文章核心观点 公司拟开展商品期货期权套期保值业务，以规避原材料价格波动风险，保障经营稳定，该业务已获董事会和独立董事审议通过，具有可行性且不会影响主营业务 [2][10][11] 开展商品期货期权套期保值业务的基本情况 - 投资目的：规避原料价格波动对经营的不利影响，提升经营水平，保障企业健康持续运行，且不做投机性交易，不影响主营业务 [2][3] - 投资额度及资金来源：拟在董事会审议通过之日起一年内，使用自有资金开展业务，投入资金（保证金）总额不超过10,000万元 [4] - 投资方式及品种：业务品种仅限于与公司生产经营有直接关系的PP等原材料 [5] - 投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内 [6] - 会计政策及考核原则：严格按照财政部相关会计准则规定执行 [7] 开展商品期货套期保值业务的风险分析 - 价格异常波动风险：期货期权行情变动大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失 [8] - 资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，可能带来资金风险 [8] - 内部控制风险：期货期权交易专业性强、复杂程度高，可能因内控体系不完善产生风险 [8] - 技术风险：可能因计算机系统不完备导致技术风险 [8] 公司采取的风险控制措施 - 匹配业务与经营：将套期保值业务与公司生产经营相匹配，对冲价格波动风险 [9] - 控制资金规模：合理调度自有资金，严格控制资金规模，合理计划和使用保证金 [9] - 制定管理制度：制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》，严格控制各环节 [9] - 设立交易系统：设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，确保交易正常开展，错单时及时处理 [9] 拟开展商品期货套期保值业务对公司的影响 - 锁定成本稳定业绩：规避价格波动影响，锁定原材料成本，保证经营业绩的稳定性和可持续性 [10] - 不影响主营业务：不做投机性交易，不会影响公司主营业务正常开展 [10] - 核算处理及披露：根据财政部相关规定对业务公允价值进行确定，并进行核算处理及披露 [10] 开展商品期货套期保值业务的可行性分析 - 目的明确：以规避原材料价格波动风险为目的，不进行投机和套利交易 [11] - 制度完善：已建立完善的内部控制和风险控制制度 [11] - 资金匹配：具有与交易保证金相匹配的自有资金，将落实风险防范措施，审慎操作 [11] 本次开展商品期货套期保值业务的审批程序及意见 - 董事会审议：2025年3月17日，第六届董事会第三十七次会议审议通过议案，同意开展业务，投入资金（保证金）不超过10,000万元，有效期12个月 [11][16] - 独立董事审核：2025年度第一次独立董事专门会议审议认为，审批程序合规，制度完善，能防范风险，同意开展业务 [12] 董事会会议召开情况 - 会议通知：2025年3月12日以通讯方式发出 [15] - 会议召开：2025年3月17日在公司会议室以现场与通讯表决方式召开 [16] - 参会董事：应到董事7名，实到董事7名 [16] - 会议主持：董事长周文先生主持 [16] - 会议合规：召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定 [16] 董事会会议审议情况 - 审议通过议案：以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》 [16] - 议案审批：属董事会审批权限，无需提交股东大会审议 [18] - 公告披露：《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见指定信息披露媒体 [18]

业务决策 - 公司拟开展商品期货期权套期保值业务，投入不超10,000万元[1][4][13] - 业务已获董事会审议通过，无需股东大会审议[1][13] - 2025年度第一次独立董事专门会议同意开展[14] 业务详情 - 目的是规避原料价格波动不利影响[2][8][10][11][14] - 品种限于PP等原材料[1][5] - 投资期限自2025年3月17日起12个月内[6][13] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务存在价格、资金等风险[8] - 采取匹配经营、调度资金等风控措施[9] 业务影响 - 能锁定成本，保证业绩稳定可持续，不影响主业[10]

会议信息 - 普利特第六届董事会第三十七次会议通知于2025年3月12日发出[2] - 会议于2025年3月17日召开，应到董事7名，实到7名[2][3] 业务决策 - 会议通过开展商品期货期权套期保值业务议案，预计投入资金不超10000万元[5] - 业务有效期12个月，已获独立董事同意，无需股东大会审议[5][6] 公告信息 - 《关于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网[6]

公司整体情况 - 2025年3月5日下午13点 - 14点在西部证券上海策略会召开分析师会议，接待人员为董事会秘书蔡青，参与单位有海通资管、太平资产等多家机构 [1] - 公司将继续实施“新材料 + 新能源”双轮驱动发展战略，改性材料业务是稳定基石业务，ICT材料和新能源业务是未来快速增长重要板块 [6] 改性材料业务 - 2024年汽车改性材料业务持续稳定增长，业务量增速高于汽车行业平均增速，预计改性材料营业收入增长10% - 15%，90%收入来源于汽车产业客户 [1] - 现有产能满产满销，行业旺季有产能缺口，武汉、佛山和天津工厂陆续建设及投产将缓解产能需求并提高市场份额 [1] 机器人领域业务 - 主营业务为汽车材料领域改性材料，改性PEEK、PPS、PA、TPE等材料可用于机器人等行业，部分材料已批量供应工业机器人领域，但相关业务占总体业务量比例较小 [2] - 公司重视材料在机器人产业应用，正积极与相关客户对接和验证，推进材料在机器人行业轻量化、功能化、规模化使用 [2] 新能源业务 - 2022年完成江苏海四达战略重组，在江苏启东、广东珠海和马来西亚建设电芯市场基地，总产能预计达15Gwh [3] - 钠离子电池和半固态/固态电池是未来重点战略发展方向，钠离子电池在产品技术、量产能力、客户结构等方面处于行业相对领先地位 [3] - 2025年一季度海四达珠海基地6Gwh建设完成，近期将实现首批方形314Ah半固态电池下线，应用于电网级储能、工商储、户储及通信基站备用电源等领域 [3] LCP业务 - 在LCP树脂合成及材料应用领域有自主核心技术，是国内唯一可批量化生产LCP薄膜材料的公司 [4] - 不断强化LCP全产业链专利保护，完善知识产权保护体系 [4] - 与电子通信行业国内某知名头部客户验证进展顺利，预计今年可实现批量化交货 [4] - 产品主要应用于高频高速信号传输产业，在6G、汽车毫米波雷达、AI服务器、脑机接口、低轨卫星等领域有广泛应用需求 [4]

限制性股票授予 - 2022年11月23日向125名激励对象授予359万股限制性股票，首次授予价8.45元/份[5] - 2023年1月4日向119名激励对象授予336.96万股限制性股票[5] 限制性股票回购注销 - 2023 - 2024年多次审议回购注销部分限制性股票，如2023年7月21日回购注销4.94万股[6] - 因8名激励对象离职及业绩未达标，2025年2月17日回购注销46.2484万股[9][12] 回购相关数据 - 回购价格由8.35元/股调整为8.33元/股[10] - 回购资金总额3,851,108.98元，为自有资金[11] 股本变动 - 回购注销后总股本从1,114,010,772股变为1,113,548,288股[13] - 有限售条件股份减少462,484股，比例从30.32%降至30.29%[18] - 无限售条件股份比例从69.68%升至69.71%[18]

市场扩张和并购 - 控股子公司海四达拟在马来西亚投建2.5GWh圆柱基地，投资约7.5亿[1] - 2022年收购海四达电源，形成“新材料+新能源”模式[4] 新产品和新技术研发 - ISR18650 - 2500单体电池获国际一流客户认证[4] - 开发全极耳圆柱电池并送样头部客户认证[4] 未来展望 - 项目将增加新能源业务收入，影响营收和净利润[5] - 项目投资计划可能调整，有不达原目标风险[5]

综合授信 - 公司拟申请不超6亿元综合授信额度[2] - 向招行上海分行申请3亿额度，期限一年[2] - 向平安银行上海分行申请2亿额度，期限一年[2] - 向北京银行上海分行申请1亿额度，期限二年[2] 市场扩张 - 控股子公司拟在马来西亚投资建设2.5GWh圆柱项目[4]

回购计划 - 拟回购金额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超18.26元/股[2] - 按下限、上限测算，预计可回购股份约273.82万股、547.63万股，占总股本0.25%、0.49%[2] 回购进展 - 截至2025年1月22日，累计回购股份906.67万股，占总股本0.81%，支付7479.86万元[3] - 回购股份最高成交价9.66元/股，最低成交价7.00元/股[3] 其他情况 - 回购资金为自有资金，执行与原方案无差异[3][4] - 回购不影响公司经营和上市地位[5] - 回购期间相关主体无买卖公司股票情况[6] 股份用途 - 回购股份用于员工持股计划或股权激励[9][10][11] - 若全用于计划并锁定，有限售条件股份占比降至30.32%[9] - 若36个月内未实施或未全用，将注销未使用股份[11]

会议信息 - 普利特第六届董事会第三十五次会议通知于2025年1月16日发出[1] - 会议于2025年1月20日在上海召开[1] - 本次董事会应到董事7名，实到7名[1] 议案情况 - 会议以7票同意通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[2] - 《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》将在指定媒体披露[2]

2024年业绩预计数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1.3亿 - 1.95亿元，比上年同期下降58.37% - 72.24%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为1亿 - 1.5亿元，比上年同期下降65.36% - 76.91%][3] - [2024年基本每股收益预计为0.1183 - 0.1775元/股，上年同期为0.4458元/股][3] 业绩影响因素 - [受新能源行业周期影响，锂电池业务产品单价和毛利率同比下降，存货跌价等减值损失计提增加，新能源板块业绩亏损][6] - [启东基地和珠海基地新增产能未完全释放，前期人员、研发支出及新增产能折旧影响业绩][6] - [实施限制性股票激励计划和员工持股计划，报告期对股份支付费用进行摊销][6] 业绩整体情况 - [主营业务改性汽车材料业绩延续高速增长态势，盈利能力持续提升，对冲新能源板块影响，公司整体保持盈利][6] 业绩预告审计情况 - [本次业绩预告未经过会计师事务所预审计，已与年报审计会计师事务所预沟通，无重大分歧][4] 业绩披露安排 - [2024年年度业绩具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露][7] 指定信息披露媒体 - [公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网][7]