委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任并主持工作[6] 会议规则 - 会议每年至少召开一次，会前五天通知全体委员[13] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期不得少于十年[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[15] 职责权限 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[11] - 制订的股权激励计划须经董事会或股东会批准[11] - 委员可跟踪了解非独立董事、高管履职情况[22] - 有权查阅公司年度经营计划等资料[24] - 可向非独立董事、高管质询并要求回应[24] - 结合情况对非独立董事、高管业绩指标等作出评估[24] 其他规定 - 委员对未公开信息负有保密义务[24] - 实施细则按国家法律和章程规定执行[26] - 细则抵触时按规定执行并修订[27] - 解释权归属董事会[27] - 自董事会决议通过之日起施行[27]