董事会换届选举 - 公司第六届董事会第四十二次会议于2025年8月29日召开，应到董事7名，实到7名，会议以现场与通讯表决方式举行 [2][3][6] - 董事会选举周文、周臻纶、周炳为第七届董事会非独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决 [6][7][8] - 董事会选举钱君律、汤云为、邵万权为第七届董事会独立董事候选人，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过表决，独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议 [10][12][38] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行，并同步修订《公司章程》及取消《监事会议事规则》 [13] - 公司新增及修订共25项内部治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中18项制度需提交股东会审议通过后生效 [15][16][25][26] 控股股东及高管信息 - 周文持有公司股份446,987,270股，占总股本40.18%，为公司控股股东及实际控制人，现任董事长兼总裁 [28][29] - 周臻纶现任公司常务副总经理兼财务负责人，与周文为父子关系，未持有公司股份 [29] - 周炳现任美国PRET Advanced Materials公司CEO，未持有公司股份，与公司控股股东及其他高管无关联关系 [30][31] 独立董事候选人资质 - 钱君律为同济大学化学系退休教授，曾任上海市政协常委，于2022年参加深交所独立董事培训并取得合格证书 [32][33] - 汤云为曾任上海财经大学校长，为中国会计准则委员会委员，于2009年取得上交所独立董事任职资格培训证书 [34] - 邵万权为上海市建纬律师事务所主任，现任上海市律师协会会长，暂未取得深交所独立董事资格证书但已承诺参加培训 [35][39] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月15日14:30召开第三次临时股东会，审议董事会换届及《公司章程》修订等议案，股权登记日为2025年9月9日 [42][43][44] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行，时间为9月15日9:15至15:00 [43][51][56] - 董事换届选举采用累积投票制，股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决 [46][52]

公司治理动态 - 第六届第四十二次董事会会议于2025年8月29日召开 审议董事会换届选举非独立董事议案[1] - 会议采用现场与通讯表决结合方式 地点为上海市青浦工业园区新业路558号公司会议室[1] 财务结构分析 - 2025年上半年营业收入构成中改性塑料行业占比74.33%[1] - 新能源电池行业收入贡献达25.67%[1] - 公司当前市值达160亿元[1] 行业背景信息 - 西南地区举办下半年国内首个A级车展 涵盖近120个品牌及1600辆展车[1] - 新能源领域被描述为"第三极" 预计将改写汽车市场格局[1]

独立董事提名 - 钱君律被提名为公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 通过公司第6届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 符合证监会和深交所规定的任职资格和条件[2] 合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 担任独董的境内上市公司不超三家[6] - 连续担任公司独董未超六年[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名汤云为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][7] - 被提名人通过资格审查，无任职禁止情形[2] - 被提名人符合相关任职资格和条件[2][4][5][7]

委员会组成 - 由不少于三名非公司高级管理人员的董事组成，1/2以上为独立董事，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名，董事会选举产生[4] 人数规定 - 人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补，未达前暂停行使职权[6] 职责与审议 - 审核公司财务信息及披露等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 会议召开 - 每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，须三分之二以上成员出席[8] - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] 会议要求 - 须2/3以上委员出席方可举行，所作决议应经全体委员过半数通过[16][19] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] 表决方式 - 记名投票表决，选同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[20] 决议生效 - 获规定有效表决票数，主持人宣布后形成，签字生效，不得擅自修改[24] 通报与保存 - 委员或董事会秘书应在决议生效次日向董事会通报决议情况[24] - 决议书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][39] 责任规定 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，表明异议者可免责[24] 会议记录 - 应包括日期、地点、召集人、出席人员、议程等内容[25] - 需载明决议事项表决方式和结果[26] 保密与制度 - 委员对未公开公司信息负有保密义务[26] - 工作制度未尽事宜按国家法律和公司章程执行[28] - 自董事会审议通过之日起执行，由公司董事会负责解释[28][29]

董事会提名 - 公司董事会提名邵万权为第7届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年08月29日[9] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有与任职情况[6][8] - 被提名人无重大业务往来任职及近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月未受相关处分且任职公司数量合规[8]

董事会换届 - 公司第六届董事会任期将满进行换届[2] - 第七届董事会由7名董事组成[2] - 2025年8月29日通过换届选举议案[2] 候选人情况 - 周文等3人为非独立董事候选人[2] - 钱君律等3人为独立董事候选人[2] - 邵万权未取得资格证承诺参加培训[3] 后续流程 - 候选人经深交所审核后交股东会审议[3] - 采用累积投票方式表决[3] - 任期自股东会通过起三年[3] 过渡安排 - 新一届董事会就任前原董事继续履职[4]

独立董事提名 - 汤云为被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合要求[5] - 近十二个月无特定不适合任职情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 任职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[6] - 不符任职资格及时报告并辞职[6]

董事会提名 - 公司董事会提名钱君律为第7届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属不满足特定持股及任职条件[6][8] - 被提名人与公司及相关方无重大业务往来且无禁止情形[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8]

独立董事提名 - 邵万权被提名为上海普利特复合材料股份有限公司第7届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 邵万权及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 邵万权及直系亲属不属特定股份股东及相关任职人员[8] - 邵万权无相关服务、业务往来及任职情况[8] - 邵万权近十二个月无相关情形，未受交易所谴责批评[8] - 邵万权担任独立董事上市公司数量及任期合规[8]