战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 战略委员会主任委员由公司董事长担任，任期与董事会任期一致[5] - 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任组长，副组长1 - 2名[4] 战略委员会职责 - 对公司中、长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定，对董事会负责[7] 战略委员会会议 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于五年[13] - “重大事项”指公司章程规定须经董事会批准的事项[15] - 细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责制订、修改和解释[16]