] - 中国银行芜湖自贸试验区支行账户余额1.77万元[21] - 上海浦东发展银行西安金滹沱一路支行账户余额81.41万元[21] - 中国银行西安阎良航空高技术产业基地支行账户余额68.71万元[21] 资金处理计划 - 复合材料零部件生产基地项目2023年末结余8,801.37万元[31] - 钣金和复合材料项目剩余资金用于永久补充流动资金[31]

股东股份质押 - 2024年2月7日控股股东刘志坚补充质押1290万股，占其持股8.04%，总股本1.36%[1] - 截至披露日，刘志坚持股16041.60万股，占比16.87%，累计质押7152.00万股[2] - 截至披露日，刘琪持股3200.00万股，占比3.36%，累计质押700.00万股[2] - 截至披露日，股东及其一致行动人合计持股19241.60万股，占比20.23%，累计质押7852.00万股[2] 质押股份情况 - 截至披露日，已质押股份中限售数量7152.00万股，占比91.09%[2] - 截至披露日，未质押股份中限售数量4879.20万股，占比42.84%[2] 其他 - 截至公告日，股东及其一致行动人质押股份无平仓或强制平仓情形[3] - 公告日期为2024年2月7日[5]

本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议在保证所有董事充分发 表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志 坚先生主持。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2023-040 安徽神剑新材料股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件或传真等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月 04 日在公司四楼会议室，以现场及通讯的方式召开。 内容详见 2023 年 12 月 05 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交股东大会审议，自股东大会审议通 ...

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易类型 - 关联交易包括购买原材料、销售产品、提供或接受劳务等[7] 关联交易决策 - 拟与关联人发生应披露关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[11] - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，交易提交股东大会审议[16] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[19] 需股东大会审议情形 - 与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上[17] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均在董事会审议通过后提交股东大会审议[22] 需独立董事同意情形 - 拟与关联人达成总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值5％的关联交易，需二分之一以上独立董事同意并发表独立意见[18] - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，需二分之一以上独立董事同意并发表独立意见[18] 及时披露情形 - 与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易[20] - 与关联法人发生交易金额在300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[20] 披露要求 - 披露关联交易事项时，需向深圳证券交易提交公告文稿、协议书或意向书等文件[20] - 披露的关联交易公告应包括交易概述、独立董事意见等内容[23] 其他规定 - 连续十二个月内发生的与同一关联人或不同关联人进行的与同一交易标的的交易，按累计计算原则适用相关规定[24] - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，保管期限为十年[26] - 本制度未尽事宜依照国家有关法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[26] - 本制度由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议批准后生效实施[26]

新策略 - 公司拟用不超15000万元闲置募集资金暂补流动资金[1] - 此计划符合公司需求、规定，未抵触项目计划，未损股东利益[1] - 独立董事同意该计划[1]

募集资金情况 - 公司非公开发行14,099.78万股，每股4.61元，募资65,000.00万元，净额63,938.40万元[2] - 截至2023年11月21日，已投入募资40,202.61万元，余额24,597.92万元[3] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资40,000.00万元，已投入22,193.68万元[4] - 钣金零部件生产线技改项目投资17,000.00万元，已投入118.97万元[4] - 偿还银行借款投资19,000.00万元，已投入17,889.96万元[5] 资金使用安排 - 2021、2022年分别使用不超10,000万元闲置募资补流并归还[6][7] - 公司拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 独立董事和监事会同意使用闲置募资补流[10][11]

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2023年12月4日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名[1] 资金使用 - 会议审议通过使用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金议案[2]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额6.5亿元，净额6.39384亿元[1] - 截至2023年11月21日，已投入4.020261亿元，余额2.459792亿元[2] 项目投资情况 - 复合材料零部件生产基地项目投资4亿，已投2.219368亿元[3] - 钣金零部件生产线技改项目投资1.7亿，已投0.011897亿元[3] - 偿还银行借款项目投资1.9亿，已投1.788996亿元[3] 闲置资金使用 - 2021 - 2022年两次使用不超1亿闲置资金补流并归还[5][6] - 拟用不超1.5亿闲置资金补流，期限不超12个月[7] - 独立董事和保荐机构同意使用1.5亿闲置资金补流[11][12]

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，改善公司董事会结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以 下简称"管理办法"）和《安徽神剑新 材料股份有限公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 ...

特此公告。 截至 2023 年 11 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月， 并将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 30 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置 募集资金不超过 10,000 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限 不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-043）。 证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2023－037 安徽神剑新材料股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 安徽神剑新材料股份有限公 ...