董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[2] - 董事会设董事会秘书1名，负责日常事务[4] 会议召开 - 上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知[5] - 特定情形下董事长十日内召集临时董事会会议[8] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[18] 议案与通知变更 - 议案提出人提前十五日递交议案及说明材料[13] - 定期会议变更提前三日发书面通知[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 会议延期与表决 - 部分董事可联名书面提出延期召开或审议[20] - 董事会决议表决一人一票制[7] 会议举行与履职 - 二分之一以上董事出席方可举行会议[23] - 董事连续两次未出席视为不能履职[24] - 独立董事连续两次未出席应提请撤换[26] 决议通过与记录 - 一般决议全体董事过半数通过，特定决议三分之二以上同意[33] - 会议记录专人负责并签字[38][39][45] - 会议档案保存十年以上[39] 关联交易与公告 - 重大关联交易指总额超300万或超净资产值5%[44] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前保密[41] 其他 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[48] - 规则由董事会拟订，股东会通过生效[46]